27/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - U l l I t I i u i N w u ~ u ~ i o ~ ~ ! u ~ i 7 C ; 1 r ~ n ~ ~ . ? r r ~ c . . . ~ . " ` ~ ; . " , _ r . . P F i A l ~ l ~ 6 ~ ~ 1 , ~ , J , ~ a a à ! . a r : , n w t ; } w % ) ~ ,
b e h o u d e r * 1 2 0 6 3 5 6 9 r r ~ G a E c o p i r e i t ` e i A n w e x p q , o p
a a n h e t G r i f f i e 1 5 1 W R I L e i ?
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 8 7 4 . 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T T H E E U S E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l i v e n s s t r a a t 5 1 - 5 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - z e t e l v e r p l a a t s i n g - n a a m w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l , o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r m e d e ë i g e n a a r s v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h e b b e n g o e d g e k e u r d
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e a l i n e a s v a n h e t d o e l i n z a k e s c h r i j n w e r k e r i j e n
a a n b o u w k e u k e n s t e s c h r a p p e n e n v o l g e n d e a l i n e a s t o e t e v o e g e n a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" A l l e v l o e r w e r k e n , t e g e l - , m a r m e r - e n n a t u u r s t e e n a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t s t e e n k a p p e n .
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n t e g e l s , m a r m e r e n n a t u u r s t e e n .
H e t u i t v o e r e n v a n k a r w e i w e r k e n e n r e n o v a t i e w e r k e n a a n b e s t a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b o u w m a t e r i a l e n , t u i n m e u b e l e n , d e c o r a t i e m a t e r i a a l .
. A l l e n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e b o u w a c t i v i t e i t e n .
D e h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
= A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
= O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a a n e e n o m z e t t i n g s k o e r s v a n é é n e u r o i s g e l i j k a a n v e e r t i g
k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n B e l g i s c h e F r a n k , h e t z i j A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
T W E E E N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k p e r a a n d e e l . H e t k a p i t a a l
i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e v e n m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N E U R O ( 1 8 , 5 9 2 , 0 1
E U R ) b e d r a a g t .
B i j b e s l i s s i n g v a n z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n a f g e s c h a f t , z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
a a n d e l e n d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i i f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n L u w i k a e n i n a r t i k e l é é n d e
n a a m t e w i j z i g e n v a n " M A T T H E E U S E N " i n " L u w i k a " .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n r e c h t s p e r s o o n . D e e e r s t e
z i n v a n h e t a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
r c -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n . "
H e t a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r d e r a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o o k a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
- t e l k e n s w a a r s t a a t : " m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , k a p i t a a l , z e t e l e n z . . . w o r d t d i t v e r v a n g e n d o o r n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z . . .
- i n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e r w i j z i n g n a a r d e a r t i k e l e n 1 3 6 e n 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- i n h e t a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e r w i j z i n g n a a r h e t a r t i k e l 6 0 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r v a n g e n d o o r d e a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- I n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g w o r d t d e v e r w i j z i n g n a a r d e a r t i k e l 1 3 7 e n 7 7 e n v o l g e n d e v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e a l s o o k 2 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- I n h e t a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . - H e t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t : " G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D e u r n e , B l i v e n s s t r a a t 5 1 5 3 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 3 8 e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . N e g e n d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w A n n D h u y g e l a e r e , w o n e n d e t e T e s s e n d e r l o , B o e k d o n k s t r a a t 2 0 v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g :
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J u r g e n C o n i n x a l s z a a k v o e r d e r , h e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v a n z i j n b e s t u u r e n w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L u y t e n K a r i n , v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
M o r t s e l , 8 m a a r t 2 0 1 2
N o t a r i s F . L e c o n t e
B i j g e v o e g d : a f s c h r i f t a k t e 7 m a a r t 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g