25/10/2011
ÿþ M e d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
* 1 1 1 6 1 3 8 9 *
. . c e r g e l e , d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e e n t . . f F a i r . ` , '
1 3 U T , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 8 . 6 7 5 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X - O P T I C L H
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : t e 2 6 5 0 E d e g e m , L o u r d e s l a a n 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N d E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e - d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 S E P 2 0 1 1 b o e k 1 5 5 b l a d 9 2 v a k 5 o n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) W . W I J Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U X - O P T I C L H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , L o u r d e s l a a n 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n -
r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 7 5 . 5 0 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : "
I . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r : 2 6 5 0 E d e g e m , L o u r d e s l a a n 6 2 , w e l k e b e s l i s s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 1 6 7 5 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , L o u r d e s l a a n 6 2 . "
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 / a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V A N D E L A N O T T E , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r : i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r V A N D E L A N O T T E , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L u x - O p t i c L H , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n _
n a u w k e u r i g h e i d . "
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l ( 3 6 2 ) e n d e : f r a c t i e w a a r d e ( 1 8 5 , 5 E I J R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a a l a g i o t e n : b e l o p e v a n 2 7 . 8 4 9 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 6 2 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A L u x - O p t i c L H , z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 4 6 2 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i -
' o n " i s ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r - e h o u d e n
. a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _
K o r t r i j k , 4 j u l i 2 0 1 1
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
I B e d r i j f s r e v i s o r " .
" 3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E E N E N V I J F T I G E U R O ( E 6 7 . 1 5 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F - E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N E E N E U R O ( E 8 5 . 7 0 1 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n ( a f g e r o n d ) D R I E H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G ( 3 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d -
v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . "
4 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G E U R O ( E 2 7 . 8 4 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N E E N E U R O ( E 8 5 . 7 0 1 , 0 0 ) o p H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 1 3 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e i n g e v o l g e d e ' v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e t w e e e e r s t e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e l k e v o o r a f g a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 1 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V I E R H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G ( 4 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
6 . d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r H A N S E P e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 0 0 4 N a m u r , R u e S e r g e n t
D e l i s s e 1 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j n b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t -
s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N A C C O U N T A N T S & B E -
L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n z e s t e e n w e g 1 1 4 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t -
b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e
t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g