13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N , I . M V l A C H T J G f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 4 . 8 1 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X - S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g T R E N D H O P P E R N 2 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 3 0 2 2 0 - 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 1 1 1 6 5 9 7 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 6 7 8 9 3 , 5 2 ) t e v e r h o g e n t o t z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 . 8 1 7 . 8 9 3 , 5 2 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t - r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h e v e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e k a p i t a a l - o f a a n d e l e n v e r h o u d i n g o p h e t b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r h e t b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d o f v e r h o u d i n g a l s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r - h o o g d t o t z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 . 8 1 7 . 8 9 3 , 5 2 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
u
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 . 8 1 7 . 8 9 3 , 5 2 ) e n w e r d
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d e n t w a a l f a a n d e l e n ( 3 . 0 1 2 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I l 1 1 1 I I I Y
i
i
t : 4 - 4 L 1 ~ ~ . ~ D
~ C Z R I s P l E R E C H T S A N K V A N
Q 3 D E C , 2 0 ' i 3
K O O P H A N D E L , U R N H O U T
! G r r g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t - v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r - o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v f l o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j d e b e t a l i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u - t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b é v 9 e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i r a a n 9 - B o x E . 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l - d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n é n m e t m a c h t v a n i n d e - p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i - s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d ] l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r 0 r i f f i p v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
r e i n ,
L u i k B
l v i i i 5 4 6 * u N u ~ u u s i i i u
1 3 J U N I 2 0 1 3
T U R N H O U T G [ e G r i f f i e r ,
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 4 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u x - S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l H e y n s s t r a a t 2 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
M e v r o u w E m b r e c h t s E l l e n , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 A , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L u c E m b r e c h t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 10.05.2013, NGL 07.06.2013 13156-0088-014
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 11.05.2012, NGL 24.05.2012 12125-0270-016
28/07/2011
ÿþ M a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ! i l i l l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 4 . 8 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X - S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 .
O n d e r w e r p a k t e : ( G E R U I S L O Z E ) F U S I E d o o r V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N v a n V E N N O O T S C H A P T R E N D H O P P E R N 1 d o o r V E N N O O T S C H A P L U X - S E R V I C E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ( E N ) - U I T B R E I D I N G D O E L .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e d e 2 8 J U N I 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 9 5 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o l H e y n s s t r a a t 2 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g T R E N D H O P P E R N 2 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 3 0 2 2 0 - 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , z i j n d e d e n a a m s w i j z i g i n g i n A 2 - C A N A P E , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 9 5 1 0 0 3 - 2 0 5 .
O e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e n a a m s w i j z i g i n g i n A 2 b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 4 0 6 6 9 7 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e n a a m s w i j z i g i n g i n h u i d i g e b e n a m i n g L U X - S E R V I C E b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 7 0 0 1 7 6 1
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 0 1 5 9 8 3 0 .
D a t
- D e v e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e . a a n d e l e n i n é é n h a n d d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R E N D H O P P E R N 1 , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 I - l e r e n t a l s j G e e l s e w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 4 4 1 . 7 3 6 . 0 2 0 R P R T u r n h o u t , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T R E N D H O P P E R N 1 , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E ;
- d e z e o v e r n a m e w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p ; b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e a c h t w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e : o v e r n e m e n e v e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E ;
- d e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t e n l a s t e v a n z i j n v a n d e ;
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p L U X - S E R V I C E ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n / o f u i t t e ,
b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , n a d e w o o r d e n ' T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l " , v a n ;
v o l g e n d e t e k s t :
( . . . )
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j : o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e
e n n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
4
~
u i . , , ~ t . . r ~ . 0
~ f l e i q
N - _ E . . ~ r _ ~
G R ; F ' F I ~ : ~ , _ r . - i . r ~
~ r
< < ` . ' !
e l
K O O P H A , ~ I ~ ~ e ,
G v - C i a 4 F r $ . r . . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e . o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n
o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . ( . . . )
e n b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e e n g e n o m e n b e s l u i t i n h o u d e n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e e r b e p a a l d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n ;
- v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r w e r d g e g e v e n a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C U B A , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . B , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e n a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g , e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e f u s i e e n / o f s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e f u s i e m e t d o e l s u i t b r e i d i n g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 13.05.2011, NGL 25.05.2011 11124-0197-014
05/05/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t 2 . 0
a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
* 1 1 0 6 8 2 9 7 *
G R f t ' f l r H t ( . G I - ( l B A N K V A N
2 2 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r G r i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 2 1 4 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u x - S e r v i c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l H e y n s s t r a a t 2 1 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g m e t v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n d e N V T r e n d h o p p e r N 1 d o o r d e N V L u x - S e r v i c e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 14.05.2010, NGL 11.06.2010 10165-0080-014
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 08.05.2009, NGL 12.06.2009 09217-0180-014
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 09.05.2008, NGL 14.05.2008 08137-0174-015
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 11.05.2007, NGL 06.06.2007 07196-0223-014
03/01/2007 : TU083975
27/06/2005 : LE083975
03/08/2004 : LE083975
13/07/2004 : LE083975
06/07/2004 : LE083975
11/07/2003 : LE083975
18/07/2002 : TU085682
05/07/2000 : TU085682
17/07/1999 : TU085682
01/09/1998 : TU85682
03/10/1995 : LE83975
20/02/1993 : LE83975