27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i Q v o a d e R e c h P l v e n f s v q n K o o p h a n d e l l e A n i w e r p o n , o p
G r i f f i e 1 4 D E C 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X E S T A T E I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H u i d e v e t t e r s s t r a a t 4 6 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r P A L E M A N S R e g g y , g e b o r e n t e D e u m e o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 7 , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o l l e w e g 2 4 ,
2 . D e h e e r G E R M A N U S K r i s t o f f L o d e w i j k I r e n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , M a n e b r u g g e s t r a a t 2 9 4 2 R ,
3 . D e h e e r D E H O N E d u a r d o J o s é , g e b o r e n t e S e v i l l a ( S p a n j e ) o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , P a u l V e k e m a n s l a a n 9 0 b u s 4 ,
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " L U X E S T A T E I N V E S T M E N T S " .
Z e t e i ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H u i d e v e t t e r s s t r a a t 4 6 / 1 .
D o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- o p t r e d e n a i s o n d e r n e m i n g e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r w a a r o n d e r o n d e r m e e r w o r d t v e r s t a a n :
. d e b e m i d d e l i n g e n d e m a k e l a r i j i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , v e r p a c h t i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
. d e v a s t g o e d h a n d e ! i n h e t a l g e m e e n e n d e p r o m o t i e e r v a n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n e n l a t e n b o u w e n , v e r k a v e l e n e n l a t e n v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n .
- h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e s , d e s c h a t t i n g , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w e n r e a l i s a t i e v a n w o n i n g e n , k a n t o r e n , a p p a r t e m e n t e n , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s , m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , a u t o w e g e n , w a t e r s p o r t c e n t r a e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g , t o e z i c h t , w e r f c o n t r o l e s e n e x p e r t i s e s , k o s t e n c a l c u l a t i e s e n b u d g e t b e h e e r , d e c o o r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o i t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n e e n b o u w p r o m o t o r ;
- d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e i n d e b r e e d s t e z i n , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , o r g a n i s e r e n , l a t e n u i t v o e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e b o u w w e r k e n e n v a n b i j h o r e n d e a i s
a a n v e r s n r a n t e _ v e r r i c h t i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 0 l " 9 0 5 " 0 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m w a a r n e m e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s o o k a l l e h i e r v o o r n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n l e i d i n g k u n n e n
g e v e n .
- z i j k a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t
m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n .
Z i j r a a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d
s t a a n n i e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t
b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a i l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e
k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f
g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e
u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j K a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r P A L E M A N S R e g g y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 3 . 1 6 2 )
a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 6 2 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r G E R M A N U S K r i s t o f f , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 4 1 8 )
a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 1 8 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r D E H O N E d u a r d o , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n
b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 8 . 7 2 4 , 0 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t
o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r P A L E M A N S R e g g y , v o o r n o e m d , o p i e d e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e ;
- d o o r d e h e e r G E R M A N U S K r i s t o f f , v o o r n o e m d , o p i e d e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e ;
- d o o r d e h e e r D E H O N E d u a r d o , v o o r n o e m d , o p i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
g e h o u d e n .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d l e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s :
1 ) d e h e e r P A L E M A N S R e g g y , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
2 ) d e h e e r G E R M A N U S K r i s t o f f , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
! V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
% ,
. e " . e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) d e h e e r D E H O N E d u a r d o , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p m a a n d a g 1 9 m e i 2 0 1 4 .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n F I N Q , A c c o u n t a n c y &
F i s c a l i t e i t m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m
a i s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n
d i t n a s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g d o o r e e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g