16/10/2014
ÿþI U I
1 1 1 1 J e l , I I 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 !
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N I T E U R B E G E - -
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0 8 - 1 0 - 2 0 4 2 5
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I S C H S T A K 1 I S N e : d 7 1 - f f i e
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1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
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O n d e m e m i n g s n r 0 8 2 9 9 9 2 4 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L u x Q u e s t c o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 1 0
2 5 8 0 P u t t e ( B e e r z e l )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d ! v e e r t i e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r N i j s e n P a r t n e r s : i B e d n i f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s , t e W U * , t e n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n ` i d e v e n n o o t s c h a p L u x q u e s t C o n s u l t i n g B V B A , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n ` b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 5 a 5 7 6 , 6 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 5 3 . 5 7 6 , 6 8 E U R . U i t d e , c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ° b l e t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e o p m o m e n t v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s p e c i f i e k d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e B T W - h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t t r e k k i n g v a n d e v a s t e a c t i v a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d e n i n . ; z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p d e g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d ' d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n : t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e r d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n g e s t e l d i s i n d e v o r i g e ; p a r a g r a a f , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 4 . 1 1 7 , 6 7 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e ; b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i l r i j k , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
N i j s e n P a r t n e r s B e d n j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r , " .
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H A M E L W I C K D i r k , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d U w e e ë n z e s t i g , - , w o n e n c l e - t e , 2 5 8 0 , F ? u t t e - ( B e e r z e l ) , H o o g s t r a a t - 1 0 , - . . v e r k l a a r t - , k e n n i s - l e , . - h e b b e n - _ g e n o m e n - m a r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r z a a k t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . -
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d t e b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u x Q u e s t c o n s u l t i n g " , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ,
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n g e m e l d a r t i k e l 1 8 4 , § 5 o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s t u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t .
D e v e r g a d e r i n g . o n d e r z o e k t d a n o o k d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e w e r d a f g e s l o t e n o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k e d i e n s t d o e t a l s v e r e f f e n i n g s s t a a t , e n k e u r t d e z e s t a a t g o e d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t v e r s t r e k t m e t : b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g d e r a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 ) d a t d e e n i g e v e n n o o t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , z o d a t a a n d e v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 3 ° i s i v o l d a a n .
2 ) d a t v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t , e n d a t d e i n v o o r m e l d e s t a a t o p g e n o m e n s c h u l d e n a a n d e r d e n i n m i d d e l s b e t a a l d w e r d e n , z o a l s o o k b e v e s t i g d i n v c o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g ; ' d a t g e e n a n d e r e m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e s t e r e n d - a c t i e f o v e r t e n e m e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t h i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u x Q u e s t c o n s u l t i n q " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r r i c h t i n g e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i l a a t s t e n e i n d i g t o p h e d e n , g o e d .
4 1 V J E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D i r k H A M E L I N C K , v o o r n o e m d , i n g e v o t g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n e i n d e i s g e k o m e n o p h e d e n .
v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v c o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D e h e e r D i r k H A I V I E L I N C K e r k e n t d o o r d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n u h i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ,
5 / V I J F D E B E S L I S S I N G
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f p a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e 2 5 8 0 P u t t e , H o o g s t r a a t 1 0 ,
6 / Z E S D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
7 1 V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : A c c o u n t i n g T e a m , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l e s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- v e r s l a g r e v i s o r
: - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
.
V o o r -
b e h o u d e n *
a a n h e t
B e l g t s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g