25/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I N V J M N I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 S E P . 2 0 1 1 t
a f d e 1 i n 9 A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 7 4 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X U S D E R M A T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l S c h u l s t r a a t 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 8 a u g u s t u s l a a t s t d o o r ' N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' B V B A , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , : b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u x u s D e r m e T r a d i n g t e n b e d r a g e v a n 3 5 . 0 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n : d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n L u x u s D e r m e T r a d i n g B V B A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ,
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e - l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r - h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r - a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e - t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 8 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : L u x u s D e r m e T r a d i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n 4 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , n a d e i n b r e n g . .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i m e s s o p i n i o n " ) . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a i v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , - ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , - ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 0 . 0 0 0 , - ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 , - ) e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r : p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g g e m e l d e 2 8 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . °
3 , A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e ! D i x . v a n L u i k ' 1 3 v e r m e l o e n - : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 0 n d e r g a t e k e n d e n o i a r l s W e - r d g e m a c h t i g d o m d é . i o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l - m a c h t v e r l e e n d a a n K O D 1 A C t e 2 9 5 0 K a p e l l e n H o o g b o o m , H o o g - b o o m s t e e n w e g 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s S e e u w s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e o v e - l i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s e / h
S t a a t s e a c i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B P
P i e e r g e 1 e g i t e r g i r r i k e v c e d e R e c h g a n i t i n ~ j 0 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ t r ~ " v : ~ ~ ~ r e i o F l , ~
G r i f f i e / 2 J U L 1 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u
I I I
* 1 1 1 1 3 5 3 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : * c d 3 1 3 - , ) - 2 - 4 3 5 - 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X U S D E R M A T r a d i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 Z e t e l : S c h u l s t r a a t 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
1 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 0 8 j u l i 2 0 1 1 ,
I d e h e e r A G A K r i s K a r i n E r i c , g e b o r e n t e H a s s e l t o p
b l i j k t d a t :
0 6 s e p t e m b e r 1 9 8 6 , 1
5 9 0 - 8 2 1 8 3 9 0 - 9 1 , 1
( n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 9 . 0 6 - 2 1 7 . 1 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
s a m e n w o n i n g t e l
o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
e n d e h e e r A G A ;
h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u l s t r a a t 3
1 9 8 6 , n a t i o n a a l ]
! S a m P i e t e r G e r m a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 6 s e p t e m b e r
n u m m e r 8 6 . 0 9 . 0 6 - 2 1 5 . 1 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 4 9 5 4 3 3 - 0 5 , o n g e h u w d v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u l s t r a a t 3 .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : " L U X U S D E R M A T r a d i n g " .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ) r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 5 7 0 1 - 5 2 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n ? o p r i c h t i n g b i j I N G B A N K .
E e n b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 9 2 0 ) . N A A M - R E C H T S V O R M
= D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " L U X U S D E R M A I T r a d i n g " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u l s t r a a t 3 .
ÿ D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
, B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j k o m e n d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n
a f g e l e g d , I
"
V o e f - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n ! b i j h u i z e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- V e r k o o p e n v e r h u u r v a n t o e s t e l l e n e n c o s m e t i c a e n p r o d u c t e n v o o r e n i n E s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , v o o r e n a a n d o k t e r , v o o r e n a a n t a n d a r t s e n , v o o r e n l a a n r e t a i l e r s , v o o r e n a a n p a r a m e d i c i e n v o o r e n a a n p a r t i c u l i e r e n ;
; - d e i n - e n u i t v o e r v a n t o e s t e l l e n , c o s m e t i c a e n p r o d u c t e n ;
- h e t a a n b i e d e n v a n b e h a n d e l i n g e n v o o r s c h o o n h e i d s - , w e l l n e s s - , h e a l t h - , e n i f i t n e s s c e n t r a , m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n ;
I - d e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t o n d e r s t e u n e n d e b i j v e r k o o p , h e t v e r z o r g e n I v a n o p l e i d i n g e n .
I - a a n k o o p e n v e r k o o p i n a u t o ' s e n l i c h t e b e d r i j f s v o e r t u i g e n ( c o d e 4 5 . 1 1 1 ) I - a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v o e d i n g e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n .
D U U R
! D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n I d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E V O E G D H E D E N
! I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k ! h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e ; d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n ( r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n ( t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e i o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n ( l e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e l b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G i D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e j u n i o m t i e n u u r ( 1 0 u ) . ' I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . i D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t ( b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
! E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f j o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
; V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e
L u i k B - v e r v o l g
B a l g i s c S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e l l z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , ! i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e ! ! s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r ! b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
l D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f , e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e l b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i o p r o e p i n g s b r i e f
A A N T A L S T E M M E N
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e r I v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V E R D E L I N G
I D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
! J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n ! a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s ! h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e ] b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d { O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e
b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
j I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t l e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
! D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t ] u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n
ï h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
' s
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n
l a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 1 . E e r s t e b o e k j a a r :
! B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m ] v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t ! e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
! D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d
t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ] d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n l v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e !
z a a k v o e r d e r ( s ) i n é é n o f m e e r d e r e ) t e n g e v o l g e v a n
d a t d e ! h e t o p
d e r t i e n , !
V o n r -
r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
ó v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . !
1 3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e ! ! z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d l z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r ! g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n . I D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r b i n t e n i s s e n l o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g !
z i j n a a n g e g a a n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . !
! D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e ; ! o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g ]
p a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r !
1
! d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p !
( r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
! S L O T B E P A L I N G E N
! - D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
l a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b _ t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : - D e h e e r A G A S a m P i e t e r G e r m a i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 6 s e p t e m b e r 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u t s t r a a t 3 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n t b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n ! v e r z e t .
1 - D e h e e r A G A K r i s K a r i n E r i c , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 6 s e p t e m b e r 1 9 8 6 , ! w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u t s t r a a t 3 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n ! ! b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n ]
v e r z e t . 1
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
; V O L M A C H T . ! D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t ! I v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m z v r o u w H i l d e A n d r i a n s e n , r e g i o a d v i s e u r v a n d e v z w ! Z e n i t o " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 2 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d l w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e i ! v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ) ! O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e v o o r f i s c a l e ! a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s B T W a a n v r a a g e n a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n . t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t s b a n k v a n K o o p h a n d e l . ( N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
] N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
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