20/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y , T ~ ~ b ' a l e ~ ; c i v e r g r i f f i e v a t a . d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 A P R , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a x t c t e t i n g . 2 1 7 R N H O U T
e r i f f i d 8 r
O n d e m e m i n g s n r : p y e g 0 ] 3 6 Y . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U Y T E N L .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e 8 8
2 3 8 2 R a v e l s ( P o p p e l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K a p i t a a l - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 3 , 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 2 V C F d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U Y T E N L . " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 3 6 1 . 9 1 5 e n z e t e l t e 2 3 8 2 P o p p e l , A a r l e 8 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . D e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B R e v i s o r e n " , ; t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , : b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r t e l e z e n , D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d e n m e t ; e e n p a r i g h e i d g o e d g e k e u r d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A « L U Y T E N L » b e s t a a t u i t d e b e k l e d i n g v a n h e t l a n d b o u w b e d r i j f o p n a a m v a n d e h e e r N i c k Q U I R I J E N E N , o m v a t t e n d e m a t e r i e e l e n v o o r r a d e n .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t : b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e , ' g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r N i c k : Q U I R I J N E N b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 7 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A « L U Y T E N L . » , a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 9 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R w i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ' b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ' ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 7 m a a r t 2 0 1 5
. ( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. r r
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t y B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
2 . h e t K a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r t k o m e n d e u i t d e h i e r n a v e r m e l d e e e n m a n s z a a k , e n d a t h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r Q u i r i j n e n N i c k , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e d o o r d e h e m g e d a n e i n b r e n g .
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n :
D e h e e r Q U I R I J N E N N i c k , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t , d e e e n m a n s z a a k d o o r h e m u i t g e b a a t t e 2 3 8 2 R a v e l s , A a r l e 8 8 A , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B T W B E 0 5 4 9 . 9 3 7 . 8 3 7 .
D e z e i n b r e n g w e r d g e d a a n o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d o p d a t u m v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r b i j d e a c t i v a g e w a a r d e e r d z i j n a a n d e o p d i e d a t u m g a n g b a r e m a r k t w a a r d e , e n o m v a t t e n d :
A c t i v a :
M a t e r i e e l v a s t e a c t i v a v o o r e e n w a a r d e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 9 5 0 , 0 0 ) V o o r r a d e n v o o r e e n w a a r d e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 9 5 0 , 0 0 )
G e z a m e n l i j k e w a a r d e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) .
P a s s i v a :
n i h i l
D e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , b e t r e f f e n d e
d e a l g e h e e l h e i d v a n g o e d e r e n k o m e n d e v a n d e e e n m a n s z a a k u i t g e b a a t d o o r Q u i r i j n e n N i c k .
Z o a l s d e z e i n b r e n g o m s t a n d i g w e r d o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
4 . T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e e r Q u i r i j n e n N i c k h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
5 . v a s t s t e l l i n g d a t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r d e o n v o o r w a a r d e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 7 , 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , e l k e e n / t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 9 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
6 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t ,
" A R T I K E L V I J F K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) a a n d e l e n m e t
e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d ,
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r
z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t ,
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n ,
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . O N T B I N D I N G
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e z e s t a a t . D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n _ a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e