LV INVEST

Dénomination : LV INVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.833.171

Publication

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 30.05.2013 13136-0553-012
02/02/2015

��Benaming (voluit) : LV INVEST

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :(2800) Mechelen, Dijle 15 (bus 1)

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :ontbinding vereffening (in ��n akte)

Tekst

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op dertig december tweeduizend veertien door notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen (neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen (afdeling Mechelen) v��r registratie), dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de vennootschap "LV INVEST', met zetel te 2800 Mechelen, Dijle 15 bus 1., volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering nam kennis van :

-het bijzonder verslag van de zaakvoerder, gedagtekend van 4 november 2014, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 Wetboek Vennootschappen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, en waarbij de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014 werd gevoegd.

-het verslag op 30 november 2014 opgemaakt door de bedrijfsrevisor, "Ann Willekens Bedrijfsrevisor" BV-BVBA, aangewezen door de zaakvoerders over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. De inhoud van de conclusie van het verslag wordt hierna letterlijk weergegeven

"De staat van activa en passiva van de B.V.B.A. LV INVEST met zetel te Dijle 15 1, 2800 Mechelen, dewelke werd opgesteld, in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het Wetboek Vennootschapsrecht, door het bestuursorgaan van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober 2014, zijnde minder dan drie maanden, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft een balanstotaal weer van 5.388,59 EUR en een positief eigen vermogen van 5,388,59 EUR.

Uit de controle, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke controlenormen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw, en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen, en onder voorbehoud van schulden ontstaan door eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot de periode vanaf de oprichting tot op datum van 31 oktober 2014.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Bovendien is er, op basis van de ons verstrekte gegevens, geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering..

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht."

Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181� 1 van het Wetboek van Vennootscha" .en, " ehouden is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

>

�%.__ i ~ b_,.. s.... :.e.~

M0 TEUR BELGE

6 -01- 2015

BELGI" CH STAATSBLAD

0 8 JAN. 20t5

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWEReifiefd, MECHELEN

Ondernemingsnr : 0834.833.171

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

n Voor- Luik B - vervolg

behouden Er werd geen vereffenaar aangeduid.

aan het Er zijn op datum van 30-12-2014 geen passiva meer.

w ~i~g~scxi Wat de toekomstige belastingschulden betreft

Staatsblad *uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat op basis van de haar verstrekte gegevens, er geen

roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd is;

*alle fiscale verplichtingen zullen worden nagekomen;

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

ONTBINDING :

N� kennisname van de bovengemelde verslagen en de gedane verklaringen, besloot de vergadering

de vennootschap te ontbinden met ingang van 30 december 2014..

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleende d�charge aan de zaakvoerders voor het door hen gevoerde bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelde (overeenkomstig artikel 184�5 wetboek vennootschappen) vast dat:

-de vennootschap GEEN onroerende goederen bezit.

-dat het vermogen van de vennootschap op 30-12-2014 uitsluitend bestond uit activa-bestanddelen,

waarvan de terugname gebeurt door de enige vennoot, op voorwaarde dat wanneer er om welke

reden ook toch nog schulden zouden opduiken of ontstaan n� de vereffening van de vennootschap

`LV INVEST', zij deze schulden betaalt;

-deze overgang van rechtswege plaats vindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de

vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

VIERDE BESLISSING

Ondergetekende notaris stelde dan ook vast -- op verzoek van de vergadering dat de vennootschap

`LV INVEST' opgeho�den heeft te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en tenminste vijf jaar

worden bewaard door en in de woonplaats van Mevrouw Verwijs Elisabeth, Bredabaan 72 2930

Brasschaat.

De vennoot is gemachtigd het nodige te doen voor de uitkering van het vermogen van de

vennootschap aan zichzelf (als enige vennoot).

VIJFDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten

De buitengewone algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Pascal VAN

CRAEN, met kantoor te 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 301 bus 2, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog

op de aanpassing van de gegevens In de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(bestemd om neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen

(afdeling Mechelen), v��r registratie).

Tegelijk hiermede neergelegd

*expeditie van het proces-verbaal op 30.12.2014 opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te

Mechelen;

*de bijzondere verslagen opgemaakt overeenkomst artikel 181 wetboek vennootschappen door de

zaakvoerders en de bedrijfsrevisor.

(getekend) notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen.

r

02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012

��Mod WaN 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

N iuuiuiaiiiu~u

*iaia~iao*

o 5 Mi 2012

GRIFFIE 7:CI" i7gAillK van KOOPMAM1. EL te MECHELEN

i

Ondernemingsnr : 0834.833.171

Benaming

(voluit) : LV 1NVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dijle 15/1 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Tijdens een bijzondere algemene vergadering op 24 mei 2012 wordt volgende beslissing genomen:

Dhr. Willemsen Guy, Dijle 15 2800 Mechelen wordt tot 2de zaakvoerder van de vennootschap benoemd, hij aanvaardt dit mandaat.

Getekend

Wllemsen Guy

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2012

�� Mod Word a 1.1

In de bijlagen bij Flet Belgisch SU�te-bled b�k�nd t� maken kttipie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

I11 11 III HII Uh MII I RludldA

*12113279*

1

bet

Be Sla;

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koupira in4& te Antwerpen

OP - 18-JUN--2012

U~ Gri�frar

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.833.171

Benaming

(voluit) : LV INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baillet-Latourlei 72 te 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder besliste per 1 januari 2012 de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Dijle 15 bus 1 te 2800 Mechelen.

Getekend

Verwijs Elisabeth

Zaakvoerder

06/04/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

+11051695

Neergelegd ter mie vas de //;echtbank van Koophaf( f Aat Terpen

Op ~

Qe~rer,

n le

Ondernemingsnr : *$ 3/e. g 33. 4,3,E

Benaming :

(voluit): "LV INVEST"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baillet-Latourlei 72, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op vierentwintig maart tweeduizend en elf, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen v��r registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Rechtsvorm en benaming: "LV INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: (2930) Brasschaat, Baillet Latourlei 72

Oprichter:

Mevrouw VERWIJS Elisabeth Sara Lian, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Yerseke (Nederland) op 11 mei 1986, echtgenote van de heer vAN dE WATER Bartholomeus Alphons Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 72.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden I voor notaris Charles Deckers te Antwerpen op 30 januari 2009, niet gewijzigd tot op heden.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inbreng in geld:

De verschijnster verklaart dat het gehele kapitaal is geplaatst middels inbrengen in geld en dit als volgt

- door mevrouw VERWIJS Elisabeth tot beloop van twintigduizend euro (20.000,00 EUR); zij ontvangt hiervoor honderd (100) aandelen.

Volstorting:

De verschijnster verklaart dat het maatschappelijk kapitaal volledig werd volgestort tot beloop van in totaal twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en dat het bedrag van de gedane afbetalingen in contanten werd gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-0859158-69, welke uitsluitend ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij ING Bank met kantoor te (2930) Brasschaat, Bredabaan 236 (deze rekening zal de werkrekening van de vennootschap worden met behoud van hetzelfde nummer). De verschijnster verklaart dat elk aandeel voor evenveel en dus voor de geheelheid werd volgestort.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden:

-Het organiseren van diverse evenementen, het verlenen van advies aan rechtspersonen of natuurlijke personen, die feesten, beurzen, en bedrijfsevenementen organiseren of verwante activiteiten uitoefenen;

-Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf;

-Het organiseren van allerhande evenementen, en feesten, concerten, tentoonstellingen, sporten culturele manifestaties;

-Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen, alsmede de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

uitbating van hallen voor tentoonstellingen, congressen, culturele en sportieve manifestaties;

-Het huren en verhuren, kopen en verkopen van tenten en verplaatsbare Inrichtingen dienstig voor feesten en evenementen, het opzetten ervan, decoratie, en alle dienstverlening hiertoe;

-Aankoop en verkoop, huren en verhuren, groot- en kleinhandel van alle materialen, toestellen (onder andere oesterbars), en benodigdheden voor de horeca;

-Alle traiteurs- en cateringdiensten, met inbegrip van de bereiding en de verkoop van alle maaltijden en dranken (onder andere schaal- en schelpdieren);

-Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van maaltijden, voedingswaren en dranken;

-Het verrichten van diensten van huisinrichting en tuininrichting, en het advies bij inrichting van gebouwen, evenementsruimten, zalen, tuinen en parken;

-Het toeleveren van verschillende diensten zoals levering van materialen, computerverwerking, websitebeheer, beheer van databestanden, aanmaken, realiseren en verspreiding van brochures, drukwerk, magazines, plaatsen van reclameborden en affiches en verder alle diensten die van belang kunnen zijn voor activiteiten in de vrije tijdssector;

-Het selecteren en begeleiden van personeel en vrijwilligers. Optreden als co�rdinator tussen organisatoren en personeel en toeleveranciers, fungeren als onafhankelijk tussenpersoon tussen beide partijen en instaan voor de financi�le afrekening, het vervullen van personeelsprojecten in het kader van diverse evenementen;

-Het contacteren en inhuren van artiesten en orkesten;

-Het huren en verhuren, kopen en verkopen van podia, geluids- en alle multimedia-installaties;

-Het inzetten van managers en personeel voor het ondersteunen van het beleid van genaamde personen of rechtspersonen;

-De training en opleiding van (horeca)personeel;

-Het optreden als tussenpersoon in de handel;

-Het ontplooien van alle managementactiviteiten, dienstverlening en consultancy, in de meeste ruime betekenis.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financi�le of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, zowel in Belgi� als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, aanvang nemende op de datum van neerlegging ter griffie van onderhavige oprichtingsakte.

Bestuur (hierna volgen de artikels van de statuten die hierop betrekking hebben):

Artikel 15: bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering onder de aandeelhouders, met of zonder beperking van duur .en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 16: vergoeding

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Artikel 17: bevoegdheid van de zaakvoerders (intern bestuur)

a) Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan deze toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

b) Zijn er meerdere zaakvoerders dan beschikt iedere zaakvoerder individueel over de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap alle daden van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor bij wet enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het voorafgaand akkoord van alle zaakvoerders is evenwel vereist voor elke ontlening, verkoop, ruil of andere vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, elke borgstelling door de vennootschap, alle hypotheek- of borgstelling, de oprichting van alle vennootschappen, alle inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen.

Artikel 18: externe vertegenwoordiging

Onverminderd artikel 19 ("bijzondere volmachten") en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder: door ��n zaakvoerder, die alleen mag optreden, ook als er verschillende zaakvoerders werden aangesteld (tenzij bij hun aanstelling anders zou worden besloten), en zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen (tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs).

Artikel 19: biizondere volmachten

ledere zaakvoerder kan bijzondere volmacht verlenen aan een derde. Voor de handelingen waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden overeenkomstig de wet of deze statuten, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Toezicht: "

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, en in elk geval zo de vigerende wetgeving het vereist,

wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, die door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

algemene vergadering wordt aangesteld met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van

vennootschappen.

Wordt er geen commissaris aangesteld dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op zijn kosten, laten bijstaan of

vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van ��n of meer vennoten, is het bestuursorgaan ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en te besluiten omtrent de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet aan de besluitvorming deelnamen of tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen werden nageleefd.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste werkdag van de maand mei om 10u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris en beraadslaagt over alle punten van de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich, door bijzondere stemming, uit over de d�charge aan de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgio aangeduid in de bijeenroeping.

Verdaging van de vergadering:

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de zitting ��n enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van ��n of meer vennoten die ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent

Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij, in voorkomend geval, de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld. Op de tweede vergadering wordt de aangekondigde agenda van de eerste vergadering volledig afgewerkt; aan deze agenda kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10. derde voorlaatste alinea van de statuten en de wettelijke bepalingen.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangewezen perso(o)n(en).

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid overeenkomstig zelfde artikel 11, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over fusie, splitsing, ontbinding, invereffeningstelling, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar(s) toe, waarbij desgevallend punt 11.b. hiervoor van toepassing zal zijn.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Schriftelijke besluitvorming:

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen ("verlies van maatschappelijk kapitaal').

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar de aandeelhouders, naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het bestuursorgaan bepaalde termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van i besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.� Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen. Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Wat de datering van de vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing (of, bij gebreke, de datum van ontvangst op de zetel van de vennootschap) geacht de datum te zijn van de vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ondertekening van het laatste (of, bij gebreke, de datum van ontvangst van het laatste op de zetel van de vennootschap)

bepalend voor de datum van de beslissing. I

De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden I aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen binnen de

gestelde termijn en alle vereiste handtekeningen draagt.

Boeklaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves.

Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste ��n/twintigste (5%) vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor statutenwijziging, hetzij door rechterlijke I

beslissing, hetzij door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. j

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door de rechter of van j rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Alle !

stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is. I

Zijn er geen vereffenaars aangesteld, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn van rechtswege vereffenaars. I

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone I meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Ontbinding wegens verlies:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten I hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen I had kunnen worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en 1

eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. '

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat 15 dagen v��r de algemene � vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het I bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot het herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. , Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot; minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats ! heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

r-~

- .r

Bijlagen bij he

Luik B - vervolg

stemmen. Overgangs- en slotbepalingen:

1. Eerste boekiaar en eerste algemene veraaderinq Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2012.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2013.

2. Commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van ��n of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat hij ook geen commissaris wenst te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en met ingang van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt, neemt de vennootschap alle verbintenissen over die, v��r de datum van deze akte, door of namens haar oprichter(s) of zaakvoerders werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van meet af aan door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door ��n of meerdere oprichters of zaakvoerders, vanaf heden doch v��r de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap mits uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. Benoeming van gewone zaakvoerders

De oprichter beslist hierbij te benoemen tot gewone zaakvoerder van de vennootschap:

1. Mevrouw VERWIJS Elisabeth Sara Lian, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Yerseke op 11

mei 1986, wonende te (2930) Brasschaat, Baillet-Latourlei 72, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd en is van onbepaalde duur.

Mevrouw VERWIJS verklaart dit mandaat te aanvaarden. Krachtens artikel 18 der statuten is aan

mevrouw VERWIJS volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap

op te treden in en buiten rechte. Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

5. Volmachten

De oprichter duidt aan als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: "Karpas bvba", te (2800) Mechelen, Tervuursesteenweg 301 bus 2, en/of haar zaakvoerders en/of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van substitutie. -

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Waarvan ontledend uittreksel neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, v��r registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Rose-Marie Verbeek met standplaats Mechelen.

1

1

Coordonnées
LV INVEST

Adresse
DIJLE 15, BUS 1 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LV INVEST

Coordonnées
LV INVEST