07/10/2014
ÿþ* * Y - b e h < n e e c a n . h a t Z e k : g e e S b e / M ) i a
M o d W p r d t 1 . 1
. . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 S E P . 2 0 1 4
R e d : C r P e l k V A N
K o 3 P H e m n i T F . _ G E N T
O n d e m e f r h g s n r 0 5 6 3 , 3 6 2 . . 0 4 3
B e n a e r i n g
i y o r , , e n - ) N E C T O V I S I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " "
R e e h t v i : r f n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
: 9 0 0 0 G e n t , F r . R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 / 6 7 8
a d r e s )
o r i d e m e e r p e k i e O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
: U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p I l s e p t e m b e r 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a c h t b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 5 , b l a d 2 7 , v a k L O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r t o - C o n s u l t i n g " m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( F l e u s d e n ) , M o e r s t r a a t 5 ; o n d e m e m i n g s n u n u n e r 5 5 9 . 9 6 7 . 8 3 5 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r l e y s e n T h o m a s J o z e f , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 2 . 2 8 - 2 5 5 . 2 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o e r s t r a a t 5 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e n t o e g e k e n d b i j a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e n t i s " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , J o z e f V o e t l a a n 1 9 b u s 1 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 5 5 7 . 0 5 3 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " K o e n C e u l e m a n s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n O e k e l t e B r a s s c h a a t o p 7 o k t o b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 8 o k t o b e r d a m a o n d e r n u m m e r 9 4 1 0 2 8 - 1 9 7 ;
d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t h i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a d , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b v b a " A n t o n V a n B a e l " , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 1 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 9 5 0 8 ;
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p 1 - T o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 3 0 4 5 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C e u l e m a n s G u y M a r i a R e n é , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 3 1 j u l i 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e m u n u n e r 6 8 . 0 7 . 3 1 4 5 1 . 9 6 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , J o z e f V o e t l a a n 1 9 d o c h v e r b l i j v e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , W e v e r s t r a a t 1 6 9 ; h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d i n d e s t a t u t e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 5 C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , R i n g l a a n 9 1 b u s 1 0 2 ; o n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 2 0 . 5 2 5 . 0 7 7 ;
v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 4 9 6 9 ;
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D R I E S P i e t e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 a u g u s t u s 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 8 . 0 1 - 2 7 7 . 3 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t 6 1 b u s 5 ; h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m t o e b e d e e l d b i j a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
B . B e v a l t n g v a n h e t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l e n v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o .
D i t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
C . I n s c h r i j v i n g e n e n s t o r t i n g e n o p h e t k a p i t a a l :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l e i n g e s c h r e v e n e n . g e s t o r t :
v a r , . . . . e ; C a r , e e r : j e t t e t e : ; e A " e c o n e c "
. . . & w , . e k > 1 1 3 Y e n e e e d e n ` à , v M . 4 e e w o d e e .
: N 4 . 4 e t n e r e * . k f c n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . D e b v b a " V e r t o - C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 )
2 . D e b v b a " V e n t u s " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 4 . 2 0 0 , 0 0 )
3 . D e b v b a " 3 5 C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 )
-
S a r n e n : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 )
D e p o n e r i n g v a n d e f o n d s e n i n e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d d o o r d e v e n n o t e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e N V " B N P P a r i b a s F o r t i 5 o n d e r n u m m e r B E 4 8 0 0 1 7 3 6 2 8 3 3 2 7 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , w e l k b e w i j s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d i t w a t h u n s t o r t i n g e n b e t r e f t D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e B a n k b e r i c h t g e g e v e n h e e f t v a n b e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i g e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " N E C T O V I S I O N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i e e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , F r . . R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 / B 7 8 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n
i n b e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v e e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i l t e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d ,
s a l e s e n m a r k e t i n g :
a ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f m a n c i e e l p l a n e n d i e s
m e e r ;
c ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
d ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e : m e r k e n a d v i e s , o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
e ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n s a l e s e n m a r k e t i n g p r o f i e l e n ;
0 o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
g ) h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n .
2 ) H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
a ) h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a u d i o - , v i d e o - e n p r o j e c t i e a p p a r a t u u r ;
b ) h e t o n t w e r p e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t w e r k e n ;
c ) d e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g , p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a , h a r d - e n s o f t w a r e e n a i l e a a n v e r w a n t e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
3 ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n c o n t r a c t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
e ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
- e D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n ' n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r u i m s t e z i n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n . 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e h a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t k h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e v e n t u e l e e x t r a s t a t u t a i r e a f s p r a k e n g e m a a k t t u s s e n z a a k v o e r d e r s o n d e r l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ( 5 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i o d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f
V e e i -
p e e m e d e n
a a n à o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l ' ' ' ' v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G : "
1 3 i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
e u ( j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
2 . 0 e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
5 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
O p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , k o m e n c o m p a r a n t e n o v e r e e n t e b e n o e m e n :
a . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t o m g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D . T o t z a a k v o e r d e r s :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r t o - C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V e r l e y s e n T h o m a s , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
2 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e n t u s " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C e u l e m a n s G u y , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
5 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 S C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e e r D r i e s , P i e t e r , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a i l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j ( z i j ) n i e t g e t r o f f e n w e r d ( e n ) d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
4 . V o l m a c h t
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C o b o t i s k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g s t r a a t 1 4 7 ; w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e l c r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
5 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e a n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t . , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
,
O p ' 4 8 n t . v U e " " , , 4 1 1 t f f l e i F n c h k r e . 7 2 i v a r : d e r i e f ! t m o ) r : : : " . ? . 1 % ) .
' ; c " e ' e 0 s * : " ; r e . . i e j e r , " : c h t : " " . , p e , : % * e s n t e r : r e z , n 2 " L e r t : c e d e r s t a v t ' u U : e n l e d r y e d i ï e r :
b i f f t . l e n b k : i - e d t e k e . : r s i n e