09/10/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
e r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f k a o ^ o a r i k v a n k o o p h a n d e l
A n e r o e n
3 0 S E P . 2 0 1 / 1
a f o e r ` f i ë t . h e r p e n
A i t
* 1 9 1 8 9 0 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 1 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y F R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 0 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
- M a r c W a g e n e r , r u e H e n r i E n t r i n g e r 7 7 , L - 1 4 6 7 H o w a l d , L u x e m b u r g
- M a x M e y e r , r u e D e R e i c h l a n g e 3 6 , L - 8 5 0 8 R e d a n g e / A t t e n t , L u x e m b u r g
- M i c h e l T h i l m a n t , r u e d e l a P a l o i s e 3 0 , 6 8 4 0 N e u f c h a t e a u
- C h a r l e s K r o m b a c h , r u e d e s A u b é p i n e s 1 3 1 , L - 1 1 4 5 L u x e m b o u r g , L u x e m b u r g
- A v i s o b v b a ( B E 0 4 7 2 . 2 4 9 . 0 5 2 ) , M e i r e b e e k s t r a a t 1 9 , 9 0 3 1 D r o n g e n , B e l g i ë , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m V a n d e m o o r t e l e ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a w o r d t s t o p g e z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t t o e g e k e n d a a n E Y B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , v o o r d e w e t t e l l i j k e t e r m i j n
v a n 3 j a a r .
M a r c W a g e n e r A v i s o B V B A
B e s t u u r d e r T o m V a n d e m o o r t e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2015
ÿþ4
V b e h
a a
B e l S t a
u ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b L ( 3 b R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 1 5 A n t w e r p e n
6 , A T S S L ; G J U L I 2 0 1 5
a f d e l i u e f r e r p e n
1 1 1 1 ) 1 J 1 1 1
* 1 5 1 0 3 7
, E
M O N I T E U
f 0 - 0 7 - L G I S C H S ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 1 4 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L Y F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 0 0
2 1 6 0 W O M M E I _ G E M
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' , " L Y F R A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K a p e l s t r a a t 1 0 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e t v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a t i e , d e c o m m e r c i a l i s a t i e i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d v a n f o o d - e n n o n - f o o d p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h e t v e r w e r k e n e n v e r p a k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n v a n a g e n t u r e n , v a n g e c o n f e c t i o n e e r d e t a b a k s p r o d u c t e n , s u i k e r w a r e n , t a b a k s b e n o d i g d h e d e n e n ; ; a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , v o e d i n g s w a r e n , a a n v e r w a n t e g r o n d s t o f f e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , v l e e s w a r e n , ; t o i l e t a r t i k e l e n , k l e i n e k l e d i n g s t u k k e n , z u i v e l p r o d u c t e n , p r o d u c t e n v a n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n , ; ; d i e p v r i e s p r o d u c t e n , p l a s t i c a r t i k e l e n e n g a d g e t s , h u i s d i e r e n b e n o d i g d h e d e n , a l c o h o l i s c h e - e n f r i s d r a n k e n , b o e k e n e n d a g b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n e n d r u k w e r k e n , s p e e l g o e d , d e p o t v a n l o t e r i j e n , L o t t o e n T i e r c é , u u r w e r k e n , ; c h o c o l a d e , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n t e l e f o o n k a a r t e n , S I M - k a a r t e n , h e r l a d i n g e n v o o r t e l e f o o n s e n a l l e a n d e r e ; ; a r t i k e l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t t e l e c o m m u n i c a t i e e n v e r k o o p v i a a u t o m a t e n . D i s t r i b u t i e v a n w a a r d e n , o n d e r a n d e r e v e r v o e r s b e w i j z e n , p o s t z e g e l s , g e s c h e n k v o u c h e r s , . . . . T r a n s p o r t v o o r d e r d e n v a n d e z e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e o p z o e k i n g , h e t v e r w e r v e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t i n w a a r d e s t e l l e n , h e t u i t b a t e n , d e c o n c e s s i e e n d e a f s t a n d v a n a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s b e n a m i n g e n , m e t b e t r e k k i n g o p h o g e r v e r n i e l d e p a r a g r a a f . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e i n d u s t r i ë l e e n ' h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i c h d o o r e n i g v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e d e n , s a m e n h a n g e n n u t t i g h e i d m e t d e : h i e r b o v e n b e s c h r e v e n h a n d e l d a a r t o e l e n e n e n o n d e r a n d e r e d e e l n e m e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n ; a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g m e t h e t d o e l d e b e d r i j v i g h e i d ; v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t w i k k e l e n , t e b e g u n s t i g e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s e n g o e d e r e n e n d i t t e g e n e e n v e r g o e d i n g , h e t a a n b i e d e n v a n ; v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , c o m m i s s i o n a i r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r i n z a k e v e r v o e r .
G r a f i s c h e v o r m g e v i n g o m v a t t e n d e f o t o g r a v u r e , r e p r o g r a f i e , d r u k w e r k e n d r u k w e r k - v e r s p r e i d i n g .
D e v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n t o e p a s s i n g e n v a n i n f o r m a t i c a a l s m e d e v a n a l l e ' , t o e b e h o r e n z o a l s h a n d l e i d i n g e n , h a r d w a r e e n r a n d a p p a r a t u u r .
D i e n s t e n l e v e r e n a l s a g e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e l e k t r o n i s c h e g e l d t r a n s f e r t e n , z o a l s h e t v e r z e n d e n v a n g e l d e n , h e t o n t v a n g e n v a n g e l d e n , b e t a a l k a a r t e n e n a a n b i e d e n v a n a n d e r e t r a n s a c t i o n e l e d i e n s t e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t e l e k t r o n i s c h e g e l d t r a n s f e r t e n . C r e a t i e e n e x p l o i t a t i e v a n e l e c t r o n i s c h e s y s t e m e n v o o r ' g e l d c i r c u l a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r p r e t e e r t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r g e l i j k e w i j z e d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e m e e s t o p t i m a l e w i j z e w o r d t g e d i e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; ' o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p v a n d e ' v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j - m o d 1 1 . 1
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g z i c h n a m e l i j k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " .
2 ° B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 8 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P a s c a l J a n s s e n s , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e K a p e l s t r a a t 1 0 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g