23/10/2014
ÿþ
I I
* 1 4 1 9 4 4 1 3 *
M M l ' Y a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
k O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
n r i f f i p
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 7 4 9 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 b u s 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e r e g e i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L Y R O o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n v o l g e n d e s t u k k e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 ;
- V e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e B . V . o . v . v .
V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t , t e A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r ' J e u g h t E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r ;
- H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n B . V . o . v . v . B . V . B . A . V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t , t e A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r J e u g h t E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A L y r o , m e t z e t e l t e B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 - 3 , 2 6 3 0 A a r s t e l a a r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 4 6 . 8 5 5 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 4 6 , 8 5 5 , 6 3 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v e r m i t s d e z e i n m i d d e l s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w a a r d o o r e r g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e r s l a g e n b e a n t w o o r d e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r R o o s j e n L y k l e , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 b u s 3 e n v o o r n o e m d e m e v r o u w C h a r o e n m a k T h i t i m a , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 b u s 3 e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
4 . D a a r d e z e r e e d s d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
m e t e e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k ;
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e v e r k l a a r t z i j :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n .
- d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d , b e h o u d e n s d e s g e v a l l e n d e e n p r o v i s i e v o o r d e t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g .
- d a t a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d '
t e b e s c h o u w e n e n h i e r b i j a f t e s l u i t e n . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e ' r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f . D e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e a f g i f t e h u n n i e t k o n w o r d e n g e d a a n , w o r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t a l d u s o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 b u s 3 , d o o r v o o r n o e m d e h e e r R o o s j e n L y k l e .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s v o o r n o e m d e h e e r R o o s j e n L y k l e e n v o o r n o e m d e m e v r o u w C h a r o e n m a k T h i t i r n a , a l s l a a t s t i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v e r e f f e n a a r s v a n r e c h t s w e g e , t e o n t h e f f e n v a n h u n t a a k v a n v e r e f f e n a a r s e n h e n v o l l e d i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e i r e n s & W e l l e n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 , t e n e i n d e :
- b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F i l i p W u y t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ] . j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 ! 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 7 4 9 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y R O
( v e r k o r t ) :
, ( W ~ ~ ' r a . , 1 , , ~ . ~ ~ f t t '
a ~ ~ O j l 3 i ' ~ ~ e l l t i 1 N 1 ' : ? ; 4 7 t r í r i : : 0 2 , ~ Z 7
I ô A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O O G S T R A A T 2 1 / 4 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 2 - 3 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
R o o s j e n L y k l e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .