20/01/2012
ÿþ _ p . 1 ~ ¬ ~ _ 3 , i M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q
* 1 2 0 1 9 5 2 1 *
1
b e r a i B e
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V 1 r L J L V Z % 1 . ~ i L E I ' : ~ L . : S ~ a l : L û J i ï l t i V . y ~ ~ _ f W ~ W ~ r
G r i f f i e
1 3 A , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 0 9 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & H D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l m s t r a a t 1 0 9 b u s 4 0 1 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u u r d e r ( s ) e n a a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d h o c
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c e m b e r . 2 0 1 1 , b o e k 1 6 0 b l a d 7 3 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " M & H D e v e l o p m e n t " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l i n e u r o :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l i n e u r o u i t g e d r u k t i s e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e l f d e d a t u m e n k e l e n a l l e e n n o g h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t .
M e t h e t o o g o p d e l o u t e r a d m i n i s t r a t i e v e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t e n e i n d e t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r t e g a a n , m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g e n o p s t e l l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n u i t g e v o e r d t e z i j n .
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r a n d e r e a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n ; d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e
d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d . D i t b e w i j s i s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r e n
v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e e n g e v a l m o g e n d e z e
g e t u i g s c h r i f t e n o p g e m a a k t w a r d e n a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t d e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e d a a r o p v a n t o e p a s s i n g z i j n
d e n e e r l e g g i n g s v o o r w a a r d e n g e s c h r a p t , z o d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- N o r > . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V l ó n ï t e u r b e T g e
B i j l a g e n l i i j T i ë t - B ë l g ï s c h " S e á t s l i l à - d " - 2 U C 0 I 1 2 0 I 2
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e
" b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . "
4 ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d h o c :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r M a t t h e w B e d d e l e e m , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , H e l m s t r a a t 1 0 9 b u s
4 0 1 .
- d e h e e r H u g o J o z e f H e n d r i k V a n d e C a u t e r , g e p e n s i o n e e r d e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P r i n s e s s t r a a t
3 5 b u s 5 .
' H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o r d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e : v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M a t t h e w B e d d e l e e m , v o o r n o e m d .
T e n s l o t t e b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a l l e s e d e r t 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e s t e l d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l i j k e n a h u n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r z i j n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r M a t t h e w ; B e d d e l e e m , v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e n a a n t e s t e l l e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c , d e h e e r V A N W A S S E N H O V E M a r c e l , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D e B o r r e k e n s s t r a a t 9 9 , e n d i t e n k e l e n a l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r n n o o t s c h a p b i j h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n d i e n a a n g a a n d e :
- v e s t i g i n g v a n e e n o p s t a l r e c h t t u s s e n e n e r z i j d s d e h e e r M a t t h e w B e d d e l e e m , o p s t a l g e v e r e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o p s t a l h o u d e r , e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o t a r i ë l e a k t e d i e d i e n a a n g a a n d e v e r l e d e n z a l w o r d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e .
5 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p A C C O V A , m e t z e t e l t e Z o e r s e l , R a y m o n d
D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g