23/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U u h I l U i t t l l U l l t l l l i ~ u
< 1 3 1 9 2 6 8 5
1 1
N e e r g e i ^ n r ' x ^ r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p i i , u n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
1 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 , 7 9 1 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M & P A D V I E S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e l l a F a i l l e l a a n 3 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M o r t s e l , h o u d e r v a n d e m i n u u t v a n d e z e a k t e , v e r v a n g e n d e M e e s t e r D i r k H E N D R I C K X , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p h e t k a n t o o r v a n e e r s t g e n o e m d e n o t a r i s , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M & P A D V I E S " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e v e s t i g d t e a d r e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 7 , 7 9 1 . 3 0 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O V E R D E T O E K E N N I N G V A N E E N D I V I D E N D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e e r b e p a a l d d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 3 6 0 . 8 0 9 , 9 3 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 6 . 0 8 0 , 9 9 ) , i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 3 2 4 . 7 2 8 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 2 4 . 7 2 8 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r M a r k G o o s s e n s e n m e v r o u w P a t r i c i a H e n d r i c k x , b e i d e n v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 3 2 4 . 7 2 8 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° ,
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t a r c h i e f v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l W e l l e n s .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 2 4 . 7 2 8 , 0 0 ) , d a t s l e c h t s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 2 4 . 7 2 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 5 2 4 . 7 2 8 , 0 0 E U R ) , "
4 . M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r
d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n c y K A V A c v b a , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o n s c i e n c e s t r a a t
4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e
v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m :
a ) d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b ) k o p i e s v a n d e z e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013
ÿþ R ' M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 7 n 2 (
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a ,
1 3 1 f i 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 9 1 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & P A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D E L L A F A I L L E L A A N 3 5 , 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A l e x a n d r a G o o s s e n s , w o n e n d e t e D e l l a F a i l l e l a a n 3 3 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , t e v e r l e n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
H e n d r i c k x P a t r i c i a L e s e - - 5 2 r - r - b 6 L L , ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e