15/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 7 S C H E L L E , W u l l e b e e k s t r a a t 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 . B o e k 2 3 3 b l a d 3 6 v a k 2 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r . d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - , n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A E B E I M M O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 2 7 S c h e l l e , W u l l e b e e k s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 7 5 0 . 7 5 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 8 2 0 . 7 5 0 . 7 5 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p t e W i l r i j k o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 8 6 0 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n ' g e w i j z i g d ,
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- N a a m s w i j z i g i n g ;
- Z e t e l v e r p l a a t s i n g ;
- V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d ;
B . D a t d e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a - ' g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l l e n . N a v o o r l e z i n g e n :
t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e ,
t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e A r t i k e l 4 w o r d t a l s v o l g t :
" 1 ) I m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d :
- a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n , b o u w e n
v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n v o l g e n s d e f o r m u l e ` s l e u t e l o p d e d e u r ' , o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t .
c e l s t r u c t u u r ( a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n z o m e e r ) , b o u w v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e ` s l e u t e l o p d e
d e u r ' , o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n , a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e - w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f ;
- a l g e m e n e b o u w v a n k a n t c o r g e b o u w e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _ L I 1 l U ~ i l l i á
v a n K O U p 1 1 a 1 I d u I s i s 7 , , , , o p 4 O M . t U f !
G r i f f i e
u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 5 0 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E B E I M M O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l g e m e n e b o u w v a n a n d e r e n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n : o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n v o o r
i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n s t a p e l p l a a t s e n , s c h o t e n , z i e k e n h u i z e n , v a n g e b o u w e n v o o r d e
b e o e f e n i n g v a n e r e d i e n s t e n , c u l t u u r e n z o m e e r , m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s e n z o m e e r v o o r
l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e
w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- o n t w i k k e l i n g v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n
c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , w i n t e r s p o r t c e n t r a e n z o m e e r ,
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- b o u w v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n e n z o m e e r , g r o n d v e r k a v e l i n g e n , r u i l v e r k a v e l i n g e n , a a n l e g
v a n b e g r a a f p l a a t s e n ;
- h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n ,
g r o n d e n z o m e e r ;
2 ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
- b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n ;
- h o u t .
3 ) V e r h u u r e n l e a s e v a n s p o r t - e n r e c r e a t i e a r t i k e l e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n h a n d g e r e e d s c h a p v o o r d o e - h e t - z e l v e r s ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a n d e r e a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n v a a t e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n e n a n d e r e
h u i s h o u d e l i j k e b e n o d i g d h e d e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n t e x t i e l , k l e d i n g , s i e r a d e n e n s c h o e i s e l ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n b l o e m e n e n p l a n t e n ;
V e r h u u r e n L e a s e v a n a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n , n . e . g .
V e r h u u r e n l e a s e v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e w e g - e n w a t e r b o u w ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n s c h e p e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n l u c h t v a a r t u i g e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n t e n t e n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n c a r a v a n s e n m o t o r h o m e s ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n w o o n - e n b u r e e l c o n t a i n e r s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
V e r h u u r v a n l i n n e n , w e r k k l e d i n g e n d e r g e l i j k e ;
G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s b e d r i j v e n ;
D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d ;
O v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
4 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f
i n d e e l n e m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n
h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 ) Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , b e g e l e i d i n g , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n p r i v é p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e n
b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , m a r k e t i n g b e l e i d , p r o d u c t i e - e n o n t w i k k e l i n g s b e l e i d , t e c h n i s c h b e l e i d , p r o m o t i e - e n
v e r k o o p s b e l e i d , h e t f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n p e r s o n e e l s b e l e i d . H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k t e r z a k e e n h e t
v e r l e n e n v a n e l l e d i e n s t e n .
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z o m e e r ;
- d e ( r e ) o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n / o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t
d e v e r b o u w i n g e n ( i n - e n e x t e r n ) b i n n e n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
6 ) H e t b e h e e r , d e u i t b o u w e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n . D i t o m v a t :
a , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e
z i n , z o a l s h e t ( v e r ) b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t ( v e r ) h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n ,
v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n e l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n ;
b . a i l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e
z i n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t u i t b a t e n , ( v e r ) h u r e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n
v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n ;
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( o n g e a c h t h u n a c t i v i t e i t e n ) o n d e r
w e l k e v o r m o o k ( a a n d e l e n , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a n d e r e ) e n o p w e l k e w i j z e o o k ( i n b r e n g ,
i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) e n d e z e b e h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r d e r d e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n
e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n h e t a l g e m e e n .
Z i j m a g h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n d e r d v a n M A E B E I M M O n a a r M - R e n t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 2 7 S c h e l l e , W u l l e b e e k s t r a a t 4 4 n a a r 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 b u s 5 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n G i l i s A c c o u n t i n g &