02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.04.2014, NGL 30.04.2014 14104-0549-036
20/08/2014
ÿþ M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 1 5 7 5 7 5 *
N #
1 1 - 0 8 - 2
N f T E U R B
B E L f S C H S T A A
L G E
1 4
' S B L A
N E E R G E L E G D
0 i R 0 8 - 2 0 1 4
~ ~ N T ~ ~ N # ~ F ~ i ~ r ~ N f ~ ~ L ,
r < - 1 . r r u r c ~ a c i ~ C l a u ~ l w i l
R 1 V ! 1 . ~ ~ r 1 ~ ~ ~ a 1 t x i e t r r . , e ~ c 9 ~ t w r o i %v l .
. . . . . . . . , . . . . ~ ~ . , . . . . r . . . _ . . . . . , . . ~ . . a . . . q . f i . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . D . C o l l e c t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r b e r k l a a n 2 B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e :
( I ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n R P R M e c h e l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( i i ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n
( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ;
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U
1 4 - 1 1 B a G 1 S C H S
G E N I E r z r I G E L E : . C . 3 D
r . t a w p i e &
1 0 - 1 0 - 2 0 1 4
2 0 1 4
d i E F I T B A N K v a n K O O 1 - : n A ' . 1 D E L W E R P E N G p i w i e F O H . E L E N
R B E L
T A A T S
h
h l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . D . C O L L E C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r b e r k l a a n n u m m e r 2 B t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . A . D . C O L L E C T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , ! Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 : o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t , B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p ' , d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 8 b l a d 2 6 v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d v o o r d e ' , A d v i s e u r a . i . J o c e l i n e M A D A V E , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d ' j v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t d e b e p e r k i n g e n a a n d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 e e n p a n d o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n F N G G r o u p N V , , F N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e n n i n c k x a l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G B e l g i u m N V / S A a l s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " ) , e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a l s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n ( " S e c u r e d P a r t i e s " ) , w a a r b i j d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d w e r d e n g e g e v e n . I n d a t k a d e r , d i e n t d e v r i j e ; o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n d e ' a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 ° e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) t e w o r d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h i e r b o v e n o p g e n o m e n g e d e f i n i e e r d e b e g r i p p e n h e b b e n d e b e t e k e n i s h i e r a a n g e g e v e n i n d e p a n d o v e r e e n k o m s t d d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , i n ' a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n z e v e n d e p a r a g r a a f i n t e v o e g e n , a l s v o l g t :
" 1 1 . 7 . V e r p a n d i n g
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r k o o p r e c h t b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 . 3 o f e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , k u n n e n d e ' a a n d e l e n d i e v e r p a n d w e r d e n i n g e v o l g e d e p a n d o v e r e e n k c m s t d i e o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n F N G ' G r o u p N V , F N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e n n i n c k x a l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G B e l g i u m N V / S A a l s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " ) e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a l s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n ( " S e c u r e d P a r t i e s " ) b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n : d e a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e : G e w a a r b o r g d e P a r t i j V e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 ° ; ° e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
M e e r i n h e t a l g e m e e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n v e r p a n d e a a n d e l e n ' ' i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n , e e n p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n o v e r n e m e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d o p d i e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . ; V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l ' t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n ' h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e M e c h e l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ? S i
O p d e l a a t s t e b i g , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a r a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
% .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
24/11/2014
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
i 7 - i i - 2 0 1 4 : 2 2 - 1 0 - 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B ~ A r , ~ , _ ~ ~ , ' , l ~ = ~ ~ ~ ~ l 6 n K ~ ~ ; " 1 i . ~ ~ N t / I L A f ~ T E + 1 ' t ` = " v i z 1 , a r d . t v , E . C H I w L E N
~ ~ , . . . . . . . . .
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . D . C O L L E C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r b e r k l a a n n u m m e r 2 B t e B o n h e i d e n ( 2 8 2 0 A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . A . D . C O L L E C T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o n h e i d e n ( 2 8 2 0 A n t w e r p e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e , B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n ' B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ' C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p a c h t o k t o b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 9 b l a d 2 6 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z e f w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n a c h t t i e n m a a n d e n .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n
u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a t i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a r t i k e l 3 1
v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d u u r v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 6 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a l d u s :
1 ) A r t i k e l 2 6 , e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n
u u r . "
2 ) A r t i k e l 3 1 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d
j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r .
E l k e J a n s s e n s , M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r
N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e M e c h e l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e " n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e r " v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013
ÿþV o o r .
b e h o u d a a n h < B e l g i s c
S t a a t s l a
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 B . 1 1 1 1 i o
J
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g :
( v o t a ) : M . A . D . C O L L E C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I L V E R B E R K L A A N 2 B 2 8 2 0 B O N i 1 E I D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e
° m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e
p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r M e t e r P e n n l n c k x
F N G G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r P e n n l n c k x
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N _ . . e M E C H E L E N
A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 t o t h e d e n w o r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
D e h e e r D i e t e r P e n n l n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.04.2013, NGL 30.04.2013 13102-0577-037
17/08/2012
ÿþm o d 9 9 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 8 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N , M E C H E L E N
1 1 1
" i a i a 3 o s a *
O n d e r n e m i n g s n r : B x 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . A . D . C O L L E C T I O N S
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g b o e k j a a r & d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g , a f s c h a f f i n g o n d e r s c h e i d k l a s s e n a a n d e l e n )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M O U L I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . A . D . C O L L E C T I O N S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p I a u g u s t u s 2 0 1 1 u i t z o n d e r l i j k n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , d o c h v e r l e n g d w o r d t t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t i n h e t v e r v o l g h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e p u n t v a n d e a g e n d a d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r . D e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e n i e u w e d a t u m z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r t e
g a a n t o t h e t a f s c h a f f e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e d e k l a s s e A a a n d e l e n e n
F ,
; f d e k l a s s e B a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n ; # b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e v a t t e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g .
Z e l f d e v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , e n z a l s a m e n m e t d e a n d e r e F v e r m e l d e v e r s l a g e n , e n d e e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 4 : h e t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n a l s d e k l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r a a n h e t v o o r d r a c h t r e c h t i s g e k o p p e l d o p b a s i s w a a r v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w a s b e n o e m d . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t a l s a g e n d a p u n t o p g e n o m e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , k a n z i j z i c h i n d e z e f u n c t i e l a t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r b e r k l a a n 2 B
2 8 2 0 B o n h e i d e n
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t z i j d o o r h a a r w e t t e l i j k o r g a a n , h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d o o r h a a r a a n g e d u i d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e s t u u r b e t r e f f e n ; z i j b r e n g e n d i t d u i d e l i j k t e r k e n n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e b e n o e m i n g v a n , b e s t u u r d e r s i s o v e r g e g a a n . "
a r t i k e l 1 7 : d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a l t d a t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k á n ' d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . " - a r t i k e l 2 6 : d e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r . "
- a r t i k e l 3 1 : h e t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- v o l m a c h t
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
r ( O O r - ó e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ r t ~ " 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I ~ r j ~ = " ~ E t % - i T ~ A N - K v a n ;
K O O P H A N D E L t e ~ . S ~ C h r L ~ 1
I l I l l I l i I V I
* 1 2 0 5 6 4 4 8 *
V
b e t a z B e S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . D . C O L L E C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I L V E R B E R K L A A N 2 B 2 8 2 0 B O N H E I D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t ;
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t e v e r l e n g e n , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s 4 b e s t u u r d e r s . M i n s t e n s 3 b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e A e n m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e B .
B i j g e v o l g w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e A :
- d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 3 9 ;
- m e v r o u w A n j a M a e s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 3 9 ;
- d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , O e l e g e m s e s t e e n w e g 1 1 .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e B :
- m e v r o u w T i n e D e R y c k , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e L i e r s e b a a n 7 0 D ,
T e n s l o t t e w o r d t d o o r d e k l a s s e A e n B a a n d e e l h o u d e r s g e z a m e n l i j k t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d :
- F N G G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 , 0 8 5 . 7 8 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i c d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e ! o p e n v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 4 ) .
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 20.12.2011, NGL 25.01.2012 12014-0414-037
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 10.01.2011, NGL 31.01.2011 11018-0395-035
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 14.07.2009 09411-0276-035
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 28.08.2008 08635-0385-017
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 31.08.2007 07661-0149-018
18/06/2015
ÿþó S o d W p r d n . 1
L u i e l - _ l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I V ' E ~ w ~ ' " t 3 ~ . ` i ~ K ~ ~ ~ ~
9 - 1 U N 1 2 0 3
F i E C H T E 3 A n â a n K O O P H A N D E L " A N T 1 l J E R l l e f d . M E C H E L E N ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) M . A . D . C O L L E C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I L V E R B E R K L A A N 2 B 2 8 2 0 B O N H E I D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B a u t e r s e m s t r a a t 6 8 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 8 / 0 6 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 09.02.2006, NGL 15.03.2006 06072-0919-016
06/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 1 5 . 3 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . D . C o l l e c t i o n s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 6 8 A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d , 1 7 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e :
( i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n R P R A n t w e r p e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( i i ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n
( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ;
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l t e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n , D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n , D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e