M.A.P. VAN BENTHEM BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.A.P. VAN BENTHEM BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.237.442

Publication

09/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

*19010397*'

r;et'nunft'

Griffie :51-1 [IFS, 2I11à

Ondernemingsnr : 0874.237.42

Benaming

(voluit) : M.A.P. Van Benthem Beheer

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kalmthout (Heide), Middendreef 47

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 4 december 2013, (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen;

EERSTE BESLUIT --AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De algemene vergadering beslist om de bestaande nominale waarde van de aandelen van 10,00 ¬ af te: schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigt bijgevolg een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen.

TWEEDE BESLUIT  VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van: Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli; 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere vennoot afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden', van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhobing.

£ - de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

DERDE BESLUIT - GEDANE TOEKENNING TUSSENTIJDS DIVIDEND

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de, vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 24 november 2013 beslist om een; tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 2.003.400,00 E.

- te verminderen met 10% roerende voorheffing.

- zijnde netto 1.803.060,00 E.

VIERDE BESLUIT  VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door: inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang: zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde ' verslag.

- het verslag van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die via de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Piet Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12), de burgerlijke vennootschap - onder de rechtsvorm van een BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem,' Kortrijkstraat 12), vertegenwoordigt en die aan-geduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in, natura, en gedateerd op 2 december 2013. Het revisoraal verslag

° heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden

° geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie ; van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en

° vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in de agenda aangekondigde; verslagen. Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben: genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"6. BESLUIT

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge b 4, L Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA M.A.P. VAN BENTHEM BEHEER door inbreng in natura van een vordering door de heer Marinus VAN BENTHEM, ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat

1, De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toe-name van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsteer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond in vruchtgebruik aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de

fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 1.803.060,00 EUR,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de

operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 2 december 2013

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van

de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de

algemene vergadering tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 okto-ber 2014, om het bestaande

kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal van 18.550,00 E wordt bijgevolg verhoogd met 1.803.060,00 ¬ tot 1.821.610,00 ¬ .

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in natura.

- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,

Huidige kapitaalverhoging vindt plaats in natura zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen:

- elke bestaande vennoot is akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en uitgegeven,

het gewicht van elke bestaande vennoot in het maatschappelijk kapitaal wordt niet gewijzigd.

- de bestaande aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde,

- er bestaan geen aandelen zonder stemrecht.

ZESDE BESLUIT- VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de vermelde

kapitaalverhoging ad 1.803.060,00 ¬ volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus

daadwerkelijk gebracht werd op 1.821.610,00 ¬ , vertegenwoordigd door 1.855 aandelen zonder nominale

waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk ver-mogen vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. - Kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.821.610,00 E.

Het is vertegenwoordigd door 1.855 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van

het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT  OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT

UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke

formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde

Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de medewerkers van de vennootschap "Allossery-Fiscomptex", met zetel te 8930 Menen, leperstraat

48, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke

formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

x:

4

Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en ; formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

" r t

Voor-

behouden en het Belgisch Staateblad

o o

Opgemaakt te Menen op 4 december 2013. Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.

- afschrift van de akte.

- revisoraal en bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 30.09.2013 13612-0294-016
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 27.09.2012 12577-0413-015
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.11.2011 11621-0536-014
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 29.09.2010 10554-0583-014
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 28.08.2009 09695-0385-014
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 30.09.2008 08752-0102-015
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 31.08.2007 07707-0089-015
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.10.2006, NGL 31.10.2006 06863-4228-012

Coordonnées
M.A.P. VAN BENTHEM BEHEER

Adresse
MIDDENDREEF 47 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande