M.CLA-INVEST

ÿþhlad Wmd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

handel

MONITEU BELGE

10 -02 - 205 =LGISCH STAATSSLP,

Antwerpen

0 2 1111 2015

atcdeling Antwerpen

Griffie

IIIIIIII

*15103658* ~

Ondernemingsnr : 0448.980.534

Benaming

(voluit) : M.CLA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kloosterstraat 107, 2180 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : I3enoeming bestuurders

Uit een schiftelijke beslissing van de aandeelhouders van 17 juni 2015 blijkt dat:

1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Marc Claessens en Carl Claessens ais, bestuurders van de Vennootschap. De aandeelhouders aanvaarden hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap, dat zal ingaan op de datum van onderhavig besluit.

2.0e algemene vergadering beslist om met ingang op onderhavig besluit te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

-De heer Hendrik Van de Walle, wonende te 9831 Deurle, Voordelaan 16;

-De heer Wim Voet, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 7.

Dit mandaat heeft de wettelijke duur van 6 jaren, en zal ten einde komen in 2021, na de algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beslissen. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.

3.De Algemene Vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan Mevr. Nicole Van Ranst, of bij haar afwezigheid, een andere advocaat van het advocatenkantoor MARX VAN RANST VERMEERSCH & Partners om over te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voor de Bijlagen van het l3elgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het ondernemingsloket te wijzigen.

Uit een proces-verbaal van de raad van bestuur van 17 juni 2015 blijkt dat

1.De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Cari Claessens als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke uitwerking.

De raad van bestuur trekt alle volmachten namens de Vennootschap met onmiddellijke uitwerking in,

De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder: de heer Wim Voet, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 7.

2.De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 2180 Antwerpen, Kloosterstraat 107 naar 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 8 met onmiddellijke uitwerking.

3.De raad van bestuur beslist om een volmacht te verfenen aan Mevr. Nicole Van Ranst, of bij haar afwezigheid, een andere advocaat van het advocatenkantoor MARX VAN RANST VERMEERSCH & Partners. om over te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het ondernemingsloket te wijzigen.

Nicole Van Ranst

Vclmachtdrager _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge