16/10/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n t s t r a a t 1 4
m a d 1 1 . 1
1 ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c .
e . ç t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 1 1 R H I N 1 1 1 1
R E C K T B e k N i c ' ( A N K C i n P i r i f f l I S E L
0 7 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t d e l i n g V L I R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 9 2 5 . 0 9 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 1 1 1 . H . B .
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
! i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p 1 . / H . B . ° o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B . ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e : v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g ! p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m : h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d i t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e ! k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n : a r t i k e l 5 3 7 W I B , ( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e
: ! i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , ( 3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s i v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n z a l w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h c g i n g , e n d a t d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t . ( 4 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a r e n : g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ( 5 ) Z i j n v e r v o l g e n s ! t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e : f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n d a t z e w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : d e h e e r P i e t e r M e r m a n s , :
. "
a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬
1 6 2 . 2 2 0 , 8 0 ) ; m e v r o u w C o o l s M a r g o , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d :
h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 1 3 6 , 0 0 ) ; m e v r o u w M e r m a n s C l a u d i e , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n ! : z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 7 0 7 , 2 0 ) ; d e h e e r F r a n k M e r m a n s , :
a a n d e e l h o u d e r v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 1 3 6 , 0 0 ) . ( 6 ) D e h e e r ! i P i e t e r M e r m a n s , M e v r o u w C o o l s e n d e h e e r F r a n k M e r m a n s v e r k l a r e n h i e r b i j e e n i n b r e n g t e h e b b e n g e d a a n u i t : ! ! h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , d i e n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 B . W .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t h e t h i e r v o o r v e r k r e g e n v o o r d e e l ( v e r h o g i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e : ! : h u i d i g e a a n d e l e n ) t e v e n s g e m e e n s c h a p p e l i j k i s ( e v e n a l s d e h u i d i g e a a n d e l e n ) , d o c h d a t d e :
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n e i g e n z i j n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 5 0 B . W . ( 7 ) D e : = :
v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e r . 1 v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . ( 8 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 7 0 0 1 7 3 7 1 9 2 1 9 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e : B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r : 2 0 1 4 . ( 9 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t :
: ! t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g :
! ! v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . ( 1 0 ) D e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d : i
: ! v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d : : t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r ! :
: ! v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t . ( 1 1 ) D e :
! : a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ! : v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j ' : w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ! !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r n i i j n - v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l e n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s
o f n i e t .
T w e e d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ( 1 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) n F l e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . " ( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d : d e h e e r P i e t e r M E R M A N S , m e v r o u w M a r g o C O O L S , m e v r o u w C l a u d i e M E R M A N S . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n : d e h e e r P i e t e r M E R M A N S , m e v r o u w M a r g o C O O L S , m e v r o u w C l a u d i e M E R M A N S . ( 3 ) O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : D e h e e r P i e t e r M E R M A N S , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o i d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n . ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a l A c c o u n t a n c y N V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 0 0 F i e r e n t a l s , O u d - S t r i j d e r s l a a n 1 3 b u s a , e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o e i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a V o o r -
b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l i j i à g ë ï ï b i T h d l t é r g i k l i S i a a t s l 3 l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e