M.P. JEWELS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. M.P. JEWELS
Dénomination : M.P. JEWELS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.876.386

Publication

17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.03.2014, NGL 11.03.2014 14062-0185-012
29/10/2013
ÿþ*g-

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hree s eregd ter griffie van d.ecchtlkt>ïk van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

M.~lá

I~iiu~uui~iNN~uwiii

*131691 8"

©ndernemingsnr Benaming

(voluil) :

fverkort}

0461.876.386

M.P.JEWELS

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte Naamloze

Naamloze Vennootschap

Vestingstraat 72/91/ erwj 2S re: Benoeming gedelegeerd bestuurder

Élyt-ttLetft.e.-

Het blijkt uit de raad van bestuur opgesteld per 2 oktober 2013 dat de heer Mansukhlal Patel vanaf heden benoemd wordt als gedelegeerd bestuurder. De heer Mansukhlal Patel aanvaardt zijn mandaat.

Mansukhlal Patel

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de learsle ble van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perse(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 17.10.2013 13633-0119-011
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 17.10.2013 13633-0124-011
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.10.2013 13633-0126-010
15/10/2013
ÿþ06/08 2013 15:09 FAX là0002/0002

mod tt.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemirigsnr: 0481.876.386 Benaming (vorutt) : M.P. JEWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Vestingstraat 72 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

~

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 2 oktober 2013, gehouden voor notaris Jan i Soeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen: 1/ Aanvaarding van het ontslag ais bestuurder van mevrouw PATEL Rama, wonende te 2018 Antwerpen,, Belgiëlei 25, met ingang van 2/10/2013, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar:: mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

' 2/ Herbenoeming tot bestuurder van de heer PATEL iviansukhlal, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 25, en benoeming tot nieuwe bestuurder van de heer PATEL Kalpèsh, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 2515,;; beiden met ingang van 2110/2013, voor de duur van zes jaar. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefende zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

3/ Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, te weten 61.973,38 euro.

4/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doelwijziging:, :; omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 9 september laatst, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing om het doel te wijzigen zodat dit voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

De handel in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en ruwe diamanten, het in commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de montage, gekleurde stenen en/of edelstenen, alsmede; alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde voorwerpen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging man alle firma's of vennootschappen, zo Belgische ais: buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmede verband houden of van aard. zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies:; ° van bestuurder, commibsaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen."

5/ Vaststelling dat het correcte adres van de zetel is : 2018 Antwerpen, Vestingstraat 72f74 bus 25, en

beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

6/ Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat aile effecten op naam zullen zijn en-t blijven; schrapping van aile verwijzingen naar de (houders van) toondereffecten.

7/ Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering aan het. gegeven dat alle effecten op naam zijn en aan de regeling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen; de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering Luiden voortaan als volgt:

"De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aande- een ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bo vendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het;'

:; voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de . stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting: bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zei worden ingeschreven in het register van: aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor-'

afgaán. "

?' De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden Indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

~ __~..~.__~ " ~

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien, van derden te vertègenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouder-

aan het

Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

81 Aanpassing van de modaliteiten van het vragenrecht aan de nieuwe terminologie van artikel 540 van het'

Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk vijf

werkdagen voor de algemene vergadering moet ontvangen,

91 Volledige herschrijving van de coördinatie der statuten rekening houdend met

- de genomen beslissingen;

- de gewijzigde terminologie, artikelnummers en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder

evenwel inhoudelijke wijzigingen door te voeren, tenzij deze wijzigingen door dit Wetboek opgelegd worden.

10/ Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de BVBA'BOCON', te 2018 Antwerpen, Rubenslei 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Frans

Van Oosterwijck, met recht van in de plaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Federale

Overheidsdiensten en het Ondernemingsloket.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08 2013 15:09 FAX là0002/0002

mod tt.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemirigsnr: 0481.876.386 Benaming (vorutt) : M.P. JEWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Vestingstraat 72 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

~

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 2 oktober 2013, gehouden voor notaris Jan i Soeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen: 1/ Aanvaarding van het ontslag ais bestuurder van mevrouw PATEL Rama, wonende te 2018 Antwerpen,, Belgiëlei 25, met ingang van 2/10/2013, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar:: mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

' 2/ Herbenoeming tot bestuurder van de heer PATEL iviansukhlal, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 25, en benoeming tot nieuwe bestuurder van de heer PATEL Kalpèsh, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 2515,;; beiden met ingang van 2110/2013, voor de duur van zes jaar. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefende zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

3/ Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, te weten 61.973,38 euro.

4/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doelwijziging:, :; omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 9 september laatst, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing om het doel te wijzigen zodat dit voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

De handel in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en ruwe diamanten, het in commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de montage, gekleurde stenen en/of edelstenen, alsmede; alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde voorwerpen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging man alle firma's of vennootschappen, zo Belgische ais: buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmede verband houden of van aard. zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies:; ° van bestuurder, commibsaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen."

5/ Vaststelling dat het correcte adres van de zetel is : 2018 Antwerpen, Vestingstraat 72f74 bus 25, en

beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

6/ Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat aile effecten op naam zullen zijn en-t blijven; schrapping van aile verwijzingen naar de (houders van) toondereffecten.

7/ Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering aan het. gegeven dat alle effecten op naam zijn en aan de regeling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen; de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering Luiden voortaan als volgt:

"De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aande- een ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bo vendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het;'

:; voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de . stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting: bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zei worden ingeschreven in het register van: aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor-'

afgaán. "

?' De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden Indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

~ __~..~.__~ " ~

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien, van derden te vertègenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouder-

aan het

Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

81 Aanpassing van de modaliteiten van het vragenrecht aan de nieuwe terminologie van artikel 540 van het'

Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk vijf

werkdagen voor de algemene vergadering moet ontvangen,

91 Volledige herschrijving van de coördinatie der statuten rekening houdend met

- de genomen beslissingen;

- de gewijzigde terminologie, artikelnummers en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder

evenwel inhoudelijke wijzigingen door te voeren, tenzij deze wijzigingen door dit Wetboek opgelegd worden.

10/ Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de BVBA'BOCON', te 2018 Antwerpen, Rubenslei 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Frans

Van Oosterwijck, met recht van in de plaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Federale

Overheidsdiensten en het Ondernemingsloket.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2010 : AN326021
31/08/2009 : AN326021
21/10/2008 : AN326021
21/10/2008 : AN326021
06/05/2015
ÿþMod Ward I I.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MMO

Voo behou aan Bergt: Staats in i

ix

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 APR. 2015

afdellaffltiverpen

 n

Ondernemingsnr : 0461.876.386

Benaming

(voluit) : M.P.JEWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vestingstraat 722,2018 Antwerpen

(volledig adres) K Jou> e

Onderwerp akte ; Benoeming

De bijzondere algemene vergadering heeft een commissaris benoemd per 20 april 2015. Zij benoemt tot commissaris van de vennootschap Vyvey & Co. Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey en dit voor het boekjaar vanaf 1 januari 2014

Mansukhial Patel

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik e vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2007 : AN326021
28/11/2005 : AN326021
19/10/2004 : AN326021
12/12/2003 : AN326021
17/07/2002 : AN326021
27/10/2000 : AN326021
04/08/1999 : AN326021
21/11/1997 : AN326021

Coordonnées
M.P. JEWELS

Adresse
VESTINGSTRAAT 72-74, BUS 25 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande