02/04/2012
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B e S t a a
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" 1 2 0 6 6 6 0 4 *
f i e e r R e l e g l t e r g r i F f : o v a n d e R e r h t 6 a : ~ ~ t v e n K Q o , o h n r l l ; o A a t w o i r p o n , ~
G r i f f i e " 2 1 N U 2 4 n
0 8 4 4 5 9 6 . 0 2 4
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 ' ~ s a r ' r ' V ~ : ~ , ~ i 1 ~
- C ~ ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 1 5 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 0 1 / 0 3 1 2 0 1 2 d a t :
1 ) D e h e e r V a n M e e r M a a r t e n F é l i x M ( n a t . n r 8 8 . 0 4 . 1 9 - 4 1 3 . 2 0 ) , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 9 / 0 4 / 1 9 8 8 , ; w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 9 1 5 , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t
2 ) M e v r o u w W u y t s V é r o n i q u e i s a b e l l e , E ( n a t . n r . 6 2 . 0 1 . 0 4 - 2 2 8 . 8 8 ) , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 4 / 0 1 / 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 9 1 5 , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M a a r t e n V a n M e e r " , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B r e d a b a a n 9 1 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T h u i s v e r p l e g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n , p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e ; m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e ' a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j K a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
V e n n o t e n :
D e h e e r V a n M e e r M a a r t e n e n m e v r o u w W u y t s V é r o n i q u e , b e i d e n v o o r n o e m d .
B e s t u u r :
D e h e e r V a n M e e r M a a r t e n w o r d t a a n g e w e z e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H i j z a l g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d e o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o e n b e s t a a n u i t d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r V a n M e e r M a a r t e n F é l i x M , n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r ( 9 9 0 , 0 0 e u r 9 9 0 a a n d e l e n ) d o o r m e v r o u w W u y t s V é r o n i q u e , t i e n e u r ( 1 0 , 0 0 e u r - 1 0 a a n d e l e n )
A l s v e r g o e d i n g o p d e z e i n b r e n g e n h e e f t d e h e e r V a n M e e r M a a r t e n F é l i x M r e c h t o p 9 9 % v a n d e a a n d e l e n e n h e e f t m e v r o u w W u y t s V é r o n i q u e r e c h t o p 1 % v a n d e a a n d e l e n . D e d u i z e n d a a n d e l e n v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g b i j D e x i a B a n k B E 6 0 0 6 8 8 9 4 7 6 1 4 7 0 .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
D e z u i v e r e w i n s t z o a l s d e z e u i t d e b a l a n s - e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g b l i j k t , m a g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v r i j w o r d e n b e s t e e d . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
V o l m a c h t :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r H e r t s e n s J o h a n , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 5 9 , e l k m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t v a a r d i g e n v a n a i l e f i s c a l e a a n g i f t e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n
t . " o ~ / - 1 . . e r
4 , , "
. 5 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g