MACE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MACE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.133.276

Publication

21/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~;,; ~ « ~ . a= q,~ , ~~s~~W~a~ ~~r ;~ jsr'l~ V;,, rio ,~~.'aiabzxrie

van Koophandel Antwerpen, op

1 D JAN. 2014

Griffie

YIIIII I~ II IIIIIIY

*1402 570*

is

u beh

aa

Be Sta;

1

Ondernemingsnr : 0889.133.276

Benaming

(voluit) : OLIVIER KRANSFELD MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV Kapitaalverhoging en naamswijziging

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 20 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OLIVIER KRANSFELD MANAGEMENT, met zetel te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 18, ondememingsnummer RPR Antwerpen 0889.133.276, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT : VERWIJZING NAAR VOORGAANDE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013, waarvan de vennoten erkennen een kopie te hebben ontvangen, er volledig kennis van te hebben genomen, en de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

Uit de notulen blijkt onder meer hetgeen volgt

* de vergadering stelde vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, een bedrag uitmaken van HONDERD NEGENTIENDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO TWEEËNTACHTIG CENT (¬ 119.962,82), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening 2011.

** De vergadering stelde vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, HONDERD NEGENTIENDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO TWEEËNTACHTIG CENT (¬ 119.962,82) bedraagt.

*** De vergadering besliste over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto - dividend voor een bedrag van HONDERD NEGENTIENDUIZEND EURO (¬ 119.000,00).

Waarbij alle vennoten verklaarden de intentie te hebben het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOG1NG DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND HONDERD EURO (¬ 107,100,00), om het te verhogen van ACTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) naar HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 125.700,00).

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, daar aile bestaande vennoten deelnemen aan de kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vennoten doen  voor zover als nodig  afstand van hun voorkeurrecht wat betreft deze kapitaalverhoging, en schrijven onmiddellijk in op de kapitaalverhoging zoals nagemeld.

DERDE BESLUIT : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vennoten, te weten de Heer Olivier KRANSFELD en Mevrouw Kristien LAURIJSSEN, voornoemd, verklaren samen de totaliteit van de aandelen van de vennootschap te bezitten en verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

De Heer Olivier KRANSFELD en Mevrouw Kristien LAUR1JSSEN, vennoten, verklaren de kapitaalverhoging volledig te onderschrijven en daarvoor negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van HONDERD EN ZEVEN DU1ZEND HONDERD EURO (¬ 107.100,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. ;oL én aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dit bedrag van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND HONDERD EURO (¬ 107.100,00), staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

BANKATTEST

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND HONDERD EURO (¬ 107.100,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Bank van Breda bank met nummer BE29 6451 0271 6264, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 20 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND HONDERD EURO (¬ 107.100,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 125.700,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Mate".

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst "ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 125.700,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde."

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel één van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

«ARTIKEL 1 : AARD, RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "MACE".

Deze naam zal in alle landstalen gebruikt worden.

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap  gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en door het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door het ondememingsnummer."

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en voor de opmaak van de gecoördineerde tekst der statuten.

ACHTSTE BESLUIT : MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 26.07.2012 12345-0485-011
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0090-011
01/08/2011
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a r-7 de neri9':brlt8~ Neergelegd ter ~rlfrie v-~4.

van Koophaodei le Antwerpen, op

Griffie 19 ]UL1 2411

111111

*11118085*

Vc behc aar. Bek Staal I





i

vi

ieN

ius

ui

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889.133.276

Benaming

(voluit) :OL V t? KRANSFELD MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijniaan 14 te 2600 Berchem

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN EXPLOITATIEZETEL

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 15 mei 2011 blijkt dat er met eenparigheid van stemmen werd beslist om de maatschappelijke zetel, alsook de exploitatiezetel, van de vennootschap vanaf 30/05/2011 te verplaatsen naar:

Ingenieur Haesaertslaan 18

2650 Edegem

Handtekening,

Olivier Kransfeld

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 08.07.2010 10295-0400-011
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 13.07.2009 09413-0268-011
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0217-011
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0427-010

Coordonnées
MACE

Adresse
INGENIEUR HAESAERTSLAAN 18 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande