MACGREGOR BELGIUM

Dénomination : MACGREGOR BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 536.249.949

Publication

06/02/2014

��mod11.1

I

Voor

L'eh= aan hi Belgis.

$taatsh

In cle bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iseo

gentgetegri ter riffie von flo Rechgaill van Koophundei le Antwerpen, op

2 8 JAN 2614

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536.249.949

Benaming (voluit) : MACGREGOR BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Heizegemweg 7

2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte :OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAK ONDER BEZWARENDE TITEL (art. 770 van het Wetboek van vennootschappen)

Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig december tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN : MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

" dat de naamloze vennootschap "MACGREGOR BELGIUM" gevestigd te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0536249.949, hierna genaamd de Verkrijgende,' Vennootschapr, is overgegaan tot de verkrilging onder bezwarende titel vanwege de overdragende, vennootschap, hierna genoemd, van de hierna vermelde bedrijfstak.

IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De naamloze vennootschap CARGOTEC BELGIUM gevestigd te 2030 Antwerpen, Heizegemweg ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.480.811,

* RETROAKTEN

* De bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap hebben ieder bij authentieke akte verleden voor Meester Tim Camewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 7 november 2013, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen, een voorstel van overdracht opgesteld.

* Gezegde voorstellen van overdracht werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, enerzlicis in hoofde van de Overdragende Vennootschap op 8 november 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbfad van 21 november daarna, onder nummer 20131121-174477 pnderziids in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op 8 november 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 20131121-174499, beiden overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen.

* De raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap heeft op 30 december 2013, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimiteit beslist over te gaan tot de' overdracht onder bezwarende titel van haar bedrijfstak bestaande uit de maritieme business op de wijze en : overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegd voorstel van overdracht.

" * De raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap, heeft op 30 december 2013, met unanimiteit beslist over te gaan tot de aanvaarding van de overdracht onder bezwarende titel van de bedrijfstak bestaande uit de maritieme business van de Overdragende Vennootschap op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegde voorstellen van overdracht.

* Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten bezwarende titel van de bedrijfstak toebehorende aan de Overdragende Vennootschap, vervuld. BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN BEDRIJFSTAK

De raad van bestuur van de Overdragende Vennootschap heeft op 30 december 2013, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimiteit beslist over te gaan tot de overdracht onder bezwarende titel van haar bedrijfstak bestaande uit de maritieme business op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegd voorstel van overdracht en in de Local Business Transfer Agreement relating to the Marine Business of Cargotec Corporation in Belgium zoals deze tussen. partijen is aangegaan.

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De overdracht van de bedrijfstak voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgender voorwaarden:

1. De Verkrijgende Vennootschap bekomt de volle eigendom van de overgedragen bestanddelen vanaf 1: januari 2014,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11,1

2. Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen met betrekking tot de overge dr-a- ---- bedrijfstak gesteld door de Overdragende Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

3. De kosten verbonden aan onderhavige akte zullen gedragen worden door de Overdragende Vennootschap.

4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken

vennootschappen.

WIJZE VAN VERGOEDING

De overdracht van de hoger beschreven bedrijfstak wordt gedaan en aanvaard mits betaling door de

: Verkrijgende Vennootschap van een vergoeding in geld.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, notulen van de raad van bestuur

van de overdragende en verkrijgende vennootschap van 30 december 2013).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beeautlen aan het Belgisch Staatsblad

02/01/2014

�� Mod Word 114

Orne In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I lIlIIU1 1H UhIIll1Il lii

*14000350*

iN

van Koo ~�attti,~

~' I f a Antwerpen, ]nfvrerpen, i7p

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0536249949

Benaming

(voluit) : MacGregor Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heizegemweg 7, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bedrijfsrevisor

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 oktober 2013 heeft besloten:

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar.

Deze vennootschap heeft Dhr. Philip Merckx, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 16, paragraaf 3, van de geco�rdineerde statuten, werd volmacht gegeven aan de Heer Jan De Bruyne, Doriksveld 6 te 9308 Hofstade, om alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de formulieren 1 en 2.

Jan De Bruyne,

Lasthebber.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlIllI11q~~mu~xuW

Weergolegd ter griffie von do Rechtbank van Koophandel te Antwerpot>ti off,

g ${PQV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0536249949

Benaming (voluit) : MACGREGOR BELGIUM NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heizegemweg 7

2030 Antwerpen

Onderwerp akte : VOORSTEL VAN ove D eiti ONDER BEZWARENDE TITEL VAN EEN BEDRIJFSTAK (art. 770 Wetboek van vennootschappen) in hoofde van de verkrijgende vennootschap

Neerlegging van het voorstel van overdracht van een bedrijfstak van de naamloze vennootschap �CARGOTEC BELGIUM NV", met zetel te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7 aan de naamloze vennootschap "MACGREGOR BELGIUM NV", met zetel te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7 (verkrijgende vennootschap) de dato 7 november 2013

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, notulen van de raad van bestuur de

dato 31 oktober 2013, een subdelegatie).

Uitgereikt v��rregistratie in toepassing van artikel 173, 1 � bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

10/07/2013

��(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heizegemweg 7

2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig juni tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de naamloze vennootschap Cargotec Belgium, met zetel te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7,

2) de vennootschap naar Zweeds recht MacGregor Sweden AB met zetel te Fiskhamnsgatan 2, PO Box

4113; SE 40040 Gothenburg (Zweden),

volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

MacGregor Belgium.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7.

DOEI..

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, alsook voor rekening van

derden:

- het verrichten van industri�le activiteiten, industri�le diensten en industri�le handel, waaronder

hoofdzakelijk machinebouw industrie, ontwikkeling, fabricage en vermarkten van werktuigbouwkundige .

producten, met name voor marine en offshore doeleinden. De vennootschap mag eveneens onroerend goed

bezitten en onroerend goed beschikken alsook handelingen verrichten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van

eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar

goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het

algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in

rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig

juni tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61,500,.

EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder,.

een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door Cargotec Belgium, ten belope van 999 aandelen

- door MacGregor Sweden AB, ten belope van 1 aandeel

totaal: 1.000 aandelen

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE30 3631 2029 6511 bij

ING, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 19 juni 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de

notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Op de laatste biz van Lu�ic BB vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,q111,1,11111,1111111111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Van Koophandel te Antwerpen, op

0 q 1 Jolt 2013

Griffie

Ondememingsnr : 02~l J 9 l~ f .9

Benaming (voluit) : MacGregor Belgium

mod 11.1

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

Cargotec Belgium verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

MacGregor Sweden ABr is bijgevolg enkel te beschouwen ais eenvoudige inschrijver,

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhcuders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mali of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen via internet gebaseerde communicatiemiddelen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een � bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Staatsblad -10/07/2013 - Annex�s du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij bet $�Ygisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te- verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

2. Advi erende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524tervan het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen direoteur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootsohap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke oriteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

benaming en de statutaire zetel vande aandeelhouders en van het aantal aande�en dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering Kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandefijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS,

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

11 de heer Michael Declan Guerin, wonende te 3090 Overijse, Hoogveldlaan 1,

21 de heer Herman Vandevenne, wonende te 3020 Herent, Amoudt Rulenslaan 25,

31 mevrouw Marika VSkiparta, wonende te Per�kuja 6, 21260 Raisio (Finland).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig juni tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

' ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan AD-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw,

die te dien einde woonstkeuze heeft gedaan te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70/A, allen individueel

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevatlend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der,

Registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso � Naam en handtekening

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.10.2015, NGL 07.12.2015 15685-0413-028

Coordonnées
MACGREGOR BELGIUM

Adresse
HEIZEGEMWEG 7 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MACGREGOR BELGIUM

Coordonnées
MACGREGOR BELGIUM