30/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t i o n e r e l q d t e r g r i f f i e v o n d e
I t e c - g c * t m t i e t : k r k t t e k / t w e r p e s ' o p
G r i f a e e r i f f i e r .
I
1 1 1 1
1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1
b e r a a B e S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 0 3 . 7 7 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S p a c e C a r r o t "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a m e r p l a a t s 6
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i i z i g i n q - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n
m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p a c e
C a r r o t " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a m e r p l a a t s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 5 0 3 . 7 7 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M a c R a b b i t " .
I I . - d e t e k s t v a n A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
a f g e k o r t " B V B A " .
H a a r n a a m l u i d t " M a c R a b b i t " . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l t w e e a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 6 5 9 5 ,
e n d i e n v o l g e n s d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a m e r p l a a t s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
H e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t
i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e z e l f d e w i j z e k u n n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s
w o r d e n g e v e s t i g d , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n w o r d e n o p g e r i c h t . "
- d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n .
e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n e e n :
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v o o r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R :
V O L G E N D E G E G E V E N S :
I . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M a c R a b b i t "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 £ A n t w e r p e n , H a m e r p l a a t s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i u j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n c o m p u t e r s - , . h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r , e n i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h : m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - e n c o n t r o l e p a n e l e n , c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s , d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x - a p p a r a t e n , p l o t t e r s , p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n , t o e v o e r t o e b e h o r e n , b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s , e n o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g , . t o e b e h o r e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a - e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n
v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n o o k d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - ,
o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
- h e t o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e .
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n r e a l i s e r e n v a n i n t e r n e t v e r b i n d i n g e n e n i n t e m e t n e t w e r k e n ( w e b h o s t i n g e n
i n t r a n e t ) .
- h e t o n t w i k k e l e n , v e r s p r e i d e n , p r o m o t e n , v e r k o p e n e n a a n k o p e n , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e
i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n p r o d u c t e n .
- h e t c r e ë r e n v a n w e b s i t e s
- h e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e n i n d e i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e .
- h e t u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i s e r i n g s o p d r a c h t e n .
- h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n g r a f i s c h e b e e l d e n , l o g o ' s , f i l m s e n
a n i m a t i e s .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t h i e r m e d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t ,
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ,
C U v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n
t D h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
C U
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
L . w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
e
C U D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p
- o l u i t o e f e n e n .
o
X 4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . 5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
b H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n C U h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
C U b ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
p n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
d 6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
r + n i e t v e n n o t e n .
c o W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
c o a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n
c o v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n
e n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
e t
b ) I n t e r n b e s t u u r :
4 1
r , E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
e t z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
e 1 c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
t e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
~ D W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t 7 . d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t C U
z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n ,
e l d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
p 8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 : 0 0 ) u u r
p i j p b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
e i O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e l a s t h e b b e r s e n / o f m e d e w e r k e r s b i j h e t k a n t o o r " E R N S T & Y O U N G A C C O U N T A N T S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 3 . 3 6 0 . 2 6 0 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
} B é l g i s t h
S t a a t s b l a d