MAC² HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MAC² HOLDING
Dénomination : MAC² HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.213.525

Publication

07/01/2014
ÿþ Mod Wdd 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Heergelegd ter griffie van do Rechtbank van Koopfleflde! te Antverpen, op

2 ô 3:E, 2013

Griffie

Y I IIII Iii 1fl IIII

*14007362*

i II

Ondememingsnr : 4536.213.525

Benaming

(voluit) : MAC2 HOLDING

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blauwe Weg 7 te 2030 Antwerpen

" (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 1 oktober 2013 werd

beslist om te benoemen als commissaris van de vennootschap:

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA,

met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,

ingeschreven In het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR

onder nummer B-00065-1988.

Het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN.

O.V.V. CVBA duidt de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor,

kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, aan als vaste vertegenwoordiger.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2014 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2016 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, voor BVBA SAILING & CONSULTING, gedelegeerd bestuurder

Patrick VANDEN ABEELE, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L

28/10/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mad werd 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1 7 OKT. 201

Griffie

t1llIli1Qi~uuiiiJ~Iu~iu

3163 73

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Ondernemingsnr : 0536.213.525

Benaming

(voluit) : MAC2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap "MAC2", met zetel te 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 7, opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 30 september 2013, nog te registreren, dat onder meer dat volgende beslissingen werden genomen

* Wijziging van de naam in "MAC2 Holding",

Artikel 1 der statuten wordt in die zin aangepast.

Onderhandse volmachten :

Door de naamloze vennootschap "JM Recyling", met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, houdster van 1.000 aandelen klasse A, de heer Verbeke Marnix Pierre Marie wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlel 70, houder van 500 aandelen klasse B, en de heer Vanden Abeele Patrick Leopold Marie wonende te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 10, houder van 500 aandelen klasse B, werd volmacht gegeven aan de heer Persoons Jan, wonende te Schilde, Hindenlaan 8, om hen te vertegenwoordigen op deze vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Dirk Cuypers

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, 3 volmachten, lijst statutenwijzigingen, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

en1111111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

2 8 JUNI 2013

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : MAC2

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blauwe Weg 7 te 2030 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - aanstelling bestuurders

MAC2

naamloze vennootschap

te 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 7

OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven te Antwerpen, district Deume op 27 juni 2013, nog te

registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "MAC2", met zetel te 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 7, werd

opgericht tussen:

1.0e naamloze vennootschap "JM Recycling", met zetel te 3500 Hasselt, ondernemingsnummer

0439.652.993 RPR Hasselt,

2.De heer Verbeke Marnix Pierre Marie, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 70.

3.De heer Vanden Abeele Patrick Leopold Marie, wonende te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 10.

Rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap onder de naam "MAC2".

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de

rechtbank van koophandel, van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 7.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Contracting

-Maritieme nijverheid

-Maritieme dienstverlening

-Bewaren en verkopen van scheepsbenodigdheden

-Goederenbehandeling en bevrachting

-Douaneagentuur

-Transport en vervoerscommissionair

-Reiniging, schoon en gasvrij maken van schepen, tankwagens, treinen en installaties

Bunkering

-Ophalen, bewaren en verwerken van afvaloliën en afvalstoffen

-Bestrijden van vervuiling ter land en ter zee

-Transport goederen, producten, chemicaliën, vloeibare gassen

-Oprichting, inrichting en uitbating van één of meerdere havenontvangstinstallaties voor afvalstoffen afkomstig van zowel te land als te water van ondermeer zeescheepvaart en binnenscheepvaart van zowel tank-als droge ladingschepen, inzonderheid de afvalstoffen bedoeld in de annexen 1 tot en met 5 van de internationale MARPOL verdragen; raffinaderijen, tankopslagbedrijven en tan kreinigingsbedrijven

-In ontvangst nemen, sorteren, opslaan, bewaren, behandelen, aanvoeren, afvoeren, in- en uitvoeren, vernietigen en neutraliseren van afvalstoffen of dit laten doen door gespecialiseerde inrichtingen, be- en verwerken van afvalstoffen of van secundaire grondstoffen, zowel in binnen- als in buitenland; deze afvalstoffen of secundaire grondstoffen of hun be- of verwerking, zullen voor zover als nodig het voorwerp uitmaken van vergunningen verleend in het kader van de afvalstoffenwetgeving van zowel de regionale, nationale als internationale overheden

-Handel in de ruimste zin van het woord, invoer en uitvoer inbegrepen, in petroleum- en steenkoolderivaten, nijverheidsoliën en -vetten; groothandel, import en export, bewerken en verwerken van steenkolen, petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en  vetten, en alle vloeibare en vaste brandstoffen

0536 " 213.525

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Ophalen, bewaren, vervoeren, uitvoeren, invoeren, verwerken en bewerken van alle afvaloliën en afvalstoffen in ruime zin in het kader van de vergunningen toegekend door de bevoegde autoriteiten, zonder enige beperking in de meest uitgebreide zin.

Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels  en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondememingen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, aile verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstrees of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben, Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend.

Kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 euro), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van de waarde, ingedeeld in duizend (1.000) aandelen klasse A en duizend (1.000) aandelen klasse B. Alle aandelen werden volledig volstort. Het bewijsattest hiervan, afgeleverd door KBC Bank op 25 juni 2013, werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Bestuur:

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, in de andere gevallen uit een even aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, Telkens wordt een zelfde aantal bestuurders aangeduid door de houders van aandelen klasse A en door de houders van aandelen klasse B.

b) De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Indien de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt opgedragen aan één persoon, dan zal deze de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.

De onbevoegdheid die hieruit voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

c) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder klasse A en één bestuurder klasse B gezamenlijk handelend.

Zo er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden ook worden vertegenwoordigd door twee directeurs samen handelend,

d) Het aantal bestuurders werd bepaald op 4.

Waarvan 2 bestuurders klasse A:

-De BVBA "Jemi Consult', met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, ondememingsnummer 0827.597.565, die de heer Machiels Louis Gerardus Joseph, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat;

-de BVBA "EPH & Partners", ondernemingsnummer 0460.568.866 RPR Turnhout, met zetel te 2490 Balen Pasdijk 17, die de heer Philipsen Emiel Jan Katrien, wonende te 2490 Balen, Pasdijk 17, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat

Bestuurders klasse B:

-de BVBA "Sailing & Consulting", ondernemingsnummer 0869907183 RPR Antwerpen, met zetel te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 10, die voornoemde heer Vanden Abeele Patrick heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat;

-de BVBA "V&V Shipping", ondernemingsnummer 0432028003 RPR Antwerpen, met zetel te 2960 Brecht, Markieslaan 14, die voornoemde heer Verbeke Marnix heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering,

De bestuurders hebben als college de volgende beslissingen genomen:

-voornoemde BVBA Jemi Consult, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Machiels Louis, werd aangeduid ale voorzitter van de raad van bestuur;

-voornoemde BVBA Sailing & Consulting, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, voornoemde heer Vanden Abeele Patrick, werd aangesteld als gedelegeerd-bestuurder in de zin van artikel 17 van de statuten, die alléén kan handelen met betrekking tot het dagelijks bestuur en externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, en eindigt op 31 december2014.

Reserves, winstverdeling, verdeling vereffeningssaldo: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hemomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Indien de vennootschap zou overgegaan zijn tot aflossing van het kapitaal, dan zal, indien er besloten wordt tot uitkering van dividenden , een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet-afgeloste aandelen. Het eerste dividend zal overeenstemmen met een percentage, gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank op de datum van de algemene vergadering, berekend op het kapitaal dat niet werd afgelost. Dit eerste dividend wordt verdeeld tussen de houders van de niet-afgeloste aandelen in verhouding tot ieders aantal niet-afgeloste aandelen en de daarop verrichte stortingen. Het saldo na uitkering van dit eerste dividend, wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid, tenzij de algemene vergadering beslist de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jan Wim Geldhof, wonende Fazantenlaan 30 te 9120 Beveren, met recht van indeplaatsstelling, om:

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

-alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

-de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot Wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

-de formaliteiten te vervullen (onder andere de ondertekening van de aanvraagformulieren) tot het bekomen van vergunningen of waar nodig de nodige aanpassingen te kunnen verrichten aan deze vergunningen.

Onderhandse volmachten:

a)Voormelde naamloze vennootschap "JM Recyling", vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jemi Consult", op haar beurt

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Machiels Louis, heeft volmacht gegeven aan voornoemde heer Philipsen Emiel, om haar te vertegenwoordigen bij deze oprichting, en in te schrijven op de aandelen zoals vermeld.

b)Voormelde heren Verbeke Marnix en Vanden Abeele Patrick hebben volmacht gegeven aan de heer Persoons Jan Jozef Suzanne, wonende te 2970 Schilde, Hindenlaan 8, om hen te vertegenwoordigen bij deze oprichting, en in te schrijven op de aandelen zoals vermeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

~ç Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiemiee neergelegd: afschrift van de akte, 2 volmachten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t j,

C .

Coordonnées
MAC² HOLDING

Adresse
BLAUWE WEG 7 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande