29/04/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder Versiag van de bijzondere algemene vergadering van 31.03.2014.
Agenda : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder.
1. Ontslag
Met eenparigheid van stemmen wordt vanaf 31.03.2014 het ontslag aanvaard
als zaakvoerder van :
- Mevr. Tanghe Wendy, Vrijgeweidestraat 77 2800 Mechelen
Over de ontheffing van verantwoordelijkheid voor de duurtijd van haar mandaat zal er worden beslist in de eerstvolgende algemene vergadering.
2, Benoeming
Met eenparigheid van stemmen wordt tôt zaakvoerder benoemd en dit vanaf 01.04.2014 :
Dhr. Van Loon Stefan, Hogeweg 44 2800 Mechelen.
Hij aanvaardt zijn opdracht, dewelke van onbepaalde duur is.
Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.
Voor eensluidend afschrift,
Tanghe Inge,
Zaakvoerder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 2 3 5 . 8 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E B Y D E S I G N
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 % 1 5 1 9 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R g r e I Z B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o g e w e g 4 4 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 1 1 1 ! 2 0 1 3 . H e t j a a r 2 0 1 3 , v r i j d a g 1 5 n o v e m b e r .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n
- T e n g h e I n g e , H o g e w e g 4 4 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
- T a n g h e W e n d y , V r i j g e w e i d e s t r a a t 7 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
M e v r . T a n g h e I n g e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r . T a n g h e W e n d y a a n g e s t e l d .
/ A g e n d a : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 , 0 0 ¬ ( h o n d e r d e u r e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 8 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 8 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
M e v r . T a n g h e I n g e s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
T a n g h e I n g e , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ. . 4 ( - -
l i t
i
I l
v b e l . a a B e S t a :
I I I
i
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 7 . 2 3 5 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E B Y D E S I G N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : H o g e w e g 4 4 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 .
A g e n d a : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
1 , O n t s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s z a a k v o e r d e r v a n :
- D h r . V a n L o o n S t e f a n , H o g e w e g 4 4 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 , B e n o e m i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n d i t v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 :
- M e v r . T a n g h e W e n d y , V r i j g e w e i d e s t r a a t 7 7 2 8 0 0 M e c h e l e n
Z i j a a n v a a r d t h a a r o p d r a c h t , d e w e l k e v a n o n b e p a a l d e d u u r i s .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
T a n g h e I n g e , Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M L I I J I M I
I
1 N E E R G
J U L I 2 5 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
i f ( r e C H E L E N