23/01/2014
ÿþ~ ~ ~ s _ ~ $ ~ x ~ ~ , M o d r r o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - f l h 1 ' i 1 ~ m N W ' ~ ~ I I n ~ V ~ I I ~ V N M I
b e h o u d e n R 1 4 0 2 3 0 9 ~
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e º% 4 J A N 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 3 4 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E - S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n s t r a a t 2 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o e l a n d C l a e y s , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t L a u r e i s k a a i 7 u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r d a t e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A R I C O - I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 9 . 8 1 3 . 4 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B r u y c k e r P a s c a l , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , O u d e T e r e l s t s t r a a t 1 7 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a s c a l D e B r u y c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b - - - - - - - - - - - - - - - - -
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e r g d e 9 d , * - i f E F Q y t i n d e R e c h t b i P i k v a n K Q o p h a n d e j A n t w e r p e n , o p
1 7 J O L I 2 0 1 3
G r i f f i e
i l i O N 1 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 3 3 4 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E - S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n s t r a a t 2 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 e n d i t
v o o r e e n d u u r t i j d v a n v i e r j a a r d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 7 :
D e h e e r J a c q u e s T h o m a s , w o n e n d t e 1 4 7 3 G l a b a i s , R u e R e i n e A s t r i d 7 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a s c a l D e B r u y c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0371-012
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.07.2012 12265-0469-013
19/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l l a i I I I I I I l I I l I I I I
* 1 1 1 1 0 8 8 9 *
1 b e t a ~ B e S t a .
I q
N e e r g e l e g d t e r o e i l v a n d i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A e t n
s J ü l 4 Z O
D e G r i f f i e r .
s r : : r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 3 4 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E - S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n s t r a a t 2 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 0 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n o p 6 m e i 2 0 1 1 v a n d e h e e r H e d w i g D e K o k e r e n d e . b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d i t o v e r l i j d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 6 m e i 2 0 1 1 e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e h e e r D e B r u y c k e r P a s c a l , w o o n a c h t i g t e 2 6 5 0 E d e g e m , O u d e T e r e l s t s t r a a t 1 7 . D i t . m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r : d e h e e r C l a e y s R o e l a n d , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t L a u r e i s k a a i 7 , v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t
h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w i j s t n a a r d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 0 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n o p 6 m e i 2 0 1 1 v a n d e h e e r H e d w i g D e K o k e r a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g i n g e v o l g e d i t o v e r l i j d e n v a n d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P a s c a l D e B r u y c k e r , w o o n a c h t i g t e 2 6 5 0 E d e g e m , O u d e T e r e l s t s t r a a t 1 7 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
P a s c a l D e B r u y c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 24.06.2011 11214-0041-015
04/05/2011
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d t a a n h e ' B e l g i s c
S t a a t s b l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 3 4 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E - S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t L a u r e i s k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t L a u r e i s k a a i 7 n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , W i j n s t r a a t 2 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
H e d w i g D e K o k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
f j t = e r M e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o c = p h G n d e i t e A n t w e r p e n , o p
2 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
+ 1 1 0 6 7 3 9 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 25.06.2010 10228-0221-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 16.06.2009 09244-0116-016
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0391-016
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07340-0041-016