MADEM

Dénomination : MADEM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 462.261.418

Publication

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.09.2014, NGL 29.09.2014 14612-0029-030
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.10.2013, NGL 30.10.2013 13644-0370-031
21/02/2013

��Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i ksi ii~iiiiii i

Neergelegd' ter gr� c van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 1 FEB. 219

Ondernemingsnr : 0462.261.418

Benaming

(voluit) : MADEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bautersemstraat 36, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 1 februari 2013 van de NV Madem, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36 en met ondernemingsnummer 0462.261.418 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van 2550 Kontich, Bautersemstraat 36, RPR Antwerpen naar 2100 Deurne, Bisschoppenhofiaan 565, RPR Antwerpen.

2. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Steven Daems, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Steven Daems

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2013

�� Mod Word 11.1

~~i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VIII IIIAll911~1~ Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

*13009876* 07JAN:2013

I

Griffie

Ondernemi n gsnr : 0462.261.418

Benaming

(voluit) : Madem

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bautersemstraat 36, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging besluiten in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.

Neerlegging van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11 december 2012 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap dd. 11 december 2012 blijkt dat aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeteeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en / of de heer Stefaan Wauman en / of de heer Steven Daems, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht werd gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 4 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de beslissingen van de aandeelhouders dd. 11 december 2012 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijtagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Steven Daems

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2012

��Mod Word 11.1

1-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0462.261.418.

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11

"MADEM"

F} V._ 11~~:~1!}S~m,1dlii

Van fiG'v"11i~dr..:r ~ ~17�b:?rpi:il, op

~

9 3 Kt:., d�.

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2550 Kontich, Bautersemstraat 36

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Wijziging inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap - Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zeven december tweeduizend en twaalf;

BLIJK DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MADEM", gevestigd te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0462.261.418, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I, De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 december van ieder jaar naar voortaan 31 maart van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2012, een periode van 15 maanden zal omvatten en zal eindigen op 31 maart 2013, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 23 : Boekjaar van de statuten, te vervangen door de volgende zin:

"Met boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van ieder jaar,"

il, De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur te verplaatsen naar voortaan de eerste vrijdag van de maand september om achttien (18:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2013, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand september van het jaar 2013, om achttien (18:00) uur, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 17 : Soorten vergaderingen van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"pe gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om achttien (18:00) uur".

III. Dat de overdracht van aandelen volledig vrij zal kunnen geschieden en dienvolgens in Artikel 6 : Aard van de aandelen van de statuten de volledige tekst inzake "Overdracht van aandelen" te vervangen door de woorden :

"0e overdracht van aandelen is vrij."

IV. het in de statuten bepaalde maximum aantal bestuurders te schrappen en dienvolgens in Artikel 8 : Bestuur van de statuten de zin "Er zijn er maximaal acht." te schrappen.

V. dat de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dienvolgens in Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de statuten de eerste twee zinnen te vervangen door de volgende tekst :

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of een (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend."

VI. dat op de algemene vergaderingen elke aandeelhouder geldig kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend, en met dien verstande dat rechtspersonen geldig worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Dienvolgens de tekst van Artikel 19 : Vertegenwoordiging van de statuten te vervangen door de volgende tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel."

VII. -op het einde van de eerste zin van Artikel 3 ; Zetel van de statuten de woorden "gerechtelijk arrondissement Antwerpen" toe te voegen.

-ingevolge vaststelling dat de termijn waarvoor de machtiging inzake toegestane kapitaal was verleend aan de raad van bestuur, verstreken is, in Artikel 7 ; Kapitaalverhoging van de statuten de volledige tekst inzake 'Toegestane kapitaal" te schrappen

-de volledige tekst van de statuten, waar nodig, aan te passen aan de in voege zijnde wetgeving, zoals onder meer de stemming per briefwisseling voor besluiten van de algemene vergadering, en de regels inzake ontbinding van vennootschappen, tevens in de statuten elke bepaling met betrekking tot aandelen of effecten aan toonder te schrappen aangezien de aandelen van de vennootschap luidens artikel 6 van de statuten uitsluitend op naam kunnen luiden, en bij deze gelegenheid de volledige tekst om te werken, te herformuleren, te hemummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essenti�le bepalingen en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, overeenkomstig het ontwerp dat samen met de oproeping tot deze algemene vergadering werd bezorgd aan de aandeelhouders.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b)De naam van de vennootschap: MADEM"

De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, al dan niet in afgekorte vorm.

2.1-let doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering

b) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan aldus alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Alzo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap kan alle handelingen stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

3.De zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Bautersemstraat 36, gerechtelijk arrondissement Antwerpen 4.De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

5.a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (� .62.000,00), verdeeld in zes miljoen vierhonderdduizend (6.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is de overdracht van een aandeel slechts tegenstelbaar aan de

vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam,

6.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participatienis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen,

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.1-let begin en einde van het boekjaar:

��n april - ��nendertig maart van elk jaar

8.a)Gewone algemene vergadering:

de eerste vrijdag van de maand september om achttien (18:00) uur

b)De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om ,aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap,

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

c) Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

"geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

"geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. 9.a)Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is, De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of een (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer WAUMAN Stefaan, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 12, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonen register.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 december 2012, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2012

�� Mod Word 11.1

Den13311 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelag4 ter gi 1�1�e van de

R

van Koo~rl~andel te Antwerpen,op op

Griffie

Voor- r

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -8ft eri

Ondernemingsar : 0462.261.418

Benaming

(voluit) : Madem

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bautersemstraat 36, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag en benoeming bestuurders, commissaris en gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmacht

1. Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 december 2012 van de de NV Madem, met maatschappelijke zetei te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36 en met ondernemingsnummer 0873.739.970 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 536 van het Weboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

de herbenoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coaperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, RPR Brussel 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, van Belgische nationaliteit, als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar ingaand met het boekjaar eindigend op 31 december 2010.

2. Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 december 2012 van de NV Madem, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36 en met ondernemingsnummer 0873.739.970 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 536 van het Weboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

- De be�indiging van het mandaat van Salsa Food Group NV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bauterse,straat 36, met als vaste vertegenwoordiger de heer .laak Van Royen, wonende te 9620 Zottegem, Spelaanstraat 1, als Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 december 2012. De Aandeelhouders beslissen tevens dat ingevolge het ontslag van Salsa Food Group NV, permanent vertegenwoordigd zoals voormeld, als Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder alle machten en bevoegdheden, inclusief de machten van dagelijks bestuur, die werden toegekend aan Salsa Food Group NV, permanent vertegenwoordigd zoals voormeld, worden ingetrokken, en aldus vervallen, met ingang van 7 december 2012.

- De be�indiging van het mandaat van MDC Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36, RPR Antwerpen 0889.751.405 met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc De Cock als Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 december 2012. De Aandeelhouders beslissen dat ingevolge het ontslag van MDC Management BVBA, permanent vertegenwoordigd zoals voormeld, als Bestuurder alle machten en bevoegdheden die werden toegekend aan MDC Management BVBA, permanent vertegenwoordigd zoals voormeld, worden ingetrokken, en aldus vervallen, met ingang van 7 december 2012.

- De benoeming van de volgende nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

(a)SALSA FOOD GROUP NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Peter BRAS, van Nederlandse nationaliteit, met paspoort nummer 114534378, wonende te 1251 HR Laren (Nederland), Torenlaan 68

(b)de heer Patrick AERTS, van Belgische nationaliteit, met paspoort nummer 590-8452700-49, wonende te 2470 Retie, Grensstraat 29.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde personen warden benoemd voor een termijn met ingang van 7 december 2012 en aflopend' onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2017.

De vaststelling van de vrijwillige be�inding van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, RPR Brussel 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, van Belgische nationaliteit, als Commissaris van de Vennootschap met ingang van 7 december 2012.

- De benoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, verkort "PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA", een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, RPR Brussel 0415.622.333, vertegenwoordigd door Filip Lozie BVBA, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 11, RPR Antwerpen 0881.278.454, vast vertegenwoordigd door de heer Filip LOZIE, van Belgische nationaliteit, wonende te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 11, bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2014.

3. Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 7 december 2012 van de NV Madem, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36 en met ondernemingsnummer 0873.739.970 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 521 van het Weboek van Vennootschappen met

eenparigheid de volgende besluiten genomen: --

* De benoeming met ingang van 7 december 2012 van de NV Salsa Food Groep, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Bautersemstraat 36, RPR Antwerpen 0422.578.520, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Peter Bras, van Nederlandse nationaliteit, met paspoort nummer 114534378, wonende te 1251 HR Laren (Nederland), Torenlaan 68 tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn voor een termijn met ingang van 7 december 2012 en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2017,

Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Steven Daems, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Dirk Wellens

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.11.2012, NGL 26.11.2012 12646-0051-031
10/05/2012

�� Mod Word 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op APS en

Griffie

1!'IIiII1JflJ VIII 1I!IHiH

*iaoavais=

bel e. 15E Sta

Ondernerningsnr : 0462.261.418

Benaming

(voluit) : Madem

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bautersemstraat 36, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd, 18 april 2012:

- de raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Salsa Food Group NV (voormalig Roiiinvest NV) om DDSA NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Cells, per 18 april 2012 als vaste vertegenwoordiger van Salsa Food Group NV te vervangen door de heer Jaak Van Royen in het kader van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

(is getekend)

Salsa Food Group NV,

Vertegenwoordigd door Jaak Van Royen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 02.11.2011 11596-0192-025
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 30.08.2010 10489-0062-024
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.08.2009, NGL 27.08.2009 09636-0312-033
21/04/2015

��fq 6 Ek.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Naa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

1

Rechtbanit van lzaophandel Antvrerczn

0 .9 te, 2415 Graqin9 Antvrerpen

Ondernemingsnr : 0462.261.418.

Benaming

(voluit) "MADEM"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 565

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MADEM", gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 565, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0462.261.418, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd veertien duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 314.874,30), om het van twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00) te brengen op driehonderd zesenzeventig duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 376.874,30) door uitgifte van twee�ndertig miljoen vijfhonderd en drie duizend honderd drie�nvijftig (32.503.153) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 26 maart 2015, pro rata temporis.

Deze twee�ndertig miljoen vijfhonderd en drie duizend honderd drie�nvijftig (32.503.153) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van zesenegentig duizend achthonderd vijfenzeventig tienmiljoenste van ��n euro (� 0,0096875) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "SALSA FOOD GROUP", gevestigd te 2100 Deume, Bisschoppenhoflaan 565, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0422.578.520, BTW-plichtige, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van een schuldvordering tot beloop van voormeld bedrag van driehonderd veertien duizend achthonderd vierenzeventig, euro dertig cent (� 314.874,30) die deze heeft op de inbrenggenietende vennootschap.

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 26 maart 2015 in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, RPR Brussel met ondememingsnummer 0415.622.333, BTW-plichtige, en kantoor houdend te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Filip Lozie" en op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"Ondergetekende, PwC Bedrijfsrevisoren, met ais wettelijke vertegenwoordiger Filip Lozie, bedrijfsrevisor, werd door de bestuurders van Salsa Food Group NV, verzocht om verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Salsa Food Group NV bestaat uit de inbreng van een vordering ten bedrage van EUR 314.874,30 die de hoofdaandeelhouder Salsa Food Group NV heeft op de vennootschap Madem NV,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 32.503.153 aandelen van de vennootschap Madem NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat:

*de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

*de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 314.874,30 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hei; Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes durMonit�ur belge

*de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng In natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen."

2, -de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 1 februari 2013, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013 onder' nummer 13031248 waarbij, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 2550 Kontich, Bautersemstraat 565 naar het huidige adres te 2100 Deume, Bisschoppenhoflaan 565, en deze zin dienvolgens te laten luiden:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 565, gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

-Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, van de aandelen en wat de historiek van het kapitaal betreft, en dienvolgens

*de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen te laten luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesenzeventig duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 376.874,30).

Het is verdeeld in achtendertig miljoen negenhonderd en drie duizend honderd drie�nvijftig (38.903.153) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vohgestort.

*op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 8. toe te voegen, luidend:

"8.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2015 werd het kapitaal verhoogd met driehonderd veertien duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 314.874,30), en gebracht op driehonderd zesenzeventig duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 376.874,30) door uitgifte van twee�ndertig miljoen vijfhonderd en drie duizend honderd drie�nvijftig (32.503.153) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegewezen aan de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "SALSA FOOD GROUP", gevestigd te 2100 Deume, Bisschoppenhoflaan 565, RPR Antwerpen met ondememirlgsnummer 0422.578.520, BTW-plichtige, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van een schuldvordering tot beloop van voormeld bedrag van driehonderd veertien duizend achthonderd vierenzeventig euro dertig cent (� 314.874,30) die deze heeft op de inbrenggenietende vennootschap."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd Afschrift van de notulen dd. 26 maart 2015, met in bijlage : ��n volmacht, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, geco�rdineerde statuten, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/04/2015

��R Mod Word 11.1

~ '~. , ~fI~rfFy ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ! ~

Voor- behoudE

aan he

Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

is11,1111,111tepo

~.~

RecY,�r~: " : 1 koophandel

F..r ~ :roen

..0 9 1 '.� ~, 2015

arci.-,- Origll;terpen

Ondernemingsnr : 0462.261.418.

Benaming

(voluit) : "MADEM"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 565

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris Goedkeuring van de jaarrekening Bestemming van de resultaten Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris Verslagen betreffende de ontbinding van de vennootschap Ontbinding en vaststelling

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MADEM", gevestigd te 2100 Deurre, Bisschoppenhoflaan 565, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0462.261.418, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1 Om af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 af te sluiten op heden, 27 maart 2015 en om de gewone algemene vergadering betreffende het lopend boekjaar te houden op heden 27 maart 2015.

2. De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 en afgesloten werd op heden, 27 maart 2015, wordt toegelicht.

Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden tegenover derden heeft.

Na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.

3, Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om het resultaat van het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 en afgesloten werd op heden, 27 maart 2015, samen met het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar, over te dragen naar de rekening "Overgedragen winst/verlies".

4. Volledige en algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 en afgesloten werd op heden, 27 maart 2015.

5. Volledige en algehele kwijting te verlenen aan de commissaris voor het vervullen van zijn opdracht over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014 en afgesloten werd op heden, 27 maart 2015.

6. De vergadering heeft vastgesteld dat uit zowel de voormelde staat van activa en passiva per 27 maart 2015, zijnde de jaarrekening per heden, blijkt dat de vennootschap geen passiva tegenover derden heeft.

Aldus is de enige aandeelhouder van de onderhavige vennootschap gerechtigd op het volledige vermogen van de naamloze vennootschap "MADEM",

Dienvolgens de vennootschap thans te ontbinden, doch dat, gelet op de afwezigheid van passiva tegenover derden, geen vereffeningshandelingen dienen te worden gesteld, zodat niet dient te worden overgegaan tot de benoeming van een vereffenaar.

Bijgevolg ook vast te stellen dat onderhavige naamloze vennootschap "MADEM" bij deze onmiddellijk ophoudt te bestaan.

De huidige bestuurders van de vennootschap werden erover ge�nformeerd dat zij bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaars zullen beschouwd worden; dit kan in hoofde van de huidige bestuurders een verhoogde aansprakelijkheid tot gevolg hebben, dit in het kader van de toepassing van artikel 198, �1 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte dat alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen bewaard blijven op de zetel van de naamloze vennootschap "SALSA FOOD GROUP", gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 565.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden' i

aars het

Belgisch Staatsbiad

Il 7r Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan des vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonen register.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 maart 2015, met in bijlage : ��n volmacht, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.08.2008, NGL 26.08.2008 08606-0329-038
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 24.07.2007 07443-0090-012
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 15.07.2005 05500-3193-013
10/10/2003 : VE037226
18/09/2003 : VE037226
16/04/2003 : VE037226
04/10/2002 : VE037226
13/09/2000 : VE037226

Coordonnées
MADEM

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 565 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MADEM

Coordonnées
MADEM