08/02/2012
ÿþ M a d W e r d 1 1 . 1
t i ~ i e r ; ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 4 e - a k t e
N E E R G E I F C ; I 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N I
I V W ~ f l n V W I ~ I ~ 1 ~ I M N
* 1 3 0 3 3 9 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 1 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S I N V E S T E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , F r a i k i n s t r a a t , 1 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G Z E T E L - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N - N I E U W E S T A T U T E N - U I T T R E D I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n : g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , a c h t b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 2 0 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A E S I N V E S T E N M A N A G E M E N T ' :
E E R S T E B E S L U I T : - v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 0 9 b e s l o t e n h e e f t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , F r a i k i n s t r a a t , 1 2 . D e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 4 3 6 8 .
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n é é n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d f r a n k ( B E F 5 1 . 6 8 5 . 0 0 0 ) o m t e z e t t e n i n e u r o a a n d e o m z e t t i n g s k o e r s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) v o o r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k ( B E F 4 0 , 3 3 9 9 ) z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 8 1 . 2 3 7 , 6 8 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T : - m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 . 6 7 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m t e z e t t e n i n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 . 6 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A E S I N V E S T E N M A N A G E M E N T " v a s t t e s t e l l e n a i s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a a n p a s s i n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d ;
- d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d ;
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d ;
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t i n e u r o e n d e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
R e c h t s v o r m - N a a m - D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H a a r n a a m l u i d t " M A E S I N V E S T E N M A N A G E M E N T " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , F r a i k i n s t r a a t , 1 2 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ; - h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t $ e f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 f i J A N . 2 U 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ' ( r i f f i e p e g r i f f i e r
t i - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h e t t r a n s p o r t , h e t o p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s a g e n t ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 8 1 . 2 3 7 , 6 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 . 6 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n ! z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 1 6 . 6 7 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e d e o p d r a c h t v a n i e d e r e b e s t u u r d e r h e r r o e p e n . B e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t :
- i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g ;
- i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n n i e t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e I n s t e m m e n h i e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n :
- i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é . H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I s e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a n h e e f t e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z o k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l o m s c h r e v e n d e e l b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n m e d e w e r k e r s I n d e o r g a n i s a t i e , i n r e l a t i e t o t h u n n i v e a u e n / o f s p e c i f i e k e f u n c t i e . D e a a r d e n d e g r e n z e n v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n i n e e n d e l e g a t i e - b e s l u i t , d a t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o p g e s t e l d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k r a c h t i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j a i B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - b 8 / 0 2 / 2 7 ) 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
s e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
a ) d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
b ) d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a k t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e e f f e c t h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e e l o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e f f e c t e n .
V I J F D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e r s i o t e n h e e f t v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e u i t t r e d i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
a ) m e v r o u w M A E S A n n i c k , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , H i k s t r a a t , 7 ;
b ) m e v r o u w M A E S M a r i a n n e , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , B e g i j n e n s t r a a t , 8 ;
e n h e n w e r d v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r t o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2015
ÿþt m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i ~ b u ~ u d i i u e i n
1 5 9 8 0 8 1 *
1 1 1 1 1 1
_
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 U T 2 0 1 5
A N T W E R P E N e i s i t e T U R N H O U T
D a G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
, O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
: U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s . ; : . C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; :
g e n o m e n h e e f t : ; ;
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . . .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n : i m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 9 . 7 3 7 , 6 8 ) ; , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o
a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 2 8 1 . 2 3 7 , 6 8 ) n a a r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; ;
k a p i t a a l . :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t m e t v e r n i e t i g i n g v a n 5 . 5 7 0 a a n d e l e n , e n g . : ; a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n .
;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 , 7 1 1 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A E S I N V E S T E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a i k i n s t r a a t 1 2
2 2 0 0 H e r e n t a l s
. ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d ; ;
. i n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 9 . 7 3 7 , 6 8 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n ; . l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e , . ! m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; ;
S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . i ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
i . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
; i A r t i k e l 4 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
, . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n , ;
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . i i
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . i ;
o
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ;
. o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . , ,
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
i , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a n g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i c k M a e s , m e v r o u w M a r i a n n e M a e s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o b i n s o n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o l f y n . i F i n a n c e , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t ! " . h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
1 :
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
. i - M e v r o u w A n n i c k M a e s , v o o r n o e m d ; .
. ; - M e v r o u w M a r i a n n e M a e s , v o o r n o e m d ; ; .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o b i n s o n , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w ; ,
A n n i c k M a e s , v o o r n o e m d ; , .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o l f y n F i n a n c e , v o o r n o e m d , m e t a l s ; ;
. ! v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a n n e M a e s , v o o r n o e m d , l i
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n
; i 5 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i .
, . N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n e e n p a r i g ;
; " v o l g e n d e b e s l u i t e n :
; : a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w A n n i c k M a e s e n m e v r o u w M a r i a n n e M a e s , i
b e i d e n v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w M a r i a n n e M a e s , v o o r n o e m d
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
N o t a r i s ,
l n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g