09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I P
I q @ I ~ g R ~ l ~ ~ l l ~ l ~ ~ ~ t l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N S O O P H A N B E L
3 0 S E P , 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g
T U g , N U O U T
e g r f i i e r
r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 1 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S & Z O N E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 2 1 2 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 0 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e B V B A D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B O O M , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l b e r t M A E S
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.07.2014 14348-0455-031
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 01.07.2013 13256-0072-031
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 03.08.2012 12385-0418-030
07/08/2012
ÿþe e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 1 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S & Z O N E N
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 2 1 2 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g , a l s c o m m i s s a r i s , v a n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
M A E S A l b e r t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 1 l l i , 1 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
f r ~
V o o r - * 1 2 1 3 8 6 5 5 *
b e h o u d e r 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a a t s b l a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012
ÿþM o t l 2 . T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W R W I V N ~ ' ~ M I W I I N ~ ~ I I W N I I
" i a s a e ~ e s =
n I r - r r ~ - , ~ _ "
i - ~ " . « t i . . ~ . 3 ' t . ~ ~ ~
C - E R E C > " - i T O A r b = l ; V A N
1 J U L I 2 0 1 2
R O O F H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f » i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 1 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S & Z O N E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 2 1 2 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
U i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e h e r e n
- M A E S A l b e r t w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 0 ,
- M A E S P a u l w o n e n d e t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B r e d a s e w e g 2 b u s C ,
- M A E S A n d r é w o n e n d e t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B r e d a s e w e g 2 b u s A ,
- M A E S L u c a s w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 1 0 ,
- M A E S J o s e p h u s w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B a r o n V A n d e r G r a c h t l a a n 2 2 ,
- M A E S G u y w o n e n d e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B r e d a s e w e g 2 b u s D ,
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e h e e r A l b e r t M A E S t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
M A E S A l b e r t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e " B B a N L E
I 1 1 1 1 1 1 1 U I I I I I I I I I I I I I
* i a o 3 3 o s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 0 1 , 5 0 8 B e n a m i n g : M A E S & Z O N E N ( v o l u i t )
I E R E C H T B A N K V A N
2 â J A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r l f f i r i . . . D e g r i f f i e r f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A p e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r n h o u t s e b a a n 2 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B A V
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T K a n t o o r D e r R e g i s t r a t i e d e 1 3 J A N . 2 0 1 2 D . 6 8 6 B L . 1 7 V . 1 9 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r J . V A N D E N B R O E C K . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A E S & Z O N E N " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r n h o u t s e b a a n 2 1 2 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 6 . 1 0 1 . 5 0 8 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e w i j z i g d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d i t d i e n t v o l b r a c h t t e z i j n v ô 6 r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t o p v e r z o e k v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e c o m p a r a n t e n i n h e t b i j z o n d e r n a : v e r t o o n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g o p h e d e n v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g e n d e c o m p a r a n t e n i n h e t b i j z o n d e r s t e l l e n v a s t d a t d e t o o n d e r a a n d e l e n t e r s t o n d w e r d e n v e r n i e t i g d .
H i e r d o o r z a l h e t n i e u w e a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n J u i d e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n , d e b e p a l i n g " . . . , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n : a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , I n d i e n d e v e r g a d e r i n g n i e t o p d e z e t e l g e h o u d e n w o r d t . " t e s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 N O , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e v o l b r e n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e Z i t a i O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.06.2011 11214-0511-029
06/12/2010 : TU061228
28/10/2010 : TU061228
03/06/2010 : TU061228
25/06/2009 : TU061228
08/06/2009 : TU061228
16/06/2008 : TU061228
09/08/2007 : TU061228
05/06/2007 : TU061228
11/07/2005 : TU061228
24/06/2005 : TU061228
06/06/2005 : TU061228
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 20.07.2015 15331-0011-030
09/06/2004 : TU061228
16/06/2003 : TU061228
16/06/2001 : TU061228
17/06/1999 : TU061228
01/01/1993 : TU61228
25/10/1989 : TU61228
13/01/1989 : TU61228
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16345-0237-029