30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r ~ ~ ~ e . . ; ' " R e c h t h e i d A l l f F r ` A i ' ( P i ; l i l f o p
G r i f f i e ` l 9 J U L I 2 0 1 2
l i l i t i u I t 1 1 1 1 1 i I u 1 1 l I I I I 1 t i l t
* 1 2 1 3 3 9 5 9 *
V o o N
b e h o u
a a n
B e l g
S t a a t s
O n c i e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G I C O R A L B E
( v e r k o r t ) :
0 $ 4 7 ' 5 2 6 . 6 1 0
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 1 3 - 0 7 - 2 0 1 2 . B o e k 2 0 1 b l a d 9 2 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e » a i R . W E C H I J Y S E N " , d a t
1 ) D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I t a l i a a n s r e c h t " M A G I C O R A L " , m e t z e t e l t e 3 5 0 2 0 A l b i g n a s e g o ( P a d o v a ) ( l t a l i ë ) , V i a L , D a Z a r a 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e P a d o v a ( I t a l i ë ) o n d e r n u m m e r P D - 2 0 1 2 2 0 s e d e r t 1 9 f e b r u a r i 1 9 9 6 .
2 ) M e v r o u w P A R E S ] A n n a l i s a , g e b o r e n t e P a d o v a ( I t a l i ë ) o p 3 0 m a a r t 1 9 5 3 , ( i t a l i a a n s P a s p o o r t n u m m e r
2 1 9 8 1 0 1 A A ) , w o n e n d e t e 3 5 1 2 3 P a d o v a ( I t a l i ë ) , P i a z z a P r a t o D e l l a V a l l e 9 3 / 5 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" M A G I C O R A L B E " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 , h e b b e n d e a l s d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e u i t b a t i n g v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i m p o r t e n d e e x p o r t v a n , h e t b e h e e r , d e c o ö r d i n a t i e e n d e o r g a n i s a t i e v a n d e h a n d e l i n , d e f a b r i c a t i e v a n t e x t i e l w a r e n , l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , l i f e s t y l e p r o d u c t e n , j u w e l e n , b r i l l e n e . a . a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n d o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n g e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n e n / o f d i e n s t e n , d e w e l k e g e r e l a t e e r d z i j n a a n v o o r n o e m d e p r o d u c t e n g a m m a ;
- h e t c o n c i p i ë r e n , f a b r i c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e r g e l i j k e p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n e n / o f d i e n s t e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t e n d i e n s t v e r l e n i n g , b i j s t a n d e n h u l p a a n d e r d e n , a a n b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n , e n d i t o p v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h e l e i d i n g , p r o d u c t i e e n p r o d u c t i e o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n t r a d i n g , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , m a r k e t i n g , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a , b u d g e t t e r i n g ; h e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e b e d r i j v e n ; r e l a t i e s m e t d e o v e r h e i d e n b e r o e p s f e d e r a t i e s ; i n t e r i m - m a n a g e m e n t e n c h a n g e - m a n a g e m e n t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e z o w e l a l s a d m i n i s t r a t i e v e h u l p ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ; h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n ; , h e t v e r l e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g o p , h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n b e l e i d e n f i n a n c i e e l b e h e e r ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e e t h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t
3 v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D i t a l l e s i n z o v e r r e d e h i e r v o o r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n . D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n u i t v o e r e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n , b e p e r k e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e M e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . E l k d e z e r a a n d e l e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 e u r o t e r
' p b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
N o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
á D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
B e o o r d e l i n g v a n d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n b e h o o r t t o t d e v o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n w o r d t g e a c h t i n g e e n g e v a l g e a c h t g e d e l e g e e r d t e w o r d é n i n h e t k a d e r v á n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
o o r , d e t u s s e n t i j d s e r e s u l t a t e n ;
N d e j a a r r e k e n i n g ;
ó - - d e g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n ( o . a . i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ) e n l a t e r e
M w i j z i g i n g e n h i e r v a n m e t m e e r d a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) ;
i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n i n o n r o e r e n d g o e d ( i n c l u s i e f a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r
e n v e r h u u r d a a r v a n ) ; i n f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f ; i n m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l v a s t a c t i e f ;
e e ª% t e - - d e s i n v e s t e r i n g e n ;
- e l k e h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n o n d e r p a n d g e v e n v a n a c t i v a ;
e e t n i e u w e f i n a n c i e r i n g e n ;
e e t
- - v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t o f a n d e r s z i n s ) a a n
a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r s l e d e n o f m e t h e n v e r w a n t e ( r e c h t s ) p e r s o n e n ;
- - h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n w a a r v a n d e v o o r w a a r d e n a f w i j k e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e
e n / o f l a n g l o p e n d v a n a a r d z i j n ;
d e f i s c a l e p o l i t i e k ; w i j z i g e n v a n b o e k h o u d - e n w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
- - h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t n e m e n v a n
p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
" ~ h e t v o o r s t e l l e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ( i n c l u s i e f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o f p e r s o o n
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; h e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n a a n m a n d a t a r i s s e n ;
h e t v o o r s t e l l e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h u n t a a k v e r d e l i n g ;
e e t h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d ( n i e t - d a g e l i j k s ) i n z a k e p e r s o n e e l ( a a n w e r v i n g , o n t s l a g ,
" ~ v e r g o e d i n g e n ) ;
P : - - d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r o p d r a c h t e n d i e n i e t
k a d e r e n i n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t ;
v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n , h e t d o e ! o f a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
b e s l i s s i n g e n o v e r s t r a t e g i s c h e m a r k e t i n g u i t g a v e n ( n i e t - d a g e l i j k s )
D e v e n n o o t s c h a p i s s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ; a l s o o k ,
r . 1 _ 2 a b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r h e t b e d r a g v a n
v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) e u r o n i e t t e b o v e n g a a n , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D a g e l i j k s b e h e e r o m v a t h e t s t e l l e n v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t o p t r e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n , e n n i e t h i e r v o o r z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d : 1 ) d e h e e r B A T T I C C I O T T O A n t o n i o , g e b o r e n t e P a d o v a o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 5 , ( I t a l i a a n s p a s p o o r t n u m m e r 2 1 9 3 1 3 2 A A ) w o n e n d e t e 3 5 1 2 3 P a d o v a ( I t a l i ë ) , V i a A . G a b e l l i 6 , e n 2 ) d e h e e r V E R S C H U E R E N P h i l i p p e J a c o b , g e b o r e n t e V l i s s i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 4 j u n i 1 9 6 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 6 . 0 4 - 1 0 1 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 3 6 b u s 7 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n e n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t ,
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r L o o p t v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
V e n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l a r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0
e b v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
W o r d e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n g e s t e l d : } ' .
- n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n , t e n e i n d e z o r g - t e d r a g e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
= ! _ r e c h t e p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n l a t e r e w i j z i g i n g e n e r v a n , ,
~ " - - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L A M A N D & P A R T N E R S " ; k a n t o o r h o u d e n d t e
e q 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , t ' W a l l e t j e 1 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e
o f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l a t e r e
N
w i j z i g i n g e n e r v a n , a l s m e d e v o o r l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e h p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J g
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V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
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T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
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