31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0417-040
05/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W m d v i t
!
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
I W
V I
b e h a a a i B e l S t a a
N E S
1 t i i t e t t e r t 4 t e t
R e c h t b a n k v a n K o o p i , 1 ~ ~ t P e n
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
Z i j n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n L u c i d b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o h a n D e C o s t e r , v a n h a a r f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . A k i o F u k u i v a n z i j n f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n t a k e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e " A " w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r D h r . Y o s h i y u k i H a n a s a w a , d a a r t o e r e e d s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
W i m S c h e l f a u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 4 7 6 6 . 8 9 9 . 5 1 9
M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
26/08/2013
ÿþM M M d 1 1 . 1
1 4 1 ' w 7 , . : x ~ i ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ r { i , e r ç r i ; : r a v a n d e R e c h t b a n k m n , ' t i c , i . ) , J ; t u n d e ! t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e W . 1 3 .
B R I
B í j s a g e n b i j i i e f 1 ë T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e m
W i m S c h e l f a u t w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
L u c i d b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e C o s t e r , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n ' p e r i o d e v a n 6 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 9 3 ,
W i m S c h e l f a u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþM o d W o r d l f . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d w e r d o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . n a d i e n i e d e r b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r ;
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d o n d e r d a g v ó ó r d e z o n d a g v ó ó r 1 5 a u g u s t u s o m 2 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 ;
4 . a r t i k e l e n 3 0 e n 4 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P . V a n M o f f a e r t
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0056-035
29/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2013 13347-0055-031
13/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I 1 < i = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
p e R A A D V A N B E S T U U R h e e f t o p 3 0 m e i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n L u c i d b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n D e C o s t e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g a a n d o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 D h r . W i m S c h e l f a u t , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , B u r g g r a v e n s t r a a t 8 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . L u c i d b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o h a n D e C o s t e r b l i j f t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . J o h a n D e C o s t e r a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t D h r . W i m S c h e l f a u t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e w i j z i g i n g e n g a a n i n o p 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p 3 0 m e i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
p e b e n o e m i n g v a n D h r . Y o s h i y u k i H a n a s a w a , w o n e n d e t e 4 7 W a l s i n g h a m , S t J o h n ' s W o o d P a r k , N W 8 6 R J L a n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ( U K ) , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r .
W i m S c h e l f a u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e e r e t t e x g i e v a n t e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t k n t e r g e n
o p i ~ ~ 2
u f a i g f i e r
10/01/2013
ÿþ e M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K ó o p E T a f d e l t e o n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 1 1 2 . 2 0 1 2
* 1 3 0 0 6 2 3 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
v o o r d e n v " M A I N T E N A N C E P A R T N E R S "
H a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b v b a " L U C I D "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
14/11/2012
ÿþ M o d W a l d t t . t
_ _ : ~ l ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
b m v Z a l Z
G r i f f i e
I I I * 1 2 1 8 5 3 8 8 * I I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
v o o r d e n v " M A I N T E N A N C E P A R T N E R S "
H a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b v b a " L U C I D "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V d I Q I I I I I I I ~ I I V I ~ I ~ ~ N I I V
* i a i 3 s s o a
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
~ F e s ~ ~ l e ~ t j f e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k r , r r , ï c v 1 w . n d u 1 P e A n t w e r p o n , r 7 , :
G r i f f i e 2 3 J I I L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n A e r d t s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 3 3 . 4 0 0 E U R ) o p d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 . 7 3 3 . 4 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i s b e g o n n e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t z i j h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- H e t p u n t 5 . 1 . v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( 1 3 . 7 3 3 . 4 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 7 . 3 3 4 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
- D e v o l g e n d e t e k s t i s t o e g e v o e g d o p h e t e i n d v a n h e t p u n t 5 , 2 . :
1 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n g e b r a c h t o p d e r t i e n
m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 3 . 7 3 3 . 4 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g e n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0173-037
20/02/2012
ÿþ M a d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l û n r ~ c l ^ ~ d t n r < < a r ; d e P e c h t b a n k v a r l º%( u o p h a r r c i c l i a A r i i ° f é r p e r > ' , o p
Q 7 M I . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 4 1 0 9 5 " 1 I I I I I ~ I I I
V b e h
a a
B e l S t a e
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t g i l : V a n A e r d t s t r a a t 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e R A A D V A N B E S T U U R h e e f t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e h e e r J o h a n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g 1 9 1 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A I N T E N A N C E P A R T N E R S " , r e e d s f e i t e l i j k i n d i e h o e d a n i g h e i d o p t r e d e n d s e d e r t d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 .
v o o r d e n v " M A I N T E N A N C E P A R T N E R S "
H a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b v b a " L U C I D "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.07.2011 11321-0473-030
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0338-037
28/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0195-031
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 13.07.2010 10296-0528-036
24/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 22.07.2009 09441-0023-029
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 08.07.2009 09367-0073-036
06/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 18.07.2008, NGL 30.07.2008 08477-0327-029
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.07.2008, NGL 30.07.2008 08487-0092-037
11/05/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . P 1 1 ! 1 6 1 1 i 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A e r i t e b b n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G , H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ;
Z i j b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y o s h i y u k i H a n a s a w a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . Z i j n t a k e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e " A " w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e h e e r S a t o s h i H O N D A , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , g e b o r e n t e O s a k a ( J a p a n ) , o p 2 9 - 0 4 - 1 9 6 4 d i e d a a r t o e w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g c a t e g o r i e " A " m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z i j b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y o s h i h i r o T s u c h i y a m a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . Z i j n t a k e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e " A " w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e h e e r M i z u k i M A T S U I , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , g e b o r e n t e J a p a n , o p 1 9 / 0 6 / 1 9 5 8 , d i e d a a r t o e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g c a t e g o r i e " A " m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z i j h e r b e n o e m t d e h e e r K e n K A W A I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p c a t e g o r i e " A " m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z i j h e r b e n o e m t d e h e e r W i m S C H E L F A U T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p c a t e g o r i e " B " m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 e n d i t v o o r p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
W i m S c h e l f a u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 4 7 5 . 8 9 9 . 5 1 9
M A I N T E N A N C E P A R T N E R S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V i t s h o e k s t r a a t 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 20.07.2007 07430-0090-027
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 20.07.2007 07428-0058-033
16/04/2007 : AN349851
30/10/2006 : AN349851
19/07/2006 : AN349851
28/07/2005 : AN349851
20/07/2005 : AN349851
28/07/2004 : AN349851
23/07/2004 : AN349851
20/10/2003 : AN349851
25/07/2003 : AN349851
13/06/2003 : AN349851
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0153-042
05/11/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 29.09.2015, NGL 30.10.2015 15660-0515-036
18/01/2002 : DEA009017