21/05/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1 n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l e e r g e l e g d t e r r , f r e v a n d e R e [ b f b a n i V a n K o o p h a n d e l t e À n t w a r p e n E 9
U $ 1 1 E 1 2 0 1 3
0 4 2 7 . 1 6 1 . 6 7 0
N N I V
* 1 3 0 7 6 1 7 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A L I G E M S I N V E R E F F E N I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 E t e 2 9 7 0 S c h i l d e
S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r Z e l A m o n , w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n - K e n n i s n a m e v a n h e t " a k k o o r d - v o n n i s " o v e r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f g e l e v e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
5 . D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 , A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d ,
7 . C o n s i g n a t i e - m a a t r e g e l e n i n z a k e n i e t u i t b e t a a l d e w a a r d e n e n g e l d e n .
8 . D i v e r s e v o l m a c h t e n ,
9 . J a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e v e r g a d e r i n g k o m t v e r v r o e g d s a m e n t e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g d i e n o r m a a l p l a a t s v i n d t o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n m e i .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o v e r d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r z a k i n g a a n w e t t e l i j k e t e r m i j n a r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - K e n n i s n a m e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n a k k o o r d - ' v o n n i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s d e z e d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e v e n s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t " a k k o o r d - v o n n i s " o v e r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f g e l e v e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v â n d é v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L I S S I N G - B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d e a d r e s : F i o r i s D e C u i j p e r s t r a a t 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - C o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h u m m y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 0 , 8 0 8 . 7 9 2 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 E , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - - d i e d o o r d e v e r e f f e n a a r b i n n e n d e m a a n d z a l n e e r g e l e g d w o r d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k V a n B e l g i ë .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 9 u u r .
O p g e m a a k t t e S c h i l d e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
Z e I A r n o n D o t a n M a l c a
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 + c o p u l e a k k o o r d r e c h t b a n k
Z e i A r n o n
V e r e f f e n a a r
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 26.04.2013 13097-0576-009
18/09/2012
ÿþ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 8 0 4 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% J e e r t i , : ' r c l i c i g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e , 4 . e n c i t e A r i t w e r p e n , e 1 s o i . 2 0 1 2
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 6 1 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A L I G E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 E
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R -
M A C H T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 7 1 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d : i n s p e c t e u r a . i , C . V a n E i s e n , " ;
B L I J K T d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d ; i l e n t w a a l f ;
- h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r Z E L , A r n o n , w o n e n d e t e I s r a ë l , 4 0 5 9 3 K f a r N e t e r , r e h o v : H a d a r i m 5 8 , v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r Z E L , A r n o n , v o o r n o e m d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e : b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n ,
- d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n c g b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n i K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . H i j t r e e d t d a n o o k p a s d e f i n i t i e f i n f u n c t i e v a n a f d i e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e .
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H U M M Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 4 1 E , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 6 0 . 8 0 8 . 7 9 2 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g f v e r b e t e r i n g ; e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r : r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e . " I :
U i t d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n h e t g e r e c h t s g e b o u w t e A n t w e r p e n o p v i e r s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T : - d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n d e h e e r Z E L A r n o n v o o r n o e m d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
? ; A N T O N - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12225-0253-010
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 27.06.2011 11198-0479-015
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 12.08.2010 10402-0281-015
03/11/2009 : AN245497
08/06/2009 : AN245497
18/09/2008 : AN245497
08/08/2007 : AN245497
01/08/2006 : AN245497
27/07/2005 : AN245497
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