01/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : ~ 5 7 o - t ' C ~ 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A L I N A S P R O J E C T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; M E C H E L B A A N 3 5 2 2 5 8 0 P U T T E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 2 2 j u l i ; 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 , O p r i c h t e r s
' 1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V I . B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 9 0 / 2 b u s B , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 6 3 . 3 7 6 , R P R A n t w e r p e n .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S O L V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 3 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 7 8 4 . 5 7 9 , R P R M e c h e l e n .
2 . a ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " M A L I N A S P R O J E C T "
3 . Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 3 5 2
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a f b r e k e n , k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , h e t i n s t a a t v a n u r b a n i s a t i e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n a l l e e i g e n d o m m e n , ' z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e , h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t ;
d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e l e n i n g e n e e n d e r w e l k e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e ' f i n a n c i e r i n g s h u u r i n d e z i n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 5 5 v a n t i e n n o v e m b e r , n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e m a t e r i a l e n , c o m p u t e r m a t e r i a a l i n b e g r e p e n , v o o r c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n , e n z o v o o r t ;
d e p r o j e c t a n a l y s e e n d e o n t w i k k e l i n g s s t u d i e v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ;
d e s t u d i e v a n d e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s t e c h n i e k e n t e r r e a l i s a t i e v a n h e t b o v e n g e m e l d e ;
h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n d o o r m i d d e l v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e a a n a n d e r e n t o e b e h o r e n ;
i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v a s t g o e d s e c t o r o f m e t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t v e r w e r v e n , v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e , c d i e g o e d e r e n ; h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n ; : o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n h u l p i n z i j n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n e n d i t o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r , c o n t r o l e , t o e z i c h t , o r g a n i s a t i e , e n o p h e t v l a k v a n d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 3 0
m o d 1 1 . 1
W # i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
u i
N
~ E i R G ~ ' ;
2 2 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E e i f e f l d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
. . " - A l l
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n c o n s u l t a t i e i n a l l e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , s o c i a l e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o u w t e c h n i s c h e e n m a r k e t i n g ' a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u s v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
H e t d e e l n e m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a a n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t m o g e l i j k e h o g e g r o e i - e n r e n d a b i l i t e i t m o g e l i j k h e d e n o f m e t a n d e r e i n t e r e s s a n t e t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n e n m o g e l i j k h e d e n ; H e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n ;
H e t b e l e g g e n v a n k a p i t a a l ;
H e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n d e e f f e c t e n a l d a n n i e t v e r h a n d e l b a a r z i j n o p e e n k a p i t a a l m a r k t ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t v e r s c h a f f e n v a n r i s i c o k a p i t a a l ;
H e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g ;
H e t v o o r s c h i e t e n v a n g e l d e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e f i n a n c i e r i n g s v o r m a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e d e r d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j m a g z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n h y p o t h e k e n v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n , z e k a n a l l e m a n d a t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n v e r b a n d h o u d e n , z e k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , z e k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n o m a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k v e r b a n d h o u d e n m e t o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
6 . D u u r :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
6 G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
' b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , o p n a a m , z i j n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r I N G .
7 B o e k i a a r e e r s t e b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e k o n d i g d , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n . T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m o e t e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o v e r h u n i n t e n t i e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n .
O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n d e d r i e s t e m w i j z e n : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g .
1 0 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e B , E e n d e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n g e v a l d e z e m a n d a t e n o m w e l k e r e d e n o o k v a c a n t z o u d e n w o r d e n , z a l ( z u l l e n ) d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) o o k v e r k o z e n d i e n e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h e t z e l f d e t y p e a a n d e l h o u d e r s a l s d e z e d i e d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s h e e f t v o o r g e d r a g e n w a a r u i t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n w e r d ( e n ) .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
1 . : " - - - l i
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . i
' D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . W a n n e e r g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s , é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n v a s t ,
1 1 . B e v o e g d h e d e n R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , k u n n e n d e m a c h t e n v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r l e e n d w o r d e n a a n é é n o f m e e r ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s .
D e r a a d m a g d e l e i d i n g v a n b e p a a l d e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s d i e g e e n l e d e n v a n d e r a a d m o e t e n z i j n , e n m a g h u n b e v o e g d h e d e n e n w e d d e n b e p a l e n .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n o f d o o r t w e e o f m e e r s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p t w e e
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V I . B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 9 0 / 2 b u s B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 6 3 . 3 7 6 - R P R A n t w e r p e n , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E E R S M i c h e l , ( N . N . 6 3 . 0 2 . 2 2 - 0 6 3 . 3 2 ) , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a n d e W e r v e l a a n 9 0 b u s 5 .
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S O L V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 3 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 7 8 4 . 5 7 9 - R P R M e c h e l e n , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I C K X F r a n c i s ( N . N . 7 1 . 0 4 . 0 6 4 8 9 - 7 4 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w i n l a a n 2 7 A . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W e r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : 1 ) d e h e e r V A N A R W E G E N E d d y ( N . N . 5 9 . 0 4 . 0 7 2 0 9 . 7 2 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S c h e r p e n b o s 9 ; 2 ) d e h e e r H E N D R I C K X F r a n c i s , v o o r m e l d , 3 ) d e h e e r M E E R S M i c h e l , v o o r m e l d .
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- W e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r F r a n c i s H E N D R I C K X , v o o r m e l d N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n ,
A r t i k e l 6 0 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 2 2 j u n i 2 0 1 4 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g