MALLINCKRODT BELGIUM, AFGEKORT : MALLINCKRODT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MALLINCKRODT BELGIUM, AFGEKORT : MALLINCKRODT
Dénomination : MALLINCKRODT BELGIUM, AFGEKORT : MALLINCKRODT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.920.272

Publication

09/09/2014
ÿþ Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

BELGE NEERGELEGD

2014

 ATSBI-AD

".1" " " "

2G -08- 2014

REci-rt f5.exiefnn KOOPI- ULL

ANTWEIN; afd. M ECh L-LEN

: Ondernemingsnr 0600.920.272

Elenatning

(voluit) NIALLINCKRODT BELGIUNI

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Generaal De Wittelaan 9 bus 5, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit het besluit van de vennoot dd 29 juli 2014:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de vennoot besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Dale REES en de heer Erik RIZZO, als zaakvoerders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 22 juli 2014,

- de benoeming goed te keuren van de volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 22 juli 2014. Hun mandaat zal niet bezoldigd zijn.

-mevrouw Sine Alexa RENNER, wonende te Allschwiterstrasse 94, 4055 Basel, Zwitserland,

-de heer John CARNEY, wonende te 12a Suurstoft 6343 Rotkreuz, Zwitzerland,

-de heer Marco MONTAGNOLO, wonende te Rômerweg 1, 5036 Oberentfelden, Zwitserland,

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat

, 37, 1030 Schaerbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch

' Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

1041111.à11

11

BE

AON1TEUR

_G1SCH ST

02 -09-

...

Op de laatste blz. vanL ik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2014
ÿþ Mc4Wort111.1

Dri13131 In de bijlagen bij net Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_



MONITEU

08 -10-

ELGSCH S

1111111112M1

ii

B

2014 BELG77--NEERGELEGD

7\ ATSEf

2 6 -09- 2014

ut,..%«FiL3'A-Rii( et iffiéxANDÉL

2m-tr A/PkIPPM alti M!.1",eil-IPI.Pt.,1

Ondememingsnr : 0500.920.272

Benaming

(voluit): MALLINCKRODT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Generaal De Wittelaan 9 bus 5, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming volmachthouder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders titi. 12 september 2014; Het college van zaakvoerders,

neemt, in overeenstemming met de vennootschapsbelangen, de beslissing de heer Dennis VALK, wonende te Hunzestraat 3C, 7523RT Enschede, Nederland, de volgende bevoegdheden toe te kennen, zoals hieronder omschreven, en dit met onmiddellijke ingang:

- De volmacht om de Vennootschap te kunnen vertegenwoordigen als volmachthouder op het gebied van: verkoop, offertes, gerelateerde facturen of kortingen te onderhandelen voor de Vennootschap;

- De volmacht om elle documenten te kunnen tekenen, alle handelingen te stellen met het doei te of inr verband met contracten die de Vennootschap zal aangaan, op het gebied van verkoop, offertes, gerelateerde facturen of kortingen te onderhandelen voor de Vennootschap.

verleent hierbij een volmacht aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030 Schaerbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

12/07/2013
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ttI,11.01

IIV

11

III

NEERGELEGD

- Z JUI.! 2013

GRIFFIE

~0.NDr~wHÉ~

Ondernemingsnr : 0500.920.272

Benaming

(voluit) : Mallinckrodt Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Generaal De Wittelaan 9, bus 5 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 28 Juni 2013

De aandeelhouders nemen met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten aan:

1. Kennisname van het ontslag van de heer Robert Siep, de heer Thomas Ford en de heer Stephen Nee ais zaakvoerders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten.

2. Benoeming van de volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten:

" De heer Erik Rizzo;

" De heer Robert Barlow;

" De heer Dale Rees.

3. Machtiging aan Inge Stiers of elke andere advocaat werkzaam bij Allen&Overy LLP, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel alsook, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de publicatie van het ontslag en de benoeming.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2013
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0500.920.272

NEERGELEGD

1 1 -04- 2013

GRIFFIE. FsI2CHTBANir van KOOFH AN CGlrit¬ ievl E CE-ï E I,.E id



11111110111111 ~I

v,

bah aa Bel

Stat

Benaming (voluit) : "Mallinckrodt Belgium"

(verkort) : "Mallinckrodt"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Generaal De Wittelaan 915

2800 MECHELEN

Onderwerp akte :PARTIELE SPLITSING VAN COVIDIEN BELGIUM DOOR INBRENG IN MALLINCKTRODT BELGIUM - STATUTENWIJZIGING . PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig maart tweeduizend dertien, door Meester Peter, VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', « Mallinckrodt Belgium » afgekort « Mallinckrodt », met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 9/5, hierna "de Vennootschap" of "de Verkrijgende Vennootschap",

volgende beslissingen genomen heeft:

1 ° Partiële splitsing door overgang van alle activa en (al dan niet latente) passiva verbonden aan de farmaceutische activiteiten, zoals omschreven in het partieel splitsingsvoorstel (hierna genaamd 'Farmaceutische Activiteiten') van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Covidien Belgium met zetel te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 9/5, "de te Splitsen Vennootschap" naar de onderhavige Vennootschap « Mallinckrodt Belgium » afgekort « Mallinckrodt ».

Aanvaarding van de overdracht van de overgedragen activa en (al dan niet latente) passiva verbonden aan de Farmaceutische Activiteiten in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap expliciet en dit volgens'' de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en dit per pro-forma balans de dato 30 september 2012.

VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Omschriivinq

De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt alle activa en (al dan niet latente) passiva bestanddelen verbonden.; aan de Farmaceutische Activiteiten die worden overgedragen ten gevolge van onderhavige partiële splitsing zoals uiteengezet in de pro-forma balans per 30 september 2012, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij het'; splitsingsvoorstel alsook zoals aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht.

Tevens worden alle rechten en verplichtingen verbonden aan de Farmaceutische Activiteiten, met inbegrip maar niet beperkt tot de werknemers, de overeenkomsten met klanten, de distributieovereenkomsten,'; de service overeenkomsten en vergunningen zoals uiteengezet in Bijlage 2 bij dit splitsingsvoorstel, alsook zoals aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht, overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

Er worden geen onroerende goederen overgedragen.

Indien de overdracht van bepaalde activa of passiva verbonden aan of deel uitmakend van de;' Farmaceutische Activiteiten uitzonderlijk toch de toestemming van een derde vereist, dan zullen de te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zo spoedig als mogelijk dergelijke toestemming!, trachten te bekomen. Zolang dergelijke toestemming ontbreekt, zal in de relatie tussen de te Splitsen',: Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap gehandeld worden alsof de overdracht wel geschied is, en zal de te Splitsen Vennootschap de Verkrijgende Vennootschap vrijwaren voor enige aansprakelijkheid die de te Splitsen Vennootschap nog zou hebben met betrekking tot de betrokken activa of passiva. Hetzelfde geldt ook voor alle eventuele activa en passiva verbonden aan of deel uitmakend van de Farmaceutische Activiteiten die formeel niet kunnen worden overgedragen.

Indien de te Splitsen Vennootschap na de totstandkoming van de onderhavige partiële splitsing nog enige verplichting zou hebben met betrekking tot de Farmaceutische Activiteiten, op basis van een wettelijke bepaling of op enige andere grond, dan zal de Verkrijgende Vennootschap de te Splitsen Vennootschap vrijwaren en volledig vergoeden voor dergelijke verplichtingen en aansprakelijkheden.

Vriiwarinq

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap, ingeval onderhavig proces-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1

verbaal geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de te Splitsen Vennootschap dan wet aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de te Splitsen Vennootschap.

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Ruilverhoadinq

De vergadering beslist om de waardering van de te Splitsen Vennootschap te baseren op de boekhoudkundige waarde van de Farmaceutische Activiteiten van de te Splitsen Vennootschap per 30 september 2012.

De vergadering beslist om de waardering van de Verkrijgende Vennootschap te baseren op de het boekhoudkundig eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering beslist dat de ruilverhouding wordt bepaald als volgt: 1,43611 in casu zullen de vennoten van de te Splitsen Vennootschap per aandeel dat zij aanhouden in de te Splitsen Vennootschap 1,436 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap verkrijgen.

De vergadering beslist dat er negenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd tweeënveertig (948.642) nieuwe aandelen worden uitgegeven in de Verkrijgende Vennootschap als vergoeding voor het afgesplitst vermogen. Deze aandelen zijn op naam en zullen dezelfde kenmerken hebben als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

De Verkrijgende Vennootschap zal in totaal negenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd tweeënveertig (948.642) nieuwe aandelen uitgeven aan de enige vennoot van de te Splitsen Vennootschap die tevens de enige vennoot is in de Vennootschap.

Toekenningswiize

De vergadering beslist dat onmiddellijk na het verlijden van de authentieke akten houdende vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, het college van zaakvoerders van de Verkrijgende Vennootschap, of een persoon daartoe gemachtigd door het college van zaakvoerders in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap, op datum van de totstandkoming de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de enige vennoot van de te Splitsen Vennootschap

- de identiteit van de vennoot van de te Splitsen Vennootschap;

- het aantal nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan hem toekomt krachtens het besluit tot partiële splitsing; en

- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door het college van zaakvoerders, of zijn gevolmachtigde, namens de Verkrijgende Vennootschap.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap deelnemen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 oktober 2012. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De vergadering beslist dat de verrichtingen van de te Splitsen Vennootschap die betrekking hebben op de Farmaceutische Activiteiten die aan de Verkrijgende Vennootschap worden overgedragen, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 oktober 2012.

De vergadering beslist daarenboven, dat de partiële splitsing tevens retro-actief effect zal hebben voor vennootschapsbelasting.

De vergadering beslist ook dat vanuit BTW en juridisch oogpunt de partiële splitsing uitwerking zal hebben vanaf 30 maart 2013.

De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoome, heeft daarenboven op 26 februari 2013 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313§ 1 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Mallinckrodt Belgium BVBA bestaat uit aile , activa en (al dan niet latente) passiva verbonden aan de farmaceutische activiteiten van Covidien Belgium ' BVBA met een totale netto boekwaarde van 948.642,92 EUR waarvan 606.532,53 EUR wordt toegerekend aan het kapitaal. De activa en (al dan niet latente) passiva werden door partiële splitsing van Covidien Belgium BVBA aan Mallinckrodt Belgium BVBA toegewezen.

De in de voorgenomen transactie betrokken partijen maken deel uit van dezelfde groep. Er werd geopteerd om de als tegenprestatie toegekende vergoeding te bepalen op basis van de boekhoudkundige waarde van de farmaceutische activiteiten zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het college van zaakvoerders van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

* de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid ' en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b6houdert aan het Belgisch Staatsblad

f

G .

e4

mod 11.1

* de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering ver antwoord is in

het kader van de splitsingstransactie en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 948.642 aandelen op naam van de vennootschap Mallinckrodt Belgium BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

W j willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Kortrijk, 26 februari 2013

De commissaris"

2° Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd en zes duizend vijfhonderd tweeëndertig euro en drieënvijftig cent (606.532,53 EUR) werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus op dat ogenblik werd gebracht op zeshonderd vijfentwintig duizend tweeëntachtig euro en drieënvijftig cent (625.082,53 EUR) vertegenwoordigd door negenhonderd zevenenzestigduizend honderd tweeënnegentig (967.192) aandelen zonder nominale waarde.

Daarnaast werden ook enkele andere balansposten verhoogd zodat het totale bedrag van negenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd tweeënveertig euro en tweeënnegentig cent (948.642,92 EUR) zijnde de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van de overgedragen bestanddelen, ais volgt in de boeken van de vennootschap wordt ingeschreven

a) op de post 'Wettelijke Reserves" ten bedrage van vijfentwintig duizend vierhonderd en zeven euro en zevenentwintig cent (25.407,27 EUR)

b) op de post "Overgedragen resultaat" ten bedrage van driehonderd zestien duizend zevenhonderd en drie euro en twaalf cent (316.703,12 EUR)

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst;

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd vijfentwintig duizend tweeëntachtig euro en drieënvijftig cent (625.082,53 EUR).

Hef wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenenzestigduizend honderd tweeënnegentig (967.192) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Inge Stiers, Mevrouw Juno Hautekiet en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, die ten dien einde woonstkeuze gedaan doen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/02/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

i

ui

Vo behc aan Bele Staat

NEERGELEGD

-1 -02- 2013

GRiFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL taiflfreHEE_EN



*13027

IV

Ondernemingsnr Benaming Malliinckrodt Belgium

(voluit) : (verkort) : 0500.920.272

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Generaal De Wittelaan 9, bus 5, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van partiële splitsing

Neerlegging van het voorstel van partiële splitsing dd, 1 februari 2013 van Covidien Belgium met Mallinckrodt Belgium overeenkomstig de procedure van artikel 677 juncto artikelen 728-741 van het wetboek van vennootschappen.

1.VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Covidien Belgium heeft de intentie om een met splitsing gelijkgestelde verrichting door te voeren door middel van een overdracht van alle activa en (al dan niet latente) passiva verbonden aan haar Farmaceutische Activiteiten, zoals verder in dit Splitsingsvoorstel en haar bijlagen omschreven (hierna samen de Activiteiten) aan Mallinckrodt Belgium (de Partiële Splitsing) zonder dat Covidien Belgium zal ophouden te bestaan. De verrichting wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure van artikel 677 juncto artikelen 728-741 van het Wetboek van vennootschappen (hierna W.Venn.),

Op 31 januari 2013, werd overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 728 W. Venn., door het college van zaakvoerders van Covidien Belgium en het college van zaakvoerders van Mallinckrodt Belgium het hierna geformuleerde voorstel tot partiële splitsing (het Voorstel tot Partiële Splitsing of Splitsingsvoorstel) goedgekeurd.

De colleges van zaakvoerders van Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde Partiële Splitsing tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en legt bij deze het Voorstel tot Partiële Splitsing vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Covidien Belgium en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Mallinckrodt Belgium.

De colleges van zaakvoerders van Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om minstens 6 weken vábr de algemene vergadering die zich over de Partiële Splitsing moet uitspreken, het Voorstel tot Partiële Splitsing ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen en in het Belgisch Staatsblad te publiceren overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 728, laatste lid W. Venn,

Alle kosten voortvloeiende uit de Partiële Splitsing worden gedragen door Mallinckrodt Belgium.

2.1DENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 1° W. VENN.)

De aan de Partiële Splitsing deelnemende vennootschappen zijn:

2.1De Partieel te Splitsen Vennootschap

COVIDIEN BELGIUM BVBA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke

zetel gelegen te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 9, bus 5.

Covidien Belgium is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer

0448.625.394.

Covidien Belgium heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

De assemblage, de fabricatie, de productie, de verkoop, de aankoop, de import, de export, de stockage, de

verdeling en de financiering van medische, farmaceutische, chirurgicale, tandheelkundige, veterinaire,

wetenschappelijke en laboratorische benodigdheden en producten en van elk ander product gebruikt met het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

oog op diagnose en behandeling van ziekten en zorgen aan mens en dier, erin begrepen instrumenten, medische apparaten en gelijkaardige producten bestemd tot éénmalig gebruik, erin begrepen, onder andere, injectiespuiten, naalden, sonden, hechtingen, en chirurgicale handschoenen, etuis voor medische en chirurgicale benodigdheden en uitrustingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en uitrustingen, verwerven, huren of verhuren, oprichten, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten, industriële en commerciële eigendomsrechten die erop betrekking hebben. Zij mag alle onroerende en roerende goederen bij wijze van investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doe! van de vennootschap.

De vennootschap mag voorzien in het bestuur, de supervisie en de controle van alle verbonden vennootschappen of vennootschappen met dewelke er een band van deelneming bestaat van om het even welke aard, en hen leningen toestaan, onder welke vorm en voor welke duur ook. De vennootschap mag alle leningen waarborgen die door derden werden toegestaan aan verbonden vennootschappen aan vennootschappen met dewelke er een band van deelneming bestaat van om het even welke aard.

Zij kan een belang nemen bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijk, gelijkaardig of verbonden zou zijn aan of met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt bij wijze van statutenwijziging overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen."

Het college van zaakvoerders van Covidien Belgium is als volgt samengesteld:

(1) Bob Moens;

(2)Wilfred van Zuilen;

(3)Marc Corthals;

(4) Robert Siep;

(5) Jan Winten;

(6)Sami Marzoug;

(7)Arnolda van Berne; en

(8)Marc Bleiman,

Zij wordt hierna de Partieel te Splitsen Vennootschap genoemd.

De Partieel te Splitsen Vennootschap wordt voor wat betreft de ondertekening van dit Voorstel tot Partiële

Splitsing en dit in navolging van artikel 18 van haar statuten getiteld 'Vertegenwoordiging' vertegenwoordigd

door iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerder zijn, of door een persoon bij bijzondere volmacht

aangesteld door het college van zaakvoerders.

2.2 De Verkrijgende Vennootschap

MALLINCKRODT BELGIUM BVBA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gelegen te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 9, bus 5

Mallinckrodt Belgium is ingeschreven in het rechtspersonen register (Mechelen) onder het nummer 0500.920.272.

Mallinckrodt Belgium heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitermland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het importeren, verkopen en ontwikkelen van farmaceutische producten en andere medische benodigdheden in de sector van de gezondheidszorg en het uitvoeren van alle hieraan gerelateerde handelsactiviteiten.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Zij kan leningen toestaan aan alle al dan niet verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap."

Het college van zaakvoerders van Mallinckrodt Belgium is als volgt samengesteld:

(1) Robert Siep;

(2)Stephen Nee; en

(3)Thomas Ford.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

`" " Zij wordt hierna de Verkrijgende Vennootschap genoemd.

De Verkrijgende Vennootschap wordt voor wat betreft de ondertekening van dit Voorstel tot Partiële Splitsing en dit in navolging van artikel 29 van haar statuten getiteld 'Vertegenwoordigingsbevoegdheid' vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerder zijn, of door een persoon bij bijzondere volmacht aangesteld door het college van zaakvoerders.

WAARDERING EN RUILVERHOUDING (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 2° W. VENN.)

3.1 Algemeen

Partijen opteren ervoor om de waardering van de Partieel te Splitsen Vennootschap te baseren op de boekhoudkundige waarde van de Activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap per 30 september 2012, , zoals hierna toegelicht.

Partijen opteren ervoor om de waardering van de Verkrijgende Vennootschap te baseren op de het boekhoudkundig eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap, zoals hierna toegelicht.

3.2Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de waardering en de cijfers per is als volgt:

Partieel te Splitsen Vennootschap

Boekhoudkundige waarde van de Activiteiten per 30 september 2012 948.642,92 EUR

Aantal aandelen 660.513

Waarde per aandeel 1,436 EUR

Verkrijgende Vennootschap

Maatschappelijk kapitaal bij oprichting op 15 november 2012 18.550 EUR

Amount of outstanding shares 18.550

Waarde per aandeel 1 EUR

Ruilverhouding 1.436

Het gewenste aantal uit te geven nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap als vergoeding voor het afgesplitst vermogen bedraagt 948.642 (hierna de Nieuwe Aandelen).

De Nieuwe Aandelen zullen dezelfde kenmerken hebben als de bestaande aandelen in de Partieel te Splitsen en de Verkrijgende Vennootschap, Zij zullen op naam zijn,

De ruilverhouding wordt dan bepaald als volgt 1,436/1,

Dit betekent concreet dat de aandeelhouders van Partieel te Splitsen Vennootschap per aandeel dat zij aanhouden in Partieel te Splitsen Vennootschap 1,436 Nieuw Aandeel zullen krijgen in Verkrijgende Vennootschap,

4.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 3° W, VENN.)

Naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen er 948.642 Nieuwe Aandelen worden uitgereikt.

Daar de Nieuwe Aandelen op naam zullen luiden, zal onmiddellijk na het verlijden van de authentieke aktes houdende vaststelling van de totstandkoming van de Partiële Splitsing, het college van zaakvoerders van Mallinckrodt Belgium, of een persoon daartoe gemachtigd door het college van zaakvoerders in het aandelenregister van Mallinckrodt Belgium, op datum van de totstandkoming de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de aandeelhouders van Covidien Belgium:

" de identiteit van de aandeelhouders van Covidien Belgium;

" het aantal Nieuwe Aandelen van Mallinckrodt Belgium dat aan hen toekomt krachtens het besluit tot Partiële Splitsing; en

" de datum van het besluit tot Partiële Splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door het college van zaakvoerders, of zijn gevolmachtigde,

namens Mallinckrodt Belgium.

5.DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, EN ELKE BIJZONDERE REGELING MET BETREKKING TOT DIT RECHT (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728,4° W, VENN.)

De Nieuwe Aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2012. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 743,5° W. VENN.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De verrichtingen van Covidien Belgium die betrekking hebben op de Activiteiten die aan Mallinckrodt

" Belgium zullen worden overgedragen, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van Mallinckrodt Belgium vanaf 1 oktober 2012.

Daarenboven, gelieve te noteren dat de Partiële Splitsing retro-actief effect zal hebben voor vennootschapsbelasting

7.RECHTEN PIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 6° W. VENN.)

Geen enkele aandeelhouder van Covidien Belgium heeft bijzondere rechten en er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend omwille van de Partiële Splitsing. Covidien Belgium heeft geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

8.BEZOLDIGING COMMISSARIS INZAKE HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 731 W. VENN. BEDOELDE VERSLAG (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 7° W. VENN.)

Voorgesteld wordt om, overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 731§1, laatste alinea W. Venn., te verzaken aan het opmaken van het verslag van de commissaris zoals bedoeld in artikel 677 juncto artikel 731 W. Venn.

In de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Covidien Belgium, Mallinckrodt Belgium, respectievelijk, zal worden vermeld dat Covidien Belgium, Mallinckrodt Belgium, respectievelijk, voornemens is om artikel 677 juncto artikel 731§1, laatste alinea W.Venn. toe te passen.

Als gevolg hiervan dient aan de commissaris geen bezoldiging te worden toegekend voor deze specifieke opdracht.

9.BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 8° W. VENN,)

Aan de zaakvoerders van de Verkrijgende Vennootschap en de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

10.NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 90W. VENN.)

10.1Activa en passiva

Alle activa en (al dan niet latente) passiva bestanddelen verbonden aan de Activiteiten die aan Mallinckrodt Belgium zullen worden overgedragen ten gevolge van de Partiële Splitsing worden uiteengezet In de pro-forma balans per 30 september 2012, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij dit Splitsingsvoorstel.

Tevens worden alle rechten en verplichtingen verbonden aan de Activiteiten, met inbegrip maar niet beperkt tot de werknemers, de overeenkomsten met klanten, de distributieovereenkomsten, de service overeenkomsten en vergunningen zoals uiteengezet in Bijlage 2 bij dit Splitsingsvoorstel, overgedragen aan Mallinckrodt Belgium.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval dit Splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de tcegescheiden vermogens, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Indien de overdracht van bepaalde activa of passiva verbonden aan of deel uitmakend van de Activiteiten uitzonderlijk toch de toestemming van een derde vereist, dan zullen Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium zo spoedig als mogelijk dergelijke toestemming trachten te bekomen. Zolang dergelijke toestemming ontbreekt, zal in de relatie tussen Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium gehandeld worden alsof de overdracht wel geschied is, en zal Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium vrijwaren voor enige aansprakelijkheid die Covidien Belgium nog zou hebben met betrekking tot de betrokken activa of passiva. Hetzelfde geldt ook voor aile eventuele activa en passiva verbonden aan of deel uitmakend van de Activiteiten die formeel niet kunnen worden overgedragen.

Indien Covidien Belgium na de totstandkoming van de Partiële Splitsing nog enige verplichting zou hebben met betrekking tot de Activiteiten, op basis van een wettelijke bepaling of op enige andere grond, dan zal Mallinckrodt Belgium Covidien Belgium vrijwaren en volledig vergoeden voor dergelijke verplichtingen en aansprakelijkhed0n.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10.20nroerende goederen

In het kader van de Partiële Splitsing zullen geen onroerende goederen worden overgedragen.

11,VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 728, 10° W. VENN.)

De aandeelhouders van Mallinckrodt Belgium zullen dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders in Covidien Belgium op datum van het verlijden van de notariële akte tot Partiële Splitsing van Covidien Belgium en Mallinckrodt Belgium,

De Nieuwe Aandelen van Mallinckrodt Belgium zullen aan de bestaande aandeelhouders van Covidien Belgium (op datum van het verlijden van de notariële akte tot Partiële Splitsing van Covidien Belgium) worden toebedeeld in verhouding tot hun respectieve participatie in het kapitaal van Covidien Belgium als volgt op basis van de hoger gezegde ruilverhouding.

Mallinckrodt Belgium zal aldus, na de Partiële Splitsing, de volgende aandeelhouders hebben met onmiddellijk na hun naam volgende totale aandelenparticipatie:

" Covidien Ltd: 967.192 aandelen;

TOTAAL: 967.192 aandelen

12.FISCALE VERKLARINGEN

De ondergetekenden verklaren dat deze partiële splitsing zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 211 j° 183bis, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de artikelen 115 en117 van het Wetboek der Registratierechten

13.NEERLEGGING

Er wordt volmacht verleend aan Mevrouw Inge Stiers, Mevrouw Juno Hautekiet en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, elk van hen woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het Splitsingsvoorstel neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Mechelen en dit uiterlijk acht weken voor de geplande partiële splitsingakte.

Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot partiële splitsing

29/11/2012
ÿþmod 11.1

III I iii II Uh IhI III III

*12193fi53*

Ondernemingsnr : O (2110 c}~[,~ j

Senarning (voluit) : J.Mallinckrodt Belgïum

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Generaal de Wittelaan 915

2300 MECHELEN

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijftien november tweeduizend en twaalf, door Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

"Covidien Ltd", een vennootschap naar Bermudaans recht met maatschappelijke zetel te Appieby Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM12 Bermuda,

volgende vennootschap heeft opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Mallinckrodt Belgium", afgekort "Mallinckrodt".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Generaal de Wittelaan 9/5, 2800 Mechelen,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het importeren, verkopen en ontwikkelen van farmaceutische producten en andere medische benodigdheden in de sector van de gezondheidszorg en het uitvoeren van alle hieraan gerelateerde handelsactiviteiten.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Zij kan leningen toestaan aan aile al dan niet verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijftien november tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder éénlachttienduizend vijfhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volledig in geld ingeschreven door de vennootschap "Covidien Ltd", ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

I;atSta hi,. s13n L.~~K r; V~rri~Cl<jen i?Fçta 14Jaam an noadantgheld van d2 instrumenterende net 3n. ri.;Y_il '1" 3'nr.,3 =,::r:;=ïloln(vnl

- . ..f.i~g41:7n_tPrrttSt]E:r-t?,.n+Prt irS7rnn'+'.1'rf>:0;il1^' =:lt=r7F `^!fi'.ralrl:'7

'2_12 'f"'i~y_~F'n~n`i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

20 -11- 2012

GRIFFIE RECHTI~Ai~K VanKOOPHAN DE er~CHELEiV

mcd 11.1

/nor^

_nehrsutlen

net

1 elgiscil Staatsblad

"

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-0006714-38 bij Deutsche Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op vijftien november tweeduizend en twaalf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand februari van elk jaar om veertien uur,

Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of ln de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze alsook via elektronische weg, desgevallend met elektronische handtekening, een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn. Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Daarenboven kan iedere aandeelhouder deelnemen op afstand aan de algemene vergadering, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, De vennootschap zal erop toezien, wanneer ze deelname op afstand aan de algemene vergadering voorbereidt, dat ze de identiteit en hoedanigheid van aandeelhouder van iedere persoon die op afstand aan de vergadering wenst deel te nemen kan controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel en op die manier ook de deelname van een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan vaststellen.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de . aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)rn(en) en de woonplaats of de maatschappelijke " benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ln eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijft de zaakvoerder waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid,

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het bestuursorgaan scan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, vormen zij een college.

Het college van zaakvoerders kiest onder haar leden een voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het college van zaakvoerders voorgezeten door een zaakvoerder door zijn collega's daartoe aangeduid. Het college van zaakvoerders wordt bijeen geroepen door de voorzitter of door twee zaakvoerders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle zaakvoerders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

r'3t~.'rn

or": van Luik vRrror;n&,ri .;',to r'alaln 2n ho2danlgneld vie .12 inItrurYlef4tBrCptje Ilot3rls it~t21~'J <p r,' ^,MC:~O(D3pS~n1

" ]w u.Cn, n,-yrçgr)o t" `ri " " " " l-z'P.tl :fyn ry=rrl=ri

r, .

mod 11.1

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van het voltallige college van zaakvoerders en voor zover alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen door middei van telefoon- of videoconferentie.

Iedere zaakvoerder kan per brief, telefax, via e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve wanneer het college van zaakvoerders uit slechts twee leden is samengesteld,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Hun - handtekeningen worden hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening op het hierboven bedoelde document door de zaakvoerders, Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige

leden of hun !asthebber worden ondertekend, De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels ervan, die in rechte of anderszins dienen voorgelegd te worden, worden door

één of meerdere zaakvoerders ondertekend, Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwcordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

: . vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur.

- De heer Thomas Ford, wonende te Avenue Gaston Diderich 40, L-1420, Luxemburg;

- De heer Stephen Nee, wonende te Seestrasse 69, Thalwil 8800, Zwitserland;

- De heer Robertus Slep, wonende te Rodenburghlaan 2,1181 PX Amstelveen, Nederland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte, gevestigd te Berkenlaan 8b, 1831

Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer

Kurt Dehoorne aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijftien november tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijftien november tweeduizend en twaalf en zal

worden afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRIJISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Inge Stiers, die te dien einde allen woonstkeuze doen te

Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

el 'lCtl3f-

behpuden

!an het

3eigisch

Staatsblad

crc 'Jan v.3rntrltrlan r?~=cto : ;Naam en haedanrglleici van de instrumenterende nnt9ns rtLtz, van de rJ=rzorntn(an)

r.=e;Ytt^cer^ï?63l v-i*ary:n,:':}nrd10-ûn

" -t

r!¢ad 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

'iaor-

é;;h.ouden

lao het

2elgisch

Staatsblad



y r,r I 13i5t@ CIZ van !_ill% aoCto ' !`1" a3nI An ilgc'dan14XCkP.Id van da In7trlJfno.11tF.re 11de noíarlS il@tZl3'j3n gi persk71s31niah1

 ~ry-a," ~i}, i~r3 ~>'rt1t^.t].~f~4CSl `?11 `+3t7.'tP,i~ +f'tt1 ~tariinil t^ ".,tt_.rpn,." nnlrtl,i" -. C1

If~~ r nn

16/03/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Motl VYartl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0500.920.272

Benaming

(voluit) : MALLINCKRODT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Generaal De Wittelaan 9 bus 5, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders dd 30 januari 2015:

- het college van zaakvoerders beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van Generaal De Wittelaan 9, bus 5, 2800 Mechelen, België te verplaatsen naar Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, België, met ingang vanaf 1 mei 2015.

- het college van zaakvoerders beslist hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met; zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het. tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten' van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

1 I I 1 1 I I I I I I 1

NEE r M:` .~r. ~.



il 1 4 - IiMRT 2015

~ RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWlsËe1, afd. MECHELEN ;



"

terfain

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Coordonnées
MALLINCKRODT BELGIUM, AFGEKORT : MALLINCKRODT

Adresse
GENERAAL DE WITTELAAN 9/5 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande