MALMAC


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MALMAC
Dénomination : MALMAC
Forme juridique :
N° entreprise : 563.618.401

Publication

15/10/2014
ÿþmod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONVEUR BEL

-10- 2014

Rechtbank van koophandel

E Antwerpen

' 03 OKT. 2014

08

BELGISCH STAATS

LAD afteneeverpen

millIA11111,1I111111 1

1

Ondememingsnr : 0563.618.401

Benaming (voluit) : MALMAC

(verkort);

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industrieweg 7

2390 Malle

Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 1 oktober 2014, eerstdaags te registreren, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:

prichters: 1.0e heer VERHEVEN Dirk Maria Gaston, geboren te Mortsel op 18 juni 1960, echtgenoot van mevrouw SPAPEN Karin Armand Angèle, wonend te 2520 Ranst, Profeetstraat 11 A. 2.De heer VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1954, echtgenoot van mevrouw RENDERS Jeanine Henricus Coleta, wonend te 2970 Schilde, Kasteeldreef 69.

3. De heer DUCORNAIT Patrick Louis René, echtgescheiden, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 1959, wonend te 2275 Lille, Vencielmansweg 30.

Vorm: Naamloze vennootschap.

Naam: "MALMAC"..

Doel: De vennootschap heeft tot doel metaalconstructies en plaatbewerking in het algemeen, algemene machinebouw, vervaardiging van machines en toestellen en uitrusting van voedingsnijverheid, in het bijzonder voor bakkerijen en chocolaterie, alsook de aankoop, de in en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij ais tussenpersoon van het voorgaande, met onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met hetgeen wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft tot doel het vervaardigen van machines, het huren van machines, het voortverkopen van machines op basis van doorverkoop of commissie, het importeren en exporteren van machines, service en installatie van machines, revisie van tweedehands materiaal, advies en consulting ter zake machines en processing, onderaanneming ter zake in het algemeen.

" Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en

isolatiemateriaal tegen geluld en trillingen.

Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen,..

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio-en videoappartatuun

Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-

huishoudelijk gebruik.

Vervaardiging van machines en apparaten van industriële machines, apparaten en toestellen voor

de koeltechniek.

Vervaardiging van koeltoonbanken.

Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoln(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vobr-

behouden

aen het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

n'ad 11.1

Reparatie van elektrische apparatuur.

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.

Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-

huishoudelijk gebruik.

Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en

leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.

De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.

De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, airconditioning en koeling.

Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk

gebruik, verwarmingsinstallaties.

Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

Isolatie van koelkamers en pakhuizen.

Het ter beschikking stellen van personeelsleden aan derden.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor

sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.

Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van

planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.

Het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven.

Het maken, produceren, verkopen, herstellen van allerhande machines en toestellen voor de

ijscrème sector en/of ijscrème bereidingen.

De vennootschap mag haar doel wijzigen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk

te vergemakkelijken; ze kan leningen aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en

haar bestuurders) en kan all kosten en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere

wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een

gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar vervullen

in andere vennootschappen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2390 Malle,

Industrieweg 7.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro

(80.000,00 C) is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde met elk een

fractiewaarde van één/duizendste deel (1/1000e).

Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld.

Benoeming en ontslag van de bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie

bestuurders, natuurlijk personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden

benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde

warden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet

meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot

Op de laatste biz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Nacre en handiehening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo'er-'

behouden

3e hot

Belgisch

Staatsblad

de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen en kan inzonderheid het intern dagelijks bestuur overdragen aan elke gedelegeerde bestuurder. Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheicisbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als aile handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door elke gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden, behoudens in de hiervoor vermelde gevallen.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering: De jaarvergadering heeft plaats op de derde woensdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen v66r de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken. Boekaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Winst - Verdeling

Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen. Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op eenendertig december van het jaar tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend zestien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Naam Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de porselein(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Veor:' behouden

ai het

Bergisch Staatsblad

fidlije-iii bij - het BeigiSCii.-§i-UUÏ4-i1U-d-- - 15/10/2014 - Annexes du MoniieU-i-belge

mod 11.1

Benoeming raad van bestuur:

De oprichters nemen éénstemmig volgende besluiten:

Zij beslissen het aantal bestuurders te bepalen op drie. Tot die functie worden benoemd:

1.De heer VERHEVEN Dirk Maria Gaston, geboren te Mortsel op 18 juni 1960, echtgenoot van

mevrouw SPAPEN Karin Armand Angèle, wonend te 2520 Ranst, Profeetstraat 11 A.

2.De heer VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1954,

echtgenoot van mevrouw RENDERS Jeanine Henricus Coleta, wonend te 2970 Schilde, Kasteeldreef

69.

3. De heer DUCORNA1T Patrick Louis René, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 1959, wonend te

2275 Lille, Vendelrnansweg 30.

Alle bestuurders zijn alhier persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en verklaren deze

aanstelling te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of

rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden en zal

eindigen na de algemene vergadering van tweeduizend eenentwintig.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persolointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/10/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

---rscette.fe

Moonzndnl

IR11,111111111111111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

II

ant-wienen

09 OKT, 2014

afdeling Antwerpen

canule





Ondememingsnr ; 563. .8-40

Benaming (voluit) : MALMAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Industrieweg 7

2390 Malle

Onderwerp akte :Vergadering raad van bestuur - benoeming afgevaardigd bestuurder en voorzitter





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

DE ONDERGETEKENDEN

1.0e heer VERHEVEN Dirk Maria Gaston, geboren te Mortsel op 18 juni 1960, wonend te 2520

Ranst, Prof eetstraat 11 A.

2.0e heer VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, geboren te Antwerpen op 1 oktober 19541 ,

wonend te 2970 Schilde, Kasteeldreef 69.

3. De heer DUCORNAIT Patrick Louis René, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 19591 wonend

te 2275 Lille, Vendelmansweg 30.



zijnde de bestuurders van de naamloze vennootschap MALMAC, met zetel te 2390 Malle,

Industrieweg 7, met ondernemingsnummer opgericht blijkens akte verleden voor Wouter Nouvvkens, notaris te Malle (Oostnnalle) op 1 oktober 2014, neergelegd ' op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen ter publicatie in het Belgisch

Staatsblad op datum van oktober 2014.

kiezen als afgevaardigde bestuurder de heer VERHEVEN Dirk Maria Gaston, voornoemd, voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden, die deze functie aanvaardt, aan wie in die hoedanigheid de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend.

Tot voorzitter van de Raad kiezen zij de heer VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, voornoemd, die aanvaardt.





Gedaan te Malle op 6 oktober 2014

Ce-dal Utâ-re.-de-,- 1" "















Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Coordonnées
MALMAC

Adresse
INDUSTRIEWEG 7 2390 MALLE

Code postal : 2390
Localité : MALLE
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande