22/08/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d { a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
I B M I I I V I I I V n l I l n I I I
* i i i a e a s s "
,
N E E R G E L E G D
0 B - 0 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E g e T A A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
4 a ~
1 O n d e r n e m i n g s n r : * t J ~
i
!
! B e n a m i n g :
I
Î
( v o l u i t ) : M A L W A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 5 0 0 ) L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
É ~
T e k s t .
I =
) U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K t e M e c h e l e n o p 5 i ) a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e I ! M e c h e l e n v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ( a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t
; O P R I C H T E R S
1
1
1
1
1
1 . D e h e e r B A J W A R a j w a n t S i n g h , g e b o r e n t e S a t a l a - P u n j a b ( I n d i a ) o p 2 7 1 o k t o b e r 1 9 6 0 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w B A J W A A m r i t K a u r , v a n I n d i s c h e ! n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e J a r g ( I n d i a ) o p 2 6 m e i 1 9 6 2 , s a m e n w o n e n d e t e l 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n b e d o n g e n h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . M e v r o u w B A J W A G u n m i n d e r K a u r , g e b o r e n t e L u d h i a n a ( I n d i a ) o p 2 f e b r u a r i 1 9 8 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 .
3 . D e h e e r B A J W A J a g m i n d e r P a l S i n g h , g e b o r e n t e L u d h i a n a ( I n d i a ) o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 .
K A P I T A A L e n A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d ) z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n !
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 1
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t m i d d e l s i n b r e n g e n i n g e l d e n d i t a l s v o l g t : I - d o o r d e h e e r B A J W A R a j w a n t t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d
( v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) ; h i j o n t v a n g t h i e r v o o r 2 5 a a n d e l e n ; j
- d o o r m e v r o u w B A J W A A m r i t t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ! Ë e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) ; z i j o n t v a n g t h i e r v o o r 2 5 a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w B A J W A G u n m i n d e r t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d ! ) v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) ; z i j o n t v a n g t h i e r v o o r 2 5 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r B A J W A J a g m i n d e r t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d ! ) v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 E U R ) ; h i j o n t v a n g t h i e r v o o r 2 5 a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g
{ H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , n a m e l i j k t o t b e l o o p v a n i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) - o f d o o r ) ( i e d e r t o t b e l o o p v a n 1 . 5 5 0 e u r o - h e t b e d r a g v a n d e g e d a n e a f b e t a l i n g e n w e r d ! l i n c o n t a n t e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 1 7 3 1 0 1 9 3 2 1 5 9 1 0 , w e l k e u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d t g e h o u d e n b i j d e K B C B a n k , k a n t o o r L i e r - C e n t r u m . E l k a a n d e e l w e r d v o o r e v e n v e e l e n d u s v o o r m é é r d a n é é n / v i j f d e v o l g e s t o r t . H e t b e d r a g v a n d e n o g )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` - - Ë 3 ë t g i s c ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d ]
v a n 3 . 1 0 0 e u r o .
1
n o t a r i s i n l
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d ! d e a r t i k e l e n 2 1 4 , 2 1 6 e n 2 2 4 w e t b o e k ;
! 3 3 H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë ! I I ! b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . E l k e ! ! z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t ! ! v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ! S t a a t s b l a d . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e ! s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j n o t a r i ë l e ! ! a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n w a n n e e r h e t d i t o p p o r t u u n a c h t .
! D e v e n n o o t s c h a p k a n , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t ;
! b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , ! ! b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , 1
m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g . !
! d o e l !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n ! n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t ! d e r d e n : N a c h t w i n k e l , d a g w i n k e l , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , ! a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , h u i s h o u d a r t i k e l e n , r o o k w a r e n e n d r a n k e n , t e x t i e l , ! k l e d i n g , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n , b o e k e n , p a p i e r w a r e n , c d ' s , d v d ' s , ! c a s s e t t e s , c o s m e t i c a e n s c h o o n m a a k p r o d u c t e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , j u w e l e n , ! s i e r j u w e l e n e n h o r l o g e s , v i d e o t h e e k , t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ! f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e b i j d r a g e n t o t ! h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n .
Ï Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , !
! s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e l r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n ! ! z o n d e r o n d e r s c h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l t g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
! o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f !
d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g !
z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n g } v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r ! a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n !
! k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . !
s D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t ! ( b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , ! ! o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n ! i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a t o p d e d a t u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n d o o r d e o p r i c h t e r s v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o f i e d e r t o t b e l o o p
H e t b a n k a t t e s t e n f i n a n c i e e l p l a n w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e w a r i n g g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° g e a k t e e r d d a t d e v o o r w a a r d e n b e d o e l d b i j I v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . a a r d , r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t .
H a a r n a a m l u i d t : " M A L W A " .
z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g
!
1
d e i v a n !
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e . Z i j z a l k u n n e n !
o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n a m e ! v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n ! m i n s t e é é n v i e r d e v a n h e t a a n t a l o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t !
1 t s p r e k e n , i n g e v a l d o o r g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e j v e n n o o t s c h a p i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r e n t o e z i c h t ( h i e r n a v o l g t l e t t e r l i j k d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s d i e , h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n )
A r t i k e l 1 5 : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e i a a n d e e l h o u d e r s , m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n l a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , ) T h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t 1 g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e l v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n [ d e s t a t u t e n . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n ] o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e j
z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n ]
o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n 1 h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n g d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
E e n z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g z i j n t a a k t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e d u i d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g I v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n
z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e
b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e i r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n i o f ! e e n ;
L V o o r - b e h o u d e n a a n h e t
~ é T g i s c h - S t a a t s b l a d
r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
} A r t i k e l 1 6 : v e r g o e d i n g
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e i a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 7 : b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s ( i n t e r n b e s t u u r )
a ) A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e i b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n d e z e t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n ]
d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . i
b ) Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e ( d a d e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e ! v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e f ] h a n d e l i n g e n w a a r v o o r b i j w e t e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n j b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n !
( z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e j
b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f
d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
1
L u i k B - v e r v o l g
j H e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s e v e n w e l v e r e i s t v o o r ] l e l k e o n t l e n i n g , v e r k o o p , r u i l o f a n d e r e v e r v r e e m d i n g v a n o f ! h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , e l k e b o r g s t e l l i n g ! d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l l e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , d e o p r i c h t i n g v a n a l l e ! v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e i n b r e n g i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k w a l i t a t i e v e e n / o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . A r t i k e l 1 8 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 9 ( " b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n " ) e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e i v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f ! v e r w e e r d e r : d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n , o o k a l s e r ] v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d ( t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s z o u w o r d e n b e s l o t e n ) , e n z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r ] d o e l l i g g e n ( t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e ] h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; ! b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
A r t i k e l 1 9 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n d e r d e . V o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k ] g e g e v e n t e w o r d e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n l v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r ] i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 : b e l a n g e n c o n f l i c t e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n b e s l i s s i n g , e e n ' v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n v o o r g e l e g d a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t , l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ] n a t e l e v e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n 1 b e l a n g e n c o n f l i c t g e p l a a t s t a l s b e d o e l d b i j v o o r m e l d a r t i k e l 2 5 9 , § 1 , d a n ! s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e ! v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
A r t i k e l 2 1 : n o t u l e n b e s t u u r s o r g a a n
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n i n d e v o r m v a n e e n v e r s l a g ! o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
K o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 2 : c o n t r o l e e n t o e z i c h t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , e n i n e l k g e v a l z o d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e s t e l d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e i
o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h , o p
z i j n k o s t e n , l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , ! w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m 1 8 u u r . ! I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e l
d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e l k e
E
d e z e !
v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B é l c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p g e h o u d e n . b i j e e n r o e e i n g - b e v o e g d h e i d - v e r p l i c h t i n g D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f i n v o o r k o m e n d g e v a l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g m m
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B o v e n d i e n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e e r i j ! b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o p v e r z o e k ! v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e o f m e e r v a n h e t l
è r e s - F ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j l
S t a a t s b l a d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z o n d e n , m e t o p g a v e l e n m e t d e m o t i v e r i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . D e o p r o e p i n g t o t d e l d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d e ! ! d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n ; o p g e g e v e n d o o r d e v e r z o e k e n d e v e n n o t e n , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d . o p r o e p i n g - - v o r m - t e r m i j n - i n h o u d D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e ! b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k ! h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e ; o n t v a n g e n .
D e z e o p r o e p i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e d a a n a a n ! ! d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e ! ' v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n
d e z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t ,
o f w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n i n e e n a a n d e e l , b i j v o o r b e e l d i n d i e n h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n # g e d a a n a a n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 a a n g e w e z e n p e r s o ( o ) n ( e n ) , h e t z i j , b i j g e b r e k e v a n d u s d a n i g e a a n w i j z i n g , a a n a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z i j v e r m e l d e n d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e f o r m a l i t e i t e n d i e , v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t m o e t e n w o r d e n v e r v u l d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , d e i d e n t i t e i t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e p e r s o n e n v a n w i e d e o p r o e p i n g u i t g a a t . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s ! r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ! i s o p d e v e r g a d e r i n g . v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n Î O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n t e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n !
g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . !
O m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k z i j n g e g e v e n . !
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n ! d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n ! = n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n ! m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t ! a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n ! z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
1 E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g e n t o t d e a l g e m e n e ' ! v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
! b e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - a m e n d e m e n t e n
1 O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n !
l i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ! j e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k ;
v e r m e l d e n e n , i n a l l e g e v a l l e n , m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t ; é é n e n a n d e r o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e l s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e l b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e v e r e i s t e ! i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n ! ! d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L _ _ _ _ _ , . . _
V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
~ 3 e T g i s c h S t a a t s b l a d s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
v e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g l
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z i t t i n g é é n e n k e l e m a a l é é n m a a n d u i t t e l s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r l v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f i d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e ! g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e l v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . V e n n o t e n d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n w o r d e n t o t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j , i n i v o o r k o m e n d g e v a l , d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . I O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a v a n d e e e r s t e l v e r g a d e r i n g v o l l e d i g a f g e w e r k t ; a a n d e z e a g e n d a k u n n e n b i j k o m e n d e ) a g e n d a p u n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
s t e m r e c h t i
e E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t b e p a a l d i s !
i n a r t i k e l 1 0 , d e r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e i b e p a l i n g e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , o f w a n n e e r ' m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n i n e e n a a n d e e l , b i j v o o r b e e l d i n d i e n h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n , d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 1 a a n g e w e z e n p e r s o ( o ) n ( e n ) .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n l g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e l a r t i k e l 1 1 , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n ! s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t l d e b e s l u i t e n o v e r f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , É k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r ( s ) t o e , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d p u n t 1 1 . b . h i e r v o o r v a n t o e p a s s i n g z a l z i j n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ;
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e l
b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
H e t b a t i g s l o t d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m d e i , w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e ] r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g . - v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t z i j d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , h e t z i j d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r - l u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n v e r g a d e r i n g , d o o r d e r e c h t e r o f v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s l r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e ! v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
a a n h e t Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p ! h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
_ S t a a t s b l a d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n ! t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; b e n o e m e n o f o n t s l a a n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o m d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t e b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e ! n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n ; b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
o n t b i n d i n g w e g e n s v e r l i e s
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t ; m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e ) v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t l h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d k u n n e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g ; d a t 1 5 d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n ] v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n ! u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e t h e r s t e l
v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e ,
a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n s a m e n m e t d e a l
o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n i r g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ) , k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t ! g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e ; s t e m m e n .
b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s Î
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e i a r t i k e l s 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n v a n e l k e v e n n o o t b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n ] t o t d e s t o r t i n g w a a r v a n z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n e n w e l k e n o d i g l i j k e n o m j h a a r s c h u l d e n e n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f ! n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e l v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d ! k u n n e n w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e ! v e r d e e l d . N o c h t a n s , z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d ! z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e l g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t ! e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d ! t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r d e g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e j a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e ' v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T a l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n v o o r z o v e r z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t ; d e h i e r n a b e p a a l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g !
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e ] a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
= é i g i s c W
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
F a i s o m h e t e v e n w e l k e n i e t - v e n n o o t k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . 1
z a a k v o e r d e r - o n t s l a g
I n d i e n e e n n i e t - v e n n o o t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , z e l f s i n d e s t a t u t e n
e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r )
d e e n i g e v e n n o o t .
b e l a n g e n c o n f l i c t e n
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r t e g e n s t r i j d i g h e i d ]
v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , i s a r t i k e l 2 0 n i e t v a n t o e p a s s i n g . D e `
z a a k v o e r d e r - e n i g e v e n n o o t k a n d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k
m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e ] v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n . D e t u s s e n h e m e n d e ! v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e ! v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , 1 o p g e n o m e n i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e s t u k .
c o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l ' 2 2 ( " t o e z i c h t e n c o n t r o l e " ) v a n d e z e s t a t u t e n , e n e e n n i e t - v e n n o o t z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , w e r d , b e s t a a t e r g e e n g e o r g a n i s e e r d e c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 . C o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s z i j n t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r ' h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g , v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t z i j o o k g e e n l c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n , z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e !
w o r d t i n g e s t e l d . !
3 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t i n g a n g l v a n d e d a g w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p ] a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e , v ó ó r d e d a t u m v a n d e z e a k t e , d o o r o f n a m e n s ) h a a r o p r i c h t e r ( s ) o f z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g )
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e i
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g g e a c h t l v a n m e e t a f a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r n o m e n i n n a a m e n v o o r ! r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e o p r i c h t e r s ! o f z a a k v o e r d e r s , v a n a f h e d e n d o c h v ó ó r d e v e n n o o t s c h a p d e l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p m i t s u i t d r u k k e l i j k e o f s t i l z w i j g e n d e b e s l i s s i n g v a n g d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e ! !
( I n d i a ) o p 2 6 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e , t e L u d h i a n a ( I n d i a ) o p 2 f e b r u a r i !
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e n o e m i n g v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s t e n t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w B A J W A A m r i t K a u r , g e b o r e n t e J a r g
t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 .
M e v r o u w B A J W A G u n m i n d e r K a u r , g e b o r e n
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 3 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e m e v r o u w e n B A J W A h e b b e n e l k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n i s a a n d e m e v r o u w e n B A J W A v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . 5 . V o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r s d u i d e n a a n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : " P L U S A C C O U N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ( 2 8 2 0 ) B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R I M e c h e l e n - - 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 ) , e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , o f f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d i a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n - a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e v o r d e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n )
( g e t e k e n d )
N o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K - M e c h e l e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1