14/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : $ . $ 2 , 2 ) . Q ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a n I T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l j
Z e t e l ; L a a r s t r a a t 1 6 % o u S t 3 6 ~ S
2 6 1 0 W i l r i j k ` ~ O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a n t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ! b l i j k t d a t
1 . D e h e e r F E R D I N A N D E J o h n A l b e r t , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , ; ! w o n e n d e t e 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , r u e A r m a n d G i n i o n 7 .
2 . D e h e e r V A N B U L C K S t e p h a n , g e b o r e n t e R e e t o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ; ; v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 M a l d e r e n , Z w a l u w s t r a a t 7 2 .
W e l k e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t ; h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g M a n I T H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 , W i l r i j k , G a r d e n ; S q u a r e , B l o k A B L a a r s t r a a t 1 6 , b u s 1 3 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ; 1 ! ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 6 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 6 . 6 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ; i ; z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 6 6 0 ) b e s c h i k t .
D o e l . j i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n ! s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , e v e n a l s , b i n n e n d e g r e n z e n h i e r n a ; j i b e p a a l d , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
Z i j k a n o n d e r m e e r
1 . - A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o a l s h e t v e r k r i j g e n , v e r w e r v e n , d o o r a a n k o o p o f a n d e r s , a l l e ! r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , a a n d e l e n e n d e e l n e m i n g e n i n e l k e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e n ! h a n d e l s o n d e r n e m i n g , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r , v a n p o r t e f e u i l l e o f v a n k a p i t a a l , s t e l l e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e n ! t i t e l v a n b o r g , a v a l o f e e n d e r w e l k e w a a r b o r g ; d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e ! r e c h t e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ; d i t a l l e s e c h t e r m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n g e v i s e e r d d o o r d e w e t v a n v i e r ! d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n m a r k t e n e n d o o r h e t k o n i n k l i j k : b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , g e n o m e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e w e t , b e t r e f f e n d e ; ; ; h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t r a a d g e v e n v o o r p l a a t s i n g e n .
t ? 2 . - O p e e n d e r w e l k e w i j z e ( i n b r e n g , i n t e k e n i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p
e e n a n d e r e w i j z e ) b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f ; ? ! v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n ;
h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n .
3 . - B e t r e f f e n d e b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n , h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r e n ! c o m m i s s i e .
,
! ; 4 . - A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r , r a a d g e v i n g o f c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n ; b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r , ; ; r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , e l k e a c t i v i t e i t v a n s t u d i e b u r e a u , b i j s t a n d , r a a d g e v i n g , ; i n f o r m a t i e , v o r m i n g , b e h e e r v a n e l k p u b l i e k o f p r i v a a t o r g a n i s m e , z o a l s o n d e r w i j s .
j ? D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e l k d a n i g e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ;
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e e n i n d e m a t e d a t z e h a a r d o e l b e v o r d e r e n .
B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L l l Î k a B ; ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
* i s o o a 2 ~ a "
. V ' : F ' ~ . ` ÿ ' y i , 3 í " i ~ r r y ~ l l C ~ ~ f ; . ' : : . " ' , ï 6 r â ü i f i . v a n i i i , ' o o p h i w e i d t o A n t w e r p o n , o p
0 2 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a é k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h e b b e n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
{ i ) D e h e e r F E R D I N A N D E J o h n A l b e r t , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , r u e A r m a n d G i n i o n 7
( ü ) D e h e e r V A N B U L C K S t e p h a n , g e b o r e n t e R e e t o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 M a l d e r e n , Z w a l u w s t r a a t 7 2
V o o r n o e m d e h e b b e n h u n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n v a a r d .
H u n o p d r a c h t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r
a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n e l k j a a r o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s l n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n
e n n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n
a u g u s t u s 2 0 1 4 g e h o u d e n w o r d e n .
2 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a i l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f h e d e n , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n d e B V B A K R E A N O V E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i s t e l s t r a a t 4 6 m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, V O O R G E L I J K V O R M 1 N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 w a a r d e b e p a l i n g v a n b e d r i j f s r e v i s o r
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 v e r s l a g v a n o p r i c h t i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g