13/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G Z E T E L C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M a n a m e r " ,
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e .
v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l i w e g K a a l 3 1 5 .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
; £ 4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S ' , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l H o e n d e r s t r a a t 3 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 2 0 4 . 6 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : M E R T E N S D i r k , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ( R R 5 0 1 1 2 8 3 6 5 - 1 9 ) ;
- d e h e e r M E R T E N S D i r k J o z e f A m é d é e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r .
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ( R R 5 0 1 1 2 8 3 6 5 - 1 9 ) ;
- m e v r o u w L A N G E G e r d a C h a r l o t t e H e r m i n e g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ( R R 5 8 1 2 2 7 , . 1 7 6 - 2 5 ) ,
K w i j t i n g o v e r h e t d o c r h e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r M E R T E N S D i r k J o z e f A m é d é e g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r ; , n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ( R R 5 0 1 1 2 8 3 6 5 - 1 9 ) ;
- m e v r o u w L A N G E G e r d a C h a r l o t t e H e r m i n e g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p z e v e n e n t w i n t i g , * d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ( R R 5 8 1 2 2 7 1 7 6 - 2 5 ) .
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e i v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
B E S L I S S I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : ' z
D e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d , s t e l l e n a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d e z e ; h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; ~ , a p ~ e t G e ü e t t u n e w r a u w L A N G E . G e r d a F v o o ç r s a e s r { d T . w . ~ : _ . - ~ _ _ - - - ~ ~ . - - = - ` - - - - - - - - - - - - - - = - = - - - = " - - - - - - - - - - - - " = - - - - - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S
A
E L G E
N 1 T E U R E
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N E
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4 G R I F F I E R E C H T B A N K v a r t K O % P H A N D E k , t o M E C H E L E N
I S C H S T A A T S B L . e ~ G r i f f i ë ` ~
M
B E L
A n n e x e s d u M
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
% / o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 1 V o l m a c h t :
A i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j d a g e n b i j h ë t 1 e 1 g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 2 ' 1 ; , I p f + 1 G i t ' i r l c t ~ l l r 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
i f i r t ~ " í l ~ i r i r ~
M A N A M E R
t 1 - " . i r r l l
l ' ; F r , t - e z v o r l r ï N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
7 c e l . B E L I W E G K A A I 3 1 5 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( : , r . 1 1 i c i q e d r e . " )
l l l s t r ~ ~ r q ! - . 9 t ; t ^ . ( H E R ) B E N O E M 1 N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a i r e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r D i r k M e r t e n s e n m e v r o u w G e r d a L a n g e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o r g e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
- D e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
- M e v r o u w G e r d a L a n g e , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
- N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l i w e g
K a a i 3 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 5 9 9 . 2 5 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
- M e v r o u w T h a i s M a r t e n s , w o n e n d e t e T r e e m b l o k 2 9 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c f h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a i s v o l g t
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , g e l e t o p d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w G e r d a L a n g e a l s b e s t u u r d e r , o o k d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l i w e g K a a i 3 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 5 9 9 . 2 5 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t , m e t o n m i d d e l i j k e w e r k i n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
r n + " I . í e l , ! ( i c r : + i a r , t . i l n " r o , : r r d : ; - - t o m ] 1 1 1 - r r - " 1 ' . 1 r 1 . " .
t : " " r n c Y : i ( 1 3 ~ " I . . ; , r 1 1 c . , , r t . r 1 . 1 s , . 1 : . 1 t 1 r J 0 ] ' " í : r i l s . l r " , J . " 1 . " " ) ; l e . ' I
1 r , r . r s c ? l i r i r t . , i " , - 4 ' r v r 3 u r r t
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P P B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t a t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t ó e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
r "
I e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t e n z a l c o n f o r m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" _ ¬ , ~ " : ' J F
4 - 8 - C . / E t : " R t C . t L t N a d m ! a ' 1 i t U e { I : a ¬ , 1 e C 4 0 f a n l l C t u ) r i _ . . ; ^ i ' i f " ' ( " i I t E t ,
r r . r . ` i ' s n e r . ` : r y o r Y V C , f t r , 2 " . " Y , ° p i ) " t }
C r s U p 4 ; a : , l Y } F n t l a r s d P e i C e r " n r ,
05/01/2015
ÿþ~ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r o P l e o d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o k o b p i i - : - , d I r l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e . i . e n , o p 2 2 Ü E C , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A M E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L I W E G K A A I 3 1 5 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O R R E C T I E
I n d e p u b l i c a t i e b e t r e f f e n d e d e s c h r i f t e l i j k e e n e e n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r e n t i e * 1 4 1 2 1 0 7 7 8 * i s e e n m a t e r i ë l e f o u t g e s l o p e n : d e n a a m v a n m e v r o u w T h a i s M a r t e n s d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s T h a i s M e r t e n s .
D e v o l l e d i g e p u b l i c a t i e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r D i r k M e r t e n s e n m e v r o u w G e r d a L a n g e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
- M e v r o u w G e r d a L a n g e , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l i w e g K a a i 3 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 5 9 9 . 2 5 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t
- M e v r o u w T h a i s M e r t e n s , w o n e n d e t e T r e e m b l o k 2 9 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c f h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
. ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ F -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , g e l e t o p d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w G e r d a L a n g e a l s b e s t u u r d e r , o o k d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l i w e g K a a l 3 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 5 9 9 . 2 5 7 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e H o e n d e r s t r a a t 3 0 , 2 9 9 0 L o e n h o u t , m e t o n m i d d e l i j k e w e r k i n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t e n z a l c o n f o r m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n - d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P P B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l e
1 1 ,
20/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p l
N E E R G E L E G D
1 1 2 0 1 3
~ ~ 1 T ~ ~ K
ê M I G S M I N
1
* 1 3 0 9 3 8 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l t p a c k i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
1 1 N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e d a t o v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r ; d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r ; g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p t i e n a p r i l d a a r n a , e n - m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e v e r k r i j g e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g - v a n ( i ) h e t b i j z o n d e r ; v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r e n ( i i ) h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p N o v a e d e s I n t e r n a t i o n a l N V i n o p r i c h t i n g d o o r v e n n o o t s c h a p A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l N V b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l , ; N V , D e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n A l t p a c k I n t e r n a t i o n a l N V d i e z u l l e n ; o v e r g a a n o p N o v a e d e s I n t e r n a t i o n a l N V i n o p r i c h t i n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n A l l p a c k ! ; I n t e r n a t i o n a l N V , z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h o l d i n g - e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n , , v a n A l t p a c k I n t e r n a t i o n a l N V , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 6 6 . 2 5 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ; ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p = ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e z e ; , v e r r i c h t i n g e n o n d e r d e s p e c i f i e k e o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d i s d o o r d e h e t p r i n c i p e v a n ; , b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ; d ) d e r u i l v e r h o u d i n g , z o a l s d o o r d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n , ; ; s l e c h t o p é é n m a n i e r w e r d b e p a a l d , n a m e l i j k o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e e n d a t , g e z i e n : ; d e s p e c i f i c i t e i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e ; ; o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l N V o p N o v a e d e s I n t e r n a t i o n a l N V ; i n o p r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l N V
v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l N V . 3 ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 0 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a e d e s :
I n t e r n a t i o n a l N V i n o p r i c h t i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
m j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ;
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g : ;
g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t ' ;
k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a e d e s I n t e r n a t i o n a l N V i n o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n ! !
n a t u r e e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 6 a p r i l 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e p o s e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 " - " m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r ' ;
e n n a v a s t s t e l l i n g d a t a r t i k e l 7 4 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e d e d e l i n g v a n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h m o g e l i j k h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , s e d e r t d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ) n i e t v a n t o e p a s s i n g i s , c o n f o r m h e t t w e e d e l i d v a n z e l f d e a r t i k e l , b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n a a n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , P a a i e s t r a a t 1 7 , o p b a s i s v a n h a a r v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r b i j d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z u l l e n z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; o m s c h r i j v i n g v a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g s v o o r w a a r d e n ; v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n p a s s i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 6 6 . 2 5 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 3 . 7 5 0 ¬ ) , m i t s t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i g ( 2 . 0 6 0 ) a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
2 / O p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' , v a s t s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / E 3 e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' t e b e ë i n d i g e n v a n a f 3 1 - 5 - 2 0 1 3 , t e w e t e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E L I V E R ' , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , B o t e r s t r a a t 1 5 , R P R B r u s s e l 0 8 7 6 . 9 7 7 . 2 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E L I E N P e t e r C y r i l l e J o z e f , w o n e n d e t e ' 1 7 4 0 T e r n a t , B o t e r s t r a a t 1 5 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P A C K C O N S U L T , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , S c h r a n s s t r a a t 3 5 b u s E 3 0 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 6 6 . 3 9 7 . 8 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O R G H G R A E F M a r c , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , S c h r a n s s t r a a t 3 5 b u s E 3 0 1
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O F O R T , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 3 3 , R R P A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 1 8 8 . 0 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R B R U G G E A n t o n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 3 3 . .
4 ) D e h e e r V A N I M P E L u c , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , D e D r e e f v a n D u y v e n d a e l 4 .
5 ) D e h e e r M E R T E N S D i r k , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o e n d e r s t r a a t 3 0 .
6 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S ' , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o e n d e r s t r a a t 3 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 2 0 4 . 6 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E R T E N S D i r k , v o o r n o e m d ,
e n b e s l i s s i n g o m t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 - 5 - 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 ) D e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r M E R T E N S D i r k , v o o r n o e m d .
2 ) D e h e e r M E R T E N S D i r k , v o o r n o e m d ,
3 ) M e v r o u w L A N G E G e r d a , v o o r n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S ' o e f e n t h a a r m a n d a a t b e z o l d i g d u i t . D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t : d e h e e r M E R T E N S D i r k e n m e v r o u w L A N G E G e r d a .
4 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 3 . 7 5 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 . 7 5 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s t i g ( 2 . 0 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " >
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g a a n :
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e p a r t i ë l e - s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g t e v e r v u l l e n .
- ; m e v r o u w B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0158-041
19/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N E E R N - E E R G E L E G D -
" 1 ü - 0 4 - 2 0 1 3
v r t f t i : e
U l
u h l u
b e a
B i
S t e
1 0 6 1 6 7 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i b i e s p l i t s i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L , h i e r n a v e r d e r o o k ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' g e n o e m d , h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h i e r n a v e r d e r ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' g e n o e m d , o p g e s t e l d , w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a v o l g t .
O n d e r h a v i g ` v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' w o r d t n e e r g e l e g d m e t h e t o o g o p d e a f s p l i t s i n g b i j w e g e v a n e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h i e r n a v e r d e r ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' g e n o e m d , v a n e e n d e e l v a n h e t b e d r i j f s v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' .
I . I n l e i d i n g
' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' h e e f t t w e e d u i d e l i j k t e o n d e r s c h e i d e n a c t i v i t e i t e n . E n e r z i j d s e x p l o i t e e r t ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a n d e r z i j d s h e r b e r g t d e v e n n o o t s c h a p e e n a c t i e v e h o l d i n g - e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t .
H e t i s n i e t l a n g e r o p p o r t u u n o m d e a c t i e v e h o l d i n g - e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g s g r o e p t e h u i s v e s t e n b i n n e n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' . D e a f s p l i t s i n g v a n d e a c t i e v e h o l d i n g - e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t k a d e r t b i n n e n e e n v o l l e d i g e r e o r g a n i s a t i e v a n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e a l s o o k e e n ' r e b r a n d i n g ' v a n h e t b e d r i j f s i m a g o .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' a c h t h e t d a n o o k n o o d z a k e l i j k d e a c t i e v e h o l d i n g - e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t o n d e r t e b r e n g e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e n o n a f h a n k e l i j k o p e r e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g k a d e r t i n e e n o p e r a t i e d i e h e t c e n t r a l i s e r e n v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s e n h e t b e d r i j f s m a n a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g s g r o e p t o t d o e l h e e f t w a a r d o o r d e o n d e r n e m i n g s s t r u c t u u r t r a n s p a r a n t e r w o r d t . V e r d e r w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e s p e c i f i e k e v e r s l a g g e v i n g t e r z a k e o p g e s t e l d d o o r h e t b e d r i j f s m a n a g e m e n t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' a c h t d e r e c h t s f i g u u r ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ` d e m e e s t b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w i j z e o m h e t a f z o n d e r e n v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d o o r t e v o e r e n .
I I . V e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
A . D e v e n n o o t s c h a p d i e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l d o o r v o e r e n
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l d o o r v o e r e n i s ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , P a a i e s t r a a t 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n O e k e l t e B r a s s c h a a t o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 0 5 5 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m e i n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 7 1 8 1 8 .
' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1 .
' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r p a k k e n e n v e r z e n d e n v a n g o e d e r e n e n p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d e n d i t b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n m a t e r i a l e n , o n d e r m e e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n t r a n s p o r t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , t e l a n d , l u c h t e n t e w a t e r , m e t d e s g e v a l l e n d a a n s l u i t e n d e v e r z e k e r i n g e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h o o f d a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e l k e v o r m v a n v e r h u i z i n g e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , h e t z i j i n d u s t r i e e l , h e t z i j v o o r p e r s o n e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n
h i e r o m t r e n t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a l s h o o f d a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- d e h a n d e l i n c o n t a i n e r s , k o p e n , h e r s t e l l e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , s t u f f e n , s t r i p p e n , o p g e v a t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , z o w e l h o o f d a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- h e t m o n t e r e n e n / o f d e m o n t e r e n v a n g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r p a k k i n g o f v e r z e n d i n g , n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l z o w e l a l s h o o f d a l s o n d e r a a n n e m e r ,
e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n v e r z e n d i n g e n m e t a a n s l u i t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v e r z e k e r i n g e n t e l a n d , l u c h t e n t e w a t e r , h e t z i j a l s h o o f d a a n n e m e r , h e t z i j a l s o n d e r a a n n e m e r , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- e n g i n e e r i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d i t i n a l l e o p z i c h t e n , z o w e l a l s h o o f d o f a l s o n d e r a a n n e m e r , h e t o p s l a a n e n b e w a r e n b i j m i d d e l v a n a i l e t e c h n i e k e n v a n a l l e k o o p w a r e n e n g o e d e r e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n g r o n d s t o f f e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g v a n a i l e v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , o f p r o d u c t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d v o o r v e r p a k k i n g o f v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , v e r z e n d i n g o f v e r z e n d i n g s m a t e r i a l e n ;
- d e b e w e r k i n g e n d e v e r w e r k i n g v a n a l l e h o u t s o o r t e n , h o u t p r o d u c t e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n p r o d u c t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o o d z a k e l i j k v o o r
h e t v e r p a k k e n o f v e r z e n d e n v a n g o e d e r e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i j n v a n d e z e t e r m e n g e ï n t e r p r e t e e r d ; d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n d e a l d e z e p r o d u c t e n , d i t w i l z e g g e n a l l e m a t e r i a l e n e n m i d d e l e n v o o r d e v e r p a k k i n g e n / o f v e r z e n d i n g v a n g o e d e r e n ;
- a f s l u i t e n v a n a l l e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , z o w e l a l s h o o f d o f a l s o n d e r a a n n e m e r , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , w e l k e b i j d r a g e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n o f b e v o r d e r e n ;
- d i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , a l s h o o f d h a n d e l a a r o f a l s b e m i d d e l a a r , t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a r i s , d e p o s i t a r i s o f c o n c e s s i o n a r i s , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
1 . a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
2 . o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
3 . b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
4 . d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ; w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 , z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . " .
N a m e n s ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' t e k e n t B E L I V E R B . V . B . A . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B e l i ë n e n N O V A E D E S C o r p o r a t e S e r v i c e s N . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 5 v a n h a a r s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r n a n a a s t ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' o o k ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . V e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o p r i c h t i n g w a a r o p e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' o v e r g a a t d o o r ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g '
D e d o o r ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i s N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , P a a i e s t r a a t 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z a l b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n .
N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L N . V . , h i e r n a v e r d e r ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' o f ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d z a l i n h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p n e m e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , a l s a c t i e v e h o l d i n g , t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) A l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , r o e r e n d e w a a r d e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e l a n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e v e n a l s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n h e b b e n , n e m e n e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n o f o r g a n i s a t i e s , a l s m e d e i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , k o r t o m a l l e r h a n d e p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o c h d i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
2 ) M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s o m v a t t e n d e h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
3 ) A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , v e r k o o p - e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n , e v e n a l s a l l e i n v e s t e r i n g s - e n d i v e r s i f i c a t i e p r o j e c t e n o p z e t t e n e n u i t w e r k e n .
4 ) H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , I T i n f r a s t r u c t u u r , I T s y s t e m e n e n I T d i e n s t v e r l e n i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r f e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n , e n d i t i n h o o f d z a a k , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d b i n n e n d e m a r i t i e m e e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n .
5 ) H e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n , i n s a m e n w e r k i n g m e t o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t a l l e s z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , " .
I I I . V e r g o e d i n g i n a a n d e l e n B e d r a g v a n d e o p l e g
I n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' a a n N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n 2 . 0 6 0 a a n d e l e n i n ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L , ' u i t g e g e v e n .
V o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t v e r m o g e n , w e l k e o p d e n e t t o b o e k w a a r d e i s g e b a s e e r d v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 c o n f o r m a r t i k e l 8 0 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r e n d e s p e c i f i e k e v e r s l a g g e v i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' d i e z a l t u s s e n k o m e n c o n f o r m
i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 7 4 2 , § 3 j u n c t o a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e k a p i t a a l v o r m i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g .
I V . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e d o o r ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n
D e 2 . 0 6 0 a a n d e l e n i n ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n u i t g e r e i k t e v e n r e d i g a a n d e r e c h t e n d i e d e a a n d e l e n v a n d e ` p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' i n h e t k a p i t a a l v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e d o o r N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n h e t r e s u l t a a t a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
D e a a n d e l e n d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' d o o r ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n u i t g e g e v e n , g e v e n r e c h t t e d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n u i t g e w e r k t b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
V I . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n h e t p a r t i e e l g e s p l i t s t e d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L '
D e h a n d e l i n g e n v a n h e t p a r t i e e l g e s p l i t s t e d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' w o r d t g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r m o g e n d a t o v e r g a a t n a a r ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n d a n o o k g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' z a l d a n o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e r m o g e n o v e r n e m e n . A l z o w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r ` N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' t e z i j n a a n g e g a a n .
V I I . R e c h t e n d i e d e ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ` p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' h e b b e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n . ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V I I I . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' v o o r h e t i n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g
E e n a f z o n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l d o o r ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v o o r h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I X . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e e m t
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' .
X . N a u w k e u r i g e o m s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' d i e z u l l e n o v e r g a a n o p ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L '
D e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' d i e z u l l e n o v e r g a a n o p ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' , z i j n a i l e a c t i v a e n p a s s i v a a n d e r e d a n d e z e h i e r n a o p g e s o m d :
A C T I V A
- G o o d w i l l ( f u s i e m e e r w a a r d e d . d . 3 1 / 0 7 / 2 0 0 6 ) : 1 , 0 0 7 . 7 5 3
~ e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T e r r e i n e n e n g e b o u w e n : 3 . 7 4 2 . 2 9 9
- K l a n t e n v o r d e r i n g e n h u u r , c o n c e s s i e - 1 4 2 . 1 0 1
v e r g o e d i n g e n d o o r g e r e k e n d e k o s t e n m . b . t . g e b o u w e n : 9 . 1 6 8
- T e r u g t e v o r d e r e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g : 4 0 . 7 8 5
- O v e r t e d r a g e n k o s t e n m . b . t . g e b o u w e n :
P A S S I V A
- K a p i t a a l
G e s t o r t k a p i t a a l : - 2 4 . 7 9 3
B e l a s t e r e s e r v e s g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l ( A l t p a c k H P ) : - 8 . 9 5 7
F u s i e m e e r w a a r d e d . d . 3 1 / 0 7 / 2 0 0 6
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p . : 3 . 3 5 9 . 1 7 5
N e g . b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p . : - 3 . 3 5 9 . 1 7 5
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p : 2 . 3 5 1 . 4 2 2
N e g . b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p . : - 2 . 3 5 1 . 4 2 2
- W e t t e l i j k e r e s e r v e : - 1 2 . 6 3 3
- B e s c h i k b a r e r e s e r v e : - 3 5 5 . 1 1 3
- I n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n - 7 9 3 . 3 4 2
2 0 - 1 1 6 8 1 3 - 8 0 :
2 0 - 1 1 7 0 6 3 - 3 9 : - 2 . 0 2 1 . 2 5 0
2 4 5 - 5 3 5 1 5 4 9 - 5 5 : - 3 7 4 . 2 7 3
2 0 - 1 1 9 0 4 2 - 7 8 : , 3 2 5 . 0 0 0
2 0 - 1 1 9 7 9 1 - 5 1 : - 8 5 5 . 0 0 0
2 4 5 - 4 2 9 2 9 7 1 - 3 8 : - 3 0 . 0 0 0
- L e v e r a n c i e r s s c h u l d e n m . b . t . g e b o u w e n e n - 2 3 . 2 0 4
c o n c e s s i e v e r g o e d i n g e n :
- H u u r w a a r b o r g A C E : - 4 . 2 6 7
- T o e t e r e k e n e n k o s t e n m . b . t . g e b o u w e n : - 6 . 0 9 3
- O v e r t e d r a g e n o p b r e n g s t e n m . b . t . g e b o u w e n : - 1 0 8 . 1 8 2
E v e n a l s d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 g e d a n e v e r b o u w i n g e n a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e s p e c i f i e k t o e t e w i j z e n g e m a a k t e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s d e e v e n t u e e l v e r w o r v e n a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g e n v e r w a n t m e t d e o n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t .
O o k d e z e k e r h e d e n t e n g u n s t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p d e k r e d i e t e n d i e h i e r b o v e n w e r d e n o p g e s o m d b l i j v e n b i j d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e b e d e l i n g v a n b e p a a l d e a c t i v a - o f p a s s i v a - v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z u l l e n a l l e a n d e r e a c t i v a - e n p a s s i v a - v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n d i e i n h e t ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ` n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d z i j n , o f w a a r v a n d e i n t e r p r e t a t i e v a n h e t ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , w a r d e n g e a c h t t e n b a t e o f t e n l a s t e t e z i j n v a n d e ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' .
X I . D e v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' v a n d e a a n d e l e n v a n d e ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
D e a a n d e l e n d i e d o o r ' N O V A E D E S I N T E R N A T I O N A L ' w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g w o r d e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e l e n b e z i t i n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' e n e v e n r e d i g a a n d e r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' .
X I I . K o s t e n
' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' z a l a l l e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ` p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' d r a g e n .
X I I I . S t r e e f d a t u m g o e d k e u r i n g ` p a r t i ë l e s p l i t s i n g '
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ` A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' i s u i t e r l i j k 3 1 m e i 2 0 1 3 .
X I V . N e e r l e g g i n g ` v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n R a a d v a n B e s t u u r v e n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n v a a r 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
X V . V e r k l a r i n g e n p r o f i s c o
D e ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' z a l m e t v r i j s t e l l i n g v a n B T W g e s c h i e d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n r . 1 v a n 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 2 .
D e ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' z a l m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l g e s c h i e d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
X V I . O m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
S c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s
T u s s e n t i j d s e c i j f e r s
I n p r i n c i p e d i e n t k r a c h t e n s a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n ' A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L ' e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r i n d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' w o r d t u i t e e n g e z e t e n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t w o r d t t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d : d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e s p l i t s i n g , d e v o o r w a a r d e n e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e s c h i e d e n e n d e g e v o l g e n e r v a n , d e m e t h o d e n v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d , h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e m e t h o d e n w o r d t g e h e c h t , d e w a a r d e r i n g w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t , d e m o e i l i j k h e d e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n e n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
E v e n w e l s t e l t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d i t a r t i k e l n i e t v a n t o e p a s s i n g i s w a n n e e r d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s s t e l t a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d i t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g n i e t i s v e r e i s t i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' z a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g o v e r d e ` p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' a l s a g e n d a p u n t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l o p n e m e n o m m e t u n a n i m i t e i t i n t e s t e m m e n a f t e z i e n v a n d e z e o m s t a n d i g e s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g .
I n p r i n c i p e d i e n t k r a c h t e n s a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e c o m m i s s a r i s e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' o p t e s t e l l e n .
D e c o m m i s s a r i s m o e t i n z o n d e r h e i d v e r k l a r e n o f d e r u i l v e r h o u d i n g n a a r z i j n m e n i n g a l d a n n i e t r e d e l i j k i s .
H e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g w o r d t v o o r d e ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' e v e n w e l n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ` p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d ( a r t i k e l 7 4 6 , z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A r t i k e l 7 4 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t b o v e n d i e n d a t d i t a r t i k e l n i e t v a n t o e p a s s i n g i s w a n n e e r d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' z a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g o v e r d e ` p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' a l s a g e n d a p u n t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l o p n e m e n o m m e t u n a n i m i t e i t i n t e s t e m m e n a f t e z i e n v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g ,
I n p r i n c i p e d i e n t d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' k r a c h t e n s a r t i k e l 7 4 8 , § 2 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e m a k e n b e t r e f f e n d e d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n i n d i e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n b o e k j a a r d a t m e e r d a n z e s m a a n d e n v ó ó r d e d a t u m v a n h e t ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' i s a f g e s l o t e n .
D e z e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s d i e n e n e v e n w e l n i e t t e w o r d e n o p g e s t e l d i n d i e n d e a a n d e l e n v a n d e ' u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p ' w a r d e n u i t g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ' e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e v e n w e l d e n o d i g e c i j f e r s ( p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 ) o p g e m a a k t w a a r u i t v o l d o e n d e e i g e n v e r m o g e n b l i j k t o m d e ` p a r t i ë l e s p l i t s i n g ' t e v e r w e z e n l i j k e n .
O p g e m a a k t i n 2 e x e m p l a r e n o p 5 a p r i l 2 0 1 3 .
A L L P A C K I N T E R N A T I O N A L N . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
p f ~
~
, V o o r r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E L I V E R B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P . B e l i ë n
N O V A E D E S C o r p o r a t e S e r v i c e s N . V .
B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D . M e r t e n s
B í j t à g ë i r b i r b r e i ' i t e r g i s r e h S e C s i b t á i i = Y 9 / 0 ' 4 7 2 I I r 3 = ' A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e r g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþE
1 1
1 H I I U 1 I I Y I I I
W I I I I
r t b
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t 6 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i & l . ~ r e r p e n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N A M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g K a a i 3 1 5
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , z o d a t h e t b o e k j a a r d a a r n a l o o p t v a n 1
o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n .
2 . B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t e e r s t e d i v i d e n d t o e k o m e n d a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n .
4 . H e r f o r m u l e r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
g e w i j z i g d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; a a n p a s s i n g v a r e a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a g e n r e c h t , a a n d e g e w i j z i g d e f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n , b e s l i s s i n g d a t ' d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e . a l g e m e n e ' I e r g a d e i i n g m o e t
o n t v a n g e n . s ,
6 . S c h r a p p i n g v a n d e v o l g p l i c h t e n h e t v o l g r e c h t i n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n b e d e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
7 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012
ÿþM b d w o r d 1 i . 1
R e m i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t t I I t I I t i l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t I t 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 3 0 5 0 *
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 8 - 2 0 1 2
K o o p H A N p i q f f i M E O H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S , C o s i j n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
B e l i v e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P . B e l i ë n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
l
b e l
B E S t a
i N
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 28.06.2012 12229-0279-038
18/08/2011
ÿþ0 4
- 0 8 - 2 0 1 1
L K G R I F F I E R E C H T B A N K v a n O O P H A N C ; f 4 i f n M E C H E L E N
* 1 1 1 2 7 2 1 1 *
1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G L i t C 3 0
M o d
I I
V o o r b e h o o c a a n h B e l g i s S t a a t s t
1
C . 1
e
I . C 1 )
7 N -
E
e o -
e
e
. 4 > 1
7 9 2 -
.
P
4 : 1
e
. . ^ - - - J - - . " - ^ ^ ^ ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r L u c V a n I m p e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , D e D r e e f v a n D u y v e n d a e l 4 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n ! p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e l i v e r B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P . B e l i ë n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþM d 2 . 1
1 [ L e S E 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N o v a e d e s C o r p o r a t e S e r v i c e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k M e r t e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H o e n d e r s t r a a t 3 0 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 0 ,
S e l i v e r B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P . B e n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
1 1 1 1 1 1 M I I I I I n 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 8 5 1 0 *
b s
B S t
N b ,
S h a t s b l a d - - l n / 0 8 7 1 0 1 1 - A n n e x e s d i t ' M o n i t e u r b ê l e
N E E F I G E L E G
i 8 - 0 7 - 2 0 1 1
G F I 1 F F I E R E C H T B A r \ - :
K O O P H A N D E L * M C L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011
ÿþM o d a l
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E L E G
" 1 t I I J t 1 1 1 1 ! h I t 1 1 h ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I
= 1 1 ~ ~ 5 5 ~ ~ "
: 1 r
~ - - - - -
E
K O O P H I A N R E C H T B A N K e M H E L ~ N
0 9 - 0 5 - 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l p a c k I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s r a g v a n d e B i j z o n d e r e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t a k t e r e n v a n h e t o n t s l a g v a n M ¬ R O F I N B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r k M e u k e n s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
B e l i v e r B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P . B e l i ë n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ]
i 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R r c ~ ; t - i i i : 3 A i ~ j K v a n K O O P H A N D E L e r N I E C H E L . E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 5 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t p a c k I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a i e s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e l i v e r B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P . B e l i e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" i i o 3 a a ~ s "
V c b e h c
a a r
B e l t 5 t a a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 25.05.2010 10126-0198-038
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 08.06.2009 09198-0061-039
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 03.06.2008 08179-0239-036
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.04.2007, NGL 15.05.2007 07145-0394-031
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.06.2006, NGL 24.07.2006 06531-2800-020