MANDOLINE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MANDOLINE
Dénomination : MANDOLINE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.493.346

Publication

17/09/2014
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

ID liii liJijI,111 Il

Rechtbank van leoconandel

Antwerren

08 SEP. 2014

afdeling Mien

Ondernemingsnr : 0406.493.346

Benaming

(voluit) MANDOLINE

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: JODENSTRAAT 10 TE 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uitreksel van de algemene vergardering voor de jaarrekening afgesloten op 31/12/2011

De algemene vergadering heeft de bestuurdersmandaten van de Heer Pierre De Surgeloose, de Heer Didier De Surgeloose en de vennootschap BAYFIELD NV, vertegenwoordigd door de Heer Benoit De Surgeloose, tot de algemene vergadering van 2020 herniewd.

Aansluitend heeft de Raad van Bestuur de N.V. BAYFIELD, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Benoit De Surgeloose, benoemd als gedelegeerd Bestuurder voor dezelfde periode.

BAYFIELD NV vertegenwoordigd door

r '

Benoit De Surgeloose

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 20.08.2014 14437-0437-013
05/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

te e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0406.493.346

Benaming

(voluit) : MANDOLINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Poincarélaan 47 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING -- VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING EN VERTALING DER STATUTEN  VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 10 juni 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

L het doel van de vennootschap te wijzigen door de eerste zin van artikel 2, paragraaf B, te schrappen en het opschrift van de Wet inzake het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen (voorheen Wet inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs) aan te passen.

2. de statutaire zetel en de administratieve zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Jodenstraat 10, met ingang van 10 juni 2013. Zij beslist alle andere vestigingseenheden

te sluiten.

3. de statuten te wijzigen en te vertalen. De naam, het kapitaal, het boekjaar en de jaarvergadering

worden niet gewijzigd.

Volgt een uittreksel uit de statuten:

Artikel 1  Vorm -- Benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met de naam

«MANDOLINE».

Artikel 2 -- Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

A. de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van een roerend en onroerend vermogen ; elke studie en alle verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten die eruit voortkomen, zoals de aankoop, de constructie, verbouwing, aanpassing, huur en onderhuur, de directe exploitatie of in beheer, de ruiling, verkoop, verkaveling, en in het algemeen aIIe verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de opbrengst, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle gebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

B. De invoer-uitvoer van alle artikelen en commerciële zaken.

C. Het verlenen van bijstand, raad en leiding aan ondernemingen, private personen en instellingen, voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van management, marketing, financiering, productie en ontwikkeling, strategie en beheer van vennootschappen en dit in de ruimste zin. Deze diensten kunnen worden aangeboden in een contractueel kader of in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i iu







MISSEL

263UM 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

" ~ y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

kader van een statutaire benoeming en als externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan ook handelen als vereffenaar van andere vennootschappen. In de uitvoering van haar opdrachten en van haar mandaten als bestuurder, kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke derde die zij zou aanduiden om te handelen in haar naam maar voor rekening van de vennootschap.

D. Het beheer van beleggingen, de aankoop en de verkoop en de verhandeling van elke

roerende waarde uitgegeven door een Belgische of buitenlandse vennootschap of instelling evenals het nemen van participaties in het kapitaal van dochtervennootschappen; het toekennen van leningen en voorschotten, onder elke vorm of voor elke duur, aan verbonden vennootschappen of waarin de vennootschap een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van deze vennootschappen. De tenu « verbonden vennootschap » is hier niet beperkt tot criteria inzake participatie, maar omvat eveneens vennootschappen met een gemeenschappelijk belang bij de verwezenlijking van hun objectieven of hun beheer. De terminologie « vermogensbeheer » of « advies » in deze statuten zijn andere activiteiten dan diegene die worden bedoeld in de Wet inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

Artikel 3  Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 10. (...)

Artikel 5  Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 2.200.000,00),

vertegenwoordigd door 2.843 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/tweeduizend achthonderd drieënveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8  Het mandaat van bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste het wettelijk vereiste

minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

a) Benoemingen

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die niet meer mag bedragen dan

zes jaar.

De mandaten van de niet herkozen, uittredende bestuurders eindigen onmiddeIIijk na de jaarlijkse

algemene vergadering.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

b) Einde van het mandaat :

De bestuurders kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.

c) Openstaande posten

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ten gevolge van overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerstkomende vergadering over tot de definitieve benoeming. Elke bestuurder die in deze omstandigheden wordt aangeduid, wordt benoemd voor de duur die nodig is om het mandaat van diegene die hij vervangt te beëindigen. (...)

Artikel 12 - Externe vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover derden, zowel in publieke als private akten, en in rechte, als eiser en als verweerder, door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Artikel 13 - Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet leden van de raad van bestuur, die alleen handelen, gezamenlijk of als college.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurder die deze functie vervult, draagt de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad kan ook de leiding van de volledige activiteit of een deel ervan toevertrouwen aan één of

meer personen, al dan niet bestuurders.

De raad van bestuur kan bepaalde volmachten geven aan elke lasthebber. Deze bijzondere

volmachten zijn steeds herroepbaar.

De raad stelt de machten en de vergoedingen vast van de personen aan wie hij deze volmachten

geeft.

Artikel 15 - Tiip van de algemene veruaderinaen

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook « jaarvergadering » genoemd, komt elk

jaar samen op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke

feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,

Artikel 16 - Plaats van de algemene vergaderingen

Elke gewone algemene vergadering komst van rechtswege samen op de zetel van de vennootschap of

op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 19  Bijeenroepingen - Vragen

(-

3) Vragen:

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen ten Iaatste 3 dagen vóér de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 20 - Voorafgaande verwittiging

Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan aan de eigenaars van aandelen op naam of aan hun lasthebbers worden gevraagd dat zij vijf dagen voor de vergadering, door een eenvoudige brief gericht aan de zetel, laten weten of zij de bedoeling hebben om aan de vergadering deel te nemen. Artikel 21 - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, door de raad van bestuur, met drie weken worden uitgesteld.

De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering zijn geldig voor de tweede. Artikel 22 - Verhindering van een aandeelhouder

Zonder afbreuk te doen aan de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en meer bepaald, de wederzijdse vertegenwoordiging van echtgenoten, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is,

De raad van bestuur kan het model van de volmachten vastleggen en eisen dat zij minstens drie dagen voor de vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel of bij elke andere instelling die hij aanduidt.

Indien het voor hem onmogelijk is om in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering, kan een aandeelhouder zijn stem eveneens schriftelijk uitbrengen overeenkomstig artikel 29 der statuten. Artikel 23 - Meerdere eigenaars van een aandeel

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

a) De rechten verbonden aan één of meerdere aandelen die toebehoren aan meerdere personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal bestuursorgaan worden geschorst zolang de rechthebbenden niet schriftelijk een lasthebber hebben aangeduid die hen tegenover de vennootschap zal vertegenwoordigen.

e Wanneer de rechthebbenden er niet in slagen om een akkoord te bereiken, heeft de meest gerede partij het recht om een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen door de bevoegde rechter; deze bestuurder zal deze rechten uitoefenen in het gemeenschappelijk belang van de rechthebbenden. b) De rechten verbonden aan aandelen die bezwaard zijn met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar; de partijen hebben echter het recht om hierover een akkoord te sluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Indien de blote eigenaar zich verzet, benoemt de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder die deze rechten in het gemeenschappelijk belang van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar zal uitoefenen.

c} Het stemrecht van de aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de pandgever. Artikel 26 - Stemrecht

Zonder afbreuk te doen aan deze statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

Artikel 29 - Stemming op afstand

Elke aandeelhouder is gemachtigd om schriftelijk te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Behalve de vermeldingen opgenomen in artikel 550 §2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat dit formulier volgende vermeldingen:

 de naam, voornamen, firmanaam of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-- zijn handtekening en plaats en datum van de handtekening;

 het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;

-- het bewijs dat hij de voorafgaande formaliteiten om te worden toegelaten tot de vergadering heeft

vervuld;

 de agenda van de algemene vergadering met vermelding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

 de stemwijze van de aandeelhouder over ieder voorstel; voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering,

bij aangetekende brief, worden verzonden aan de raad van bestuur.

Artikel 30 - Sch iftelijke algemene vergadering

I. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten

nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aIIe aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door minstens twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de bestuurders de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere

tot

exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door minstens twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen véér een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen véér die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32 - Over het boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winsten

De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.

Van deze winst moet ieder jaar vijf procent (5%) worden afgenomen voor de wettelijke reserve; deze verplichting eindigt wanneer de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het resterende saldo van de winsten wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 38 - Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of de consignatie van de daartoe nodige sommen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in natura of in geld, onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

4. de Franse tekst der statuten af te schaffen.

5. volmacht te geven aan de heer Benoît De Surgeloose, wonende te Sint-Joris-Weert Leuvensestraat 126, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de nodige aanpassingen door te voeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket en bij de administratie der BTW ingevolge de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, drie volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art. 559 wb. Venn.) en een coordinatie der statuten.

Voor-

, _ " behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 10.06.2013 13164-0279-013
03/08/2012 : BL340275
04/08/2011 : BL340275
09/09/2010 : BL340275
17/08/2009 : BL340275
27/03/2009 : BL340275
25/07/2008 : BL340275
06/09/2007 : BL340275
02/06/2005 : BL340275
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 10.07.2015 15293-0159-012
15/06/2004 : BL340275
07/07/2003 : BL340275
03/07/2003 : BL340275
28/05/2003 : BL340275
23/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 21.09.2015 15591-0448-012
23/05/2001 : BL340275
24/02/2001 : BL340275
28/12/2000 : BL340275
28/04/2000 : BL340275
10/11/1999 : BL340275
01/10/1999 : BL340275
03/09/1998 : BL340275
26/09/1997 : BL340275
29/09/1995 : BL340275
24/12/1994 : BL340275
05/01/1993 : BL340275
23/09/1992 : BL340275
20/09/1989 : BL340275
14/04/1987 : BL340275
17/10/1985 : BL340275

Coordonnées
MANDOLINE

Adresse
JODENSTRAAT 10 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande