MANNA FOODS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MANNA FOODS
Dénomination : MANNA FOODS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.730.232

Publication

11/08/2014
ÿþ Mcd Word

I' . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II II*111111.152 1111 ,11,11,1!11 uI

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

31 JR! 20".4

Griffie

Ondememingsnr : 0403.730.232

Benaming

(voluit) : MANNA FOODS

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: KANAALDIJK 6  2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 juni 2014

Mt eenparigheid van stemmen wordt Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 december 2016), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017. Grant Thomton Bedrijfsrevisoren BV CVBA duidt de heer Danny De Jonge aan als vaste. vertegenwoordiger.

Het honorarium wordt bepaald op 10.300,00 euro op jaarbasis.

Jean Van den Broeck,

gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2013
ÿþVoor behouc

aan h

Belgis staatst

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank.

van Koophandel te Antiterpen, op

Griffie 16 f F r. 7E11ti

IR 131 5729*

Ondememingsnr 0403.730.232

Benaming (voluit) : Producten Manna

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanaaldijk 6

2900 Schoten

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Producten Manna", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6, BTW BE 0403.730.232 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Manna Foods".

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de raad van bestuur van 11 mei 2011 en 27 december 2011, waarbij alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, en ingeschreven werden in het aandelenregister. Bijgevolg schrapping in de statuten van aile verwijzingen naar aandelen aan toonder.

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt.

Na m. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Manna Foods".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6,

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Het in- en uitvoeren, aankopen en verkopen, in het groot en in het klein, het voortbrengen en de zelfbereiding van alle ingelegde zuurwaren, zuurkool, ingelegde viswaren, sausen, mayonaise en dergelijke, hiermede in verband.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

meitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 375.000,00).

Winstverdelinq _ Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

bereiI,t.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resuitaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone atgemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur; indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen,

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle,

1. Aantal  benoeming -- Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

2. Functies  Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

ln dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden,

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

, r leen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. ln voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwocrdigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6 Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagers tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen,

Volmacht.

De heer Van den Broeck Jean, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerker bij Verschelden Walkiers & C°, 2000 Antwerpen Schaliënstraat 3, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0064-036
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 09.07.2012 12283-0349-036
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.07.2011, NGL 20.09.2011 11548-0309-035
17/08/2011
ÿþ MA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

r,

Ás'q~-.

g t1 A06. 2011

Griffie

v'

ri

III 11*11,1.!!1I1111ioNiu oi iii

Ondernemingsnr : 0403.730.232

Benaming

(voluit} : PRODUCTEN MANNA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KANAALDIJK 6, 2900 SCHOTEN

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 juli 2011

Met eenparigheid van stemmen worden:

" de heer Jean Van den Broeck, wonende te 2980 Zoersel, Berkemei 156;

" de heer Timothy Van den Broeck, wonende te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6;

" mevrouw Sylvie Van den Broeck, wonende te 2610 Wilrijk, Louis Kieboomsstraat 2 bus 21;

" BVBA Arjoli, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommeigem, Maalveld 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0823.339.067, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans Van De Venster, wonende te 2160 Wommeigem, Maalveld 12,

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Met eenparigheid van stemmen wordt de BV CVBA PKF Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31.12.2011, 31,12.2012 en 31.12.2013), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2014.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 iuli 2011

De raad van bestuur beslist de heer Jean Van den Broeck, wonende te 2980 Zoersel, Berkemei 156, te . herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist de Jean Van den Broeck, wonende te 2980 Zoersel, Berkemei 156, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Jean Van den Broeck,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 29.06.2010 10237-0195-034
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 27.08.2009 09679-0377-036
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.07.2008, NGL 16.07.2008 08403-0272-039
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 12.07.2007 07387-0165-038
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.07.2006 06480-3474-025
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 20.07.2005 05528-1684-023
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 20.07.2015 15330-0433-037
09/09/2004 : AN044746
29/08/2003 : AN044746
16/07/2003 : AN044746
21/10/2002 : AN044746
23/08/2001 : AN044746
03/10/2000 : AN044746
01/10/1999 : AN044746
07/09/1999 : AN044746
19/03/1988 : AN44746
05/03/1988 : AN44746

Coordonnées
MANNA FOODS

Adresse
KANAALDIJK 4-6 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande