28/07/2015
��Moa Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
T ~
Ondememingsnr : 0404.534.540. Benaming
(voluit) : "MANUPORT LOGISTICS" (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 - Haven 182
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herindeling van aandelen - Doelwijziging - Statutenwijzigingen
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op tien juli: tweeduizend vijftien;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MANUPORT LOGISTICS", gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 - Haven 182, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0404.534.540, B.T.W.-plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
L Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur beschreven in het verslag van de raad van bestuur, dat werd opgemaakt in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de. vennootschap te herformuleren en dienvolgens de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten te herformuleren als: volgt
'De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen: rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
1.Alle verrichtingen van commerci�le aard, in het bijzonder het vervoer te land, rivier, zee en in de lucht en: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij als commissionaris, makelaar of andere tussenpersoon.
2.1Het optreden als comrnissionaris-expediteur bij het vervoer, vervoercommissaris en vervoermakelaar.
3.Het aankopen, verkopen, ruilen, oprichten, uitbaten en in waarde stellen van aile gebouwen, stapelhuizen, loodsen, schepen, lichters, vervoertoestellen en materiaal, het alles in het raam van scheep- en riviervaart, spoorweg, baan- en luchtverkeer.
4.Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi� en in het; buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap
5.Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland.
6.Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
7.Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van: de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
8.Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van aile roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle' roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle investeringen en financi�le verrichtingen, een en+ ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan: vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs of depositobanken.
9.Het stellen van alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financi�le, roerende en onroerende: verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bovenstaande, of die van aard zijn dit! te begunstigen, en dit met inbegrip van het borg of garant stellen of aval verlenen, het optreden ais agent of vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten of kredieten en het verstrekken van hypothecaire of andere zakelijke of persoonlijke zekerheden.
De vennootschap mag in het algemeen aile handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel, of gedeeltelijk verband houden met het bovenstaande, of die van aard zouden zijn bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel, of dit kunnen begunstigen. NM
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behoude aan het Belgiscl
Staatsbit .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
illINRE11111 A/101/17.
GSCH
Rechtbank van koophandel
Antweroen
-OP?B~C._ 14 JULI 2015
r 2015 afdelir t rpen
D
(1
:;b" De vennootschap kan op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken."
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Il. De indeling van de aandelen in vijfduizend honderd achtendertig (5.138) aandelen, Klasse A, duizend achthonderd zesendertig (1.836) aandelen Klasse B, en driehonderd achtenzestig (368) aandelen Klasse C af te schaffen, alsook elk mogelijk verschil in de rechten die aan deze klassen zijn verbonden af te schaffen, derwijze dat het kapitaal van ��n miljoen zeshonderd vijftien duizend tweehonderd veertig euro (� 1.615.240,00) voortaan zal worden vertegenwoordigd door zevenduizend driehonderd twee�nveertig (7.342) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, en dienvolgens de tekst van Artikel 7 : Klassen Aandelen van de statuten integraal te schrappen.
111. Dat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zullen zijn, waarbij elk voorkooprecht, elk volgrecht en elke volgplicht worden afgeschaft, en dienvolgens
-de tekst van Artikel 16 ; Voorkooprecht van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 16 : Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij."
-de tekst van Artikel 17 : Volgrecht van de statuten integraal te schrappen;
-de tekst van Artikel 18 : Volgplicht van de statuten integraal te schrappen;
-de tekst van Artikel 19 : Vrije overdracht van de statuten Integraal te schrappen.
IV. Ingevolge de afschaffing van de indeling van de aandelen in klassen de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen derwijze dat er geen bestuurders "A" of "B" meer zullen zijn, en daarbij tevens te bepalen dat de raad van bestuur, die thans dient te zijn samengesteld uit ten minste acht (8) bestuurders, voortaan dient te bestaan uit ten minste het door de wet voorgeschreven minimum aantal bestuurders, en dienvolgens
-de tekst van Artikel 21 : Samenstelling van de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst:
"21.1.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
21.2.Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
21.3.Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
21.4.0e bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en dit bij gewone meerderheid van stemmen.
21.5.0e duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
21.6.Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt."
-de tekst van Artikel 23 : Voorzitterschap van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder."
-op het einde van Artikel 24 : Belangenconflict de woorden ", niet dien verstande dat minstens ��n B-Bestuurder met het besluit ingestemd heeft" te schrappen.
-in Artikel 26 : Besluitvorming in de raad van bestuur elke verwijzing naar bestuurders "A" en "B" weg te werken alsook elke bijzondere meerderheid waarmee besluiten van de raad van bestuur dienden te worden aangenomen te schrappen en dienvolgens dit artikel te laten luiden:
"26.1.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
26.2.13ovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat aile deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd ais zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
26.3.Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
26.4.1eder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan ��n van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Een bestuurder kan slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen,
26.5.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
26.6.1n uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal."
-in Artikel 32 ; Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comit�s de eerste zin van het punt 1 te herformuleren als volgt
"De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft."
V. Ingevolge de afschaffing van de indeling van bestuurders te bepalen dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 33 Vertegenwoordiging van de vennootschap te vervangen door de volgende zin:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij ��n (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend."
Vl. Elke bijzondere meerderheid voor besluiten van de algemene vergadering af te schaffen behoudens deze voorzien door de wet, en dienvolgens de tweede zin van Artikel 44 : Besluitvorming in algemene vergadering van de statuten te schrappen,
VII, -op het einde van de eerste zin van Artikel 2 : Zetel de woorden "in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen" toe te voegen.
-op het einde van de laatste zin van Artikel 4 : Duur van de statuten de woorden "en met inachtneming van artikel 44 van onderhavige statuten" te schrappen.
-de tekst van Artikel 5 : Definities van de statuten integraal te schrappen.
-de tweede zin van Artikel 8 : Toegestaan kapitaal van de statuten te schrappen.
-in Artikel 9 : Kapitaalverhoging Voorkeurrecht van de statuten
*op het einde van de eerste zin van het punt 1. de woorden "met inachtneming van artikel 44 van
onderhavige statuten" te schrappen;
*in het punt 6. de woorden "met inachtneming van artikel 44 van onderhavige statuten" en "met
inachtneming van artikel 26 van onderhavige statuten" te schrappen.
-in Artikel 46 : Boekjaar Jaarrekening van de statuten de tweede paragraaf te schrappen, luidend :
"Overgangsbepaling
Het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien, zal eindigen op ��nendertig
december tweeduizend en elf."
-op het einde van de eerste zin van Artikel 49 : Ontbinding van de statuten de woorden "met inachtneming
van artikel 44 van onderhavige statuten" te schrappen.
-ingevolge de bovenstaande wijzigingen in de statuten waarbij diverse artikels werden geschrapt, de
volledige tekst van de statuten te hernummeren en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat samen met de uitnodiging tot deze vergadering werd overhandigd aan alle
aandeelhouders.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
1, a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "MANUPORT LOGISTICS"
2, Het doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
1.Alle verrichtingen van commerci�le aard, in het bijzonder het vervoer te land, rivier, zee en in de lucht en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit alles, hetzij voor eigen rekening, hetzij els commissionaris, makelaar of andere tussenpersoon.
2.1-let optreden ais commissionaris-expediteur bij het vervoer, vervoercommissaris en vervoermakelaar.
3.De uitbating van een onderneming voor goederenbehandeling , omvattende onder meer de bevrachting, de groupage en degroupage, de containerdienst, de goederenbehandeling, de "lashing en securing", het laden en lossen, het opslaan zoals stevedoring en cargadoorswerkzaamheden en in depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de controle, de assurantie, de inspectie, het verpakken, opslaan, conditioneren en verzenden van alle goederen, de douane-agentuur en de beurtdienst en alle daarmede verband houdende zaken, in de ruimste zin van het woord,
4.1-let aankopen, verkopen, ruilen, oprichten, uitbaten en in waarde stellen van alle gebouwen, stapelhuizen, loodsen, schepen, lichters, vervoertoestellen en materiaal, het alles in het raam van scheep- en rivierva art, spoorweg, baan- en luchtverkeer.
5.Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi� en in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
6.Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland.
7.Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
8.1-let rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
9.Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van aile roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle investeringen en financi�le verrichtingen, een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbe-ihouden zijn aan vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs of depositobanken,
10.Het stellen van aire hoegenaamde handels -, nijverheids -, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bovenstaande, of die van aard zijn dit te begunstigen, en dit met inbegrip van het borg stellen of aval verlenen, het optreden als agent of vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten of kredieten en het verstrekken van hypothecaire of andere zekerheden.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel, of gedeeltelijk verband houden met het bovenstaande, of die van aard zouden zijn bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel, of dit kunnen begunstigen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.
4. De zetel van de vennootschap: 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 - Haven 182, in het gerechtelijk
arrondissernent Antwerpen, afdeling Antwerpen,
4, De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.
5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen zeshonderd vijftien duizend tweehonderd veertig
euro (� 1.615.240,00).
Het is verdeeld in zevenduizend driehonderd twee�nveertig (7.342) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.
c) Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
6. De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de
raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet
rekening gehouden worden met
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis"),
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uitte keren,
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
7. Het begin en einde van het boekjaar:
��n januari - ��nendertig december
8. a) Gewone algemene vergadering:
de tweede woensdag van mei, om dertien uur
b) De voorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of
hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
k n Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge c) Stemrecht ;
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen
*geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien en behoudens het hierna bepaalde, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
-de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
-de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
9. a) Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij ��n (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomit�.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat
-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar Aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap,
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover ais nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige,
r .7
~
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
vertegenwoordigd Simonne Moyaert,wonend te 2100'Deurne, Discottelei-9 bus 6, teneinde aile
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 juli 2015, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening