07/05/2014
ÿþM 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r ' r i f f i
i t - E G D
. , . _ ; . . . . . . . ~ .
4 - 0 4 - 2 0 1 4
R E G ' H ' É ' B A ? u K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , v i d . M E C H E L E N
i s r t r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 4 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n u s M e c h e l e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : D o u a n e p l e i n 1 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e d e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w K a t l e e n V E R M E I R E N , g e b o r e n t e H e r t e n t a l s o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e o p o l d s t r a a t 6 9 , ' a i s d i r e c t e u r , a f z o n d e r l i j k b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e d i r e c t e u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d t e b e s l i s s e n o v e r a a n k o p e n e n b e t a l i n g e n t o t 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W , m e t u i t z o n d e r i n g v a n r e c c u r r e n t e a a n k o p e n e n a a n k o p e n d i e i n e e n a l g e m e n e r i c h t l i j n z i t t e n d i e i s g o e d g e k e u r d .
D e d i r e c t e u r h e e f t t e v e n s d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g o f f e r t e s i n t e d i e n e n t o t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W .
O f f e r t e s v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m o e t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e d i r e c t e u r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r , o f d o o r 2 b e s t u u r d e r s .
V o o r d e e l s l e t t e r l i j k , d e e l s o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n D e M u y n c k J i m m y S m e d t s
v o o r z i t t e r o n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2013
ÿþM 0 D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 4 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v a r e n V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : D o u a n e p l e i n 1 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ( h e t v e r m e l d e a r t i k e l v e r v a n g t i n t e g r a a l d e v o r i g e v e r s i e )
A r t i k e l 1 : 1 3 e v e r e n i g i n g w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , e n h e e f t a l s b e n a m i n g " M a n u s M e c h e l e n " .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , v o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , ' F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ( R P R 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , 1 B R 8 0 0 7 0 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r I B R ( A 0 1 7 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 .
H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
M e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r s :
- J o k e V a n d e V e l , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , e n w o n e n d e t e 2 2 4 3 P u l l e , T o r e n s t r a a t 7 8 A
- K a r i n e K e n n i s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 j a n u a r i 1 9 6 6 , e n w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , C o g e l s O s y l e i 6 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
i F ' w - e - - + r - s r - / ^ . j r c .
1 i : . G , . . . . . . L . t i m ,
l 8 - 1 2 - 2 0 1 2
# W 1 - 3 i F i " = i E R E C H T B A N K v a n
~ O ~ E ~ E N . 7
I M E C H E L E N
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 f i 9 â 1 1
b r
S t e
J i m m y S m e d t s O n d e r v o o r z i t t e r
J o h a n D e M u n c k V o o r z i t t e r
O n d e l a a t s t e b l z v á n L i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2015
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l
I f 1 1 f I f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 f 1 5 9 9 7 8 +
I . s t C ( ) . , , D E L '
e , ï 1 " L V E : c i ~ r i f f F ~ ~ . - L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 4 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n u s M e c h e l e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : D o u a n e p l e i n 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
M e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : B U S S C H O T S , P a u l , g e b o r e n t e L i e r o p 3 1 / 1 0 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L a n g s t r a a t 6 5
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
C U S T E R S , G o e i e , g e b o r e n t e 2 6 4 0 M o r t s e l o p 2 5 / 0 4 / 1 9 7 0 e n w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i
3 5
D E K E N S , T a n i a , g e b o r e n t e 9 0 0 0 G e n t o p 0 2 / 0 2 / 1 9 7 1 e n w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l
O n a f h a n k e i i j k s h e i d s s t r a a t 1 0 2 / 0 0 0 3
M A R T E N S , T i n a , g e b o r e n t e 8 0 0 0 B r u g g e o p 1 1 / 1 1 / 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S p i e g e l s t r a a t 1 2 / 1
V o o r d e e l s l e t t e r l i j k , d e e l s o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D E M U Y N C K , J o h a n J A C O B S , D i r k
v o o r z i t t e r o n d e r v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2015
ÿþ M o o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I m ~ ~ i u ~ n i i p n ~ m u R m
5 0 9 0 6 4
1 1 1
b e
~
s t
I I A
N ~ ° t 7 1 . , r r o
1 6 - 0 5 r 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 4 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n u s M e c h e l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : D o u a n e p l e i n 1 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g r e v i s o r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5
A . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n d e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g v a n v o l g e n d l i d w e r d a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
M e v r o u w K E N N I S , K a r i n e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 1 0 1 1 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e C o g e l s O s y l e i 6 3 , 2 6 0 0 l 3 e r c h e m
B . H e r b e n o e m i n g r e v i s o r
V o o r d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 6 / 1 5 v r i j w i l l i g o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , I B R B 0 0 7 0 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K E N G u y , b e d r i j f s r e v i s o r I B R A 0 1 7 8 0 , w o n e n d e t e B - 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 .
C . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M a n u s M e c h e l e n p e r 1 5 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , D o u a n e p l e i n 1 0 , n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 F
V o o r d e e l s l e t t e r l i j k , d e e l s o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C R Y N S , E r i k D E M U Y N C K , J o h a n
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .