MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L., AFGEKORT : M.M.P. S.R.L.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L., AF…
Dénomination : MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L., AFGEKORT : M.M.P. S.R.L.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 627.758.462

Publication

13/04/2015
ÿþOndernemingsnr : M(02

Benaming

(voluit) : MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L.

(verkort) : M.M.P. S.R.L.

Benaming Belgisch bijkantoor: M.M.P. BELGIAN BRANCH

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht Zetel : Via Ciane 21, 96100 Siracusa, Italië

Adres Belgisch bijkantoor: Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening bijkantoor

!. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennoten d.d. 24 november 2014:

Beslissing 1: opening van een bijkantoor in België en beslissing over de naam, het adres en de activiteiten van het Belgische bijkantoor

1) Er wordt besloten om met ingang van 1 december 2014 in België een bijkantoor te openen met de volgende kenmerken:

a) Bedrijfsnaam; M.M.P. BELGIAN BRANCH;

b) Adres: Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, België;

c) Activiteiten: constructie en montage van chemische en petrochemische installaties, en reservoirs  onderhoud van industriële installaties.

Beslissing 2: benoeming en bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger en definiëring van het orgaan of de leden die bevoegd zijn om verbintenissen aan te gaan tegenover derden en de vennootschap wettelijk te vertegenwoordigen

2) Er wordt beslist om de heer Burgio Luigi, woonachtig in Via Natale Bonaiuto 2, 96100 Syracuse en de heer Guido Orazio, woonachtig in Via Sternazza 47, 96011 Augusta (SR) met ingang van 1 december 2014 te benoemen als wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor overeenkomstig art. 81 6° b) van het Belgische wetboek van vennootschappen.

De hiervoor vermelde heren Burgio Luigi en Guido Orazio zijn - elk met de mogelijkheid om individueel te handelen - algemeen bevoegd om de vennootschap wettelijk te vertegenwoordigen en te verbinden voor de activiteiten van het Belgische bijkantoor. Ze beschikken met name over de volgende bevoegdheden:

- aankoop, verkoop en overdracht van roerende en onroerende goederen in het algemeen, en van geregistreerde roerende goederen;

- deelname en belangen opnemen, hypothecaire inschrijvingen, schrappingen en annotaties verrichten, afzien van wettelijke hypotheken, schikkingen treffen en geschillen aan arbitrage voorleggen in gevallen die toegestaan zijn door de wet;

- handelingen toestaan en uitvoeren bij elk type financiële instelling of bank en bij andere publieke of private instellingen;

- kredietlijnen vragen en krijgen bij banken, bankrekeningen openen, toewijzingen vragen, (ongedekte) cheques uitschrijven, discontering vragen voor effecten, rekeningen openen voor voorschotten op facturen, cheques, wissels en kredietbrieven ondertekenen voor inning;

- leningen vragen en krijgen bij kredietinstellingen, onroerend goed van de vennootschap hypothekeren bij

kredietinstellingen, rentetarieven, termijnen, voorwaarden en andere zaken overeenkomen, de ontleende

bedragen innen, kwitanties uitschrijven;

- leveringsovereenkomsten aangaan en de bijhorende termijnen, boetes en betalingswijzen bepalen;

- alle tegoeden van eender wie innen, kwitanties uitschrijven, uitstel van betaling toestaan en de termijnen

en rentevoet daarvoor bepalen;

- personeel aanwerven en ontslaan;

- de vennootschap vertegenwoordigen voor de financiële autoriteiten;

- betalingen uitvoeren aan personeel en leveranciers;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

i

I I

m

*15052994*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dp-akfp

Rechtbank van koophanripi

Antwerpen I

3 1 WART 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

-Bijlagen bij Eét Bëlgiscïi Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- aanbestedingen uitschrijven en onderschrijven met zowel publieke als private instellingen;

- alle nuttige en noodzakelijke middelen aanwenden voor een succesvolle uitvoering van de huidige opdracht, ook als deze hier niet uitdrukkelijk gespecificeerd werden, zijn ze allemaal in elk geval goedgekeurd zonder nood aan verdere bekrachtiging.

Het mandaat van de heren Burgio Luigi en Guido Orazio als vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor is onbezoldigd.

Overeenkomstig art. 81, 6° a) van het Belgische wetboek van vennootschappen heeft de vergadering bevestigd dat Nicolosi Salvatore in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap, de tcestemming heeft om de vennootschap wettelijk te vertegenwoordigen.

Beslissing 3: benoeming van een bijzonder gevolmachtigde voor de afhandeling van de vereiste formaliteiten voor de opening van een Belgisch bijkantoor

De vergadering heeft unaniem beslist om mevrouw Vaen Vercruysse en/of mevrouw Elisabeth Greeve en/of mevrouw Hannelore De Ly van K law burgerlijke CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met recht van substitutie en de bevoegdheid om individueel te handelen, te benoemen als bijzonder gevolmachtigde belast met de afhandeling van alle formaliteiten met betrekking tot de opening van het Belgische bijkantoor van de vennootschap. Dit omhelst onder meer het opstellen van de publicatieformulieren, het ondertekenen en neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, registratie van het Belgische bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de btw-administratie, enz.

Il. Statuten van M.M.P. S.R.L., met zetel te 96 100 Siracusa (1T), Via Ciane 21, ingeschreven in het handelsregister van Siracusa onder nummer 01437040890, d.d. 11 juni 2012:

STATUTEN

Art. 1 NAAM

1. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L." (Afgekort "M.M.P. S.R.L.) wordt opgericht.

Art. 2 NAAM

1, De zetel van de vennootschap is gevestigd in Syracuse.

Voor inschrijving van de huidige akte in het ondernemingsregister overeenkomstig art.111-ter

uitvoeringsbepalingen van het burgerlijk wetboek is het adres van de vennootschapszetel via Ciane 21.

2. Het bestuursorgaan is bevoegd om eender waar filialen, bijkantoren, agentschappen of administratieve kantoren zonder vaste vertegenwoordiging op te richten of te sluiten, of om de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar de hiervoor vernielde stad; de vennoten moeten echter wel beslissen over de oprichting van secundaire zetels of de overplaatsing van de zetel naar een andere stad of gemeente dan deze die hiervoor vermeld wordt.

Art. 3 DOEL

1. De vennootschap wordt opgericht voor de uitvoering van nieuwe productieve initiatieven in het Zuiden van Italië, gebruik makend van de financiële, fiscale en sociale faciliteiten voor de doeleinden die voorzien worden in de van kracht zijnde en toekomstige regionale, nationale en communautaire wetten, en heeft als doel:

- het ontwerpen, bouwen en monteren van reservoirs, metaalstructuren, buizen, drukapparatuur en warmwaterketels voor olie-installaties, petrochemische en chemische installaties, installaties voor elektriciteitsproductie en voor diverse industriële installaties in het algemeen;

- de planning en het beheer van aile activiteiten voor de uitvoering van nieuwe industriële constructies en installaties;

- de planning en het beheer van alle activiteiten voor gewoon en buitengewoon onderhoud van bestaande industriële constructies en installaties;

- de uitvoering van onderhoud voor alle hiervoor vermelde installaties en constructies, voor gemechaniseerde werktuigen en eventueel ook handel in mechanische materialen, ijzer en staal, en aanverwante materialen;

- het verhuren van uitrustingen;

- de uitvoering van activiteiten voor schilderwerk, isolatiewerken, vuurvaste materialen, niet-vernietigende controles, warmtebehandeling, steigers;

het beheer van magazijnen voor industriële materialen en uitrustingen voor derden;

werkzaamheden voor de bouw en het onderhoud van publieke en private water- en rioolnetten;

- de aanneming van publieke en private aanbestedingen voor de uitvoering van elk type bouwwerken, mechanische en elektrische werken, alleen of in tijdelijk partnerschap met andere ondernemingen;

- het plaatsen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en airconditioning voor burgerlijke en industriële projecten.

De vennootschap kan alle nuttige en noodzakelijke handelingen uitvoeren om het doel van de vennootschap aan te passen, onder meer voor

- het uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, hypothecaire, bank- en vastgoedtransacties, inclusief aankoop, verkoop en overdracht van eventueel geregistreerde roerende en onroerende goederen en onroerende rechten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

elke vorm van financiering met kredietinstellingen, banken, vennootschappen en particulieren, met

verstrekking van gepaste zakelijke en persoonlijke garanties;

- het verstrekken van fidejussio, aval en zakelijke garanties ten gunste van derden;

participaties en belangen verwerven in vennootschappen en ondernemingen overeenkomstig de

bepalingen van art. 2361 van het B.W.;

- deelname in consortia of groepen van ondernemingen en concessies, mandaten of commissies aangaan.

Art, 4 DUUR

1. De vennootschap duurt tot eenendertig december tweeduizend vijftig (31/12/2050), behoudens een

verlenging of vervroegde ontbinding.

Maatschappelijk kapitaal en aandelen

Art. 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

1. Het maatschappelijke kapitaal bedraagt euro 100.000,00 (honderdduizend euro komma nul centiemen). De inlegaandelen kunnen verschillen met inachtneming van de uniciteit van het aandeel dat elke vennoot bezit.

Naast geld kunnen er ook goederen in natura, kredieten en allerlei zaken van economische waarde ingelegd worden in de activa.

Het verwerven van aandelen vormt op zich aansluiting bij de oprichting en de huidige statuten. In geval van een verhoging van onderhavig geval, zijn de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing.

In de gevallen en volgens de bepalingen die voorzien zijn in de wet kan het kapitaal verminderd worden door een beslissing van de vennoten met de meerderheid die voorzien is voor wijziging van de oprichtingsakte. Bij een vermindering van het kapitaal met meer dan een derde door verliezen, is het niet noodzakelijk om de documenten die beschreven worden in art. 2482 bis, alinea 2, neer te leggen in de maatschappelijke zetel met het oog op de vergadering die erin vermeld staat.

Het bestuursorgaan kan renteloos fondsen met terugbetalingsverplichting werven bij vennoten die sinds minstens drie maanden in het vennotenregister opgenomen zijn en minstens twee procent bezitten van het maatschappelijk kapitaal dat blijkt uit de laatste goedgekeurde balans.

Art. 6  Het bestuursorgaan kan renteloos fondsen met terugbetalingsverplichting werven bij vennoten die sinds minstens drie maanden in het vennotenregister opgenomen zijn en minstens twee procent bezitten van het maatschappelijk kapitaal dat blijkt uit de laatste goedgekeurde balans.

Art, 7 -- De aandelen zijn allemaal op naam.

Elke vennoot die ingeschreven is in het vennotenregister heeft een stemrecht dat evenredig is aan de aandelen in zijn of haar bezit.

Bij gemeenschappelijk bezit moeten de maatschappelijke rechten uitgeoefend worden door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger die overeenkomstig de wet benoemd werd, De aandelen kunnen overgedragen worden met een akte onder levenden of een donatio mortis causa.

Bij overdracht onder levenden moeten de aandelen en/of optierechten - door middel van een aangetekend schrijven met de algemene gegevens van de cessionaris en de voorwaarden van de overdracht - in voorkoop aangeboden worden aan de andere vennoten, die hun voorkooprecht kunnen uitoefenen binnen dertig dagen na ontvangst van de mededeling. Ais verschillende vennoten dezelfde prijs voorstellen, worden de te koop aangeboden aandelen en/of optierechten onder hen verdeeld op basis van het kapitaalpercentage dat reeds in hun bezit is.

Het voorkooprecht geldt niet wanneer de overdracht plaatsvindt ten gunste van andere vennoten, de echtgeno(o)t(e) of familieleden tot de tweede graad van de vennoot-cessionaris.

Art. 8  Het bestuursorgaan vordert de stortingen binnen de termijnen en volgens de methoden die het orgaan opportuun acht. Vennoten die hun stortingen te laat betalen zijn vanaf de vorderingsdatum een rente verschuldigd die op jaarbasis overeenstemt met de "prime rate" van de Italiaanse vereniging van banken (A.B.I.) overeenkomstig de bepalingen van art. 2466 van het burgerlijk wetboek.

Art. 9  Vennoten die een beroep willen doen op hun wettelijke renunciatierecht, met name in de gevallen die voorzien zijn in art.2469 alinea 2 en art.2473 van het burgerlijk wetboek, dienen dit te melden aan het bestuursorgaan middels een aangetekend schrijven met kennisgeving van ontvangst dat verzonden wordt binnen vijftien dagen na inschrijving van de beslissing ter staving van de renunciatie in het ondernemingsregister, of indien een dergelijke inschrijving niet voorzien is, binnen dertig dagen na inschrijving in het vennotenregister.

Art. 10 - Er zijn geen bijzondere uitsluitingsbepalingen voorzien voor vennoten.

Art. 11 - Als de volledige inleg aan één enkele vennoot toebehoort of de enige vennoot iemand anders wordt, moeten de bestuurders voldoen aan de bepalingen van art. 2470 van het burgerlijk wetboek.

Wanneer er opnieuw meerdere vennoten zijn, moeten de bestuurders de betreffende verklaring neerleggen voor inschrijving in het ondernemingsregister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

` De enige vennoot of de persoon die niet langer de enige vennoot is, kan instaan voor de publicatie van wat beschreven werd in de voorgaande alinea's.

De verklaringen van de bestuurders moeten binnen dertig dagen na inschrijving opgetekend worden in het vennotenregister.

Beslissingen van vennoten en vergaderingen

Art. 12 -- De vennoten beslissen over onderwerpen waarvoor zij volgens de wet en de huidige statuten bevoegd zijn, en over onderwerpen die door één of meerdere bestuurders, of door vennoten die samen minstens een derde van het kapitaal vertegenwoordigen, aan hen voorgelegd worden.

De onderwerpen die vermeld staan in art. 2479 alinea 2 van het burgerlijk wetboek vallen hoe dan ook onder de bevoegdheid van de vennoten.

Art.13  Behalve voor wat er beschreven wordt in alinea 1 van het volgende artikel, kunnen beslissingen van vennoten aangenomen worden middels schriftelijke raadpleging of op basis van hun schriftelijk geuite goedkeuring.

De procedure voor schriftelijke raadpleging of schriftelijke goedkeuring is niet onderworpen aan bepaalde voorwaarden, zolang het recht op deelname en informatie van alle rechthebbenden gerespecteerd wordt.

De beslissing wordt aangenomen middels schriftelijke goedkeuring van één enkel document of meerdere documenten met dezelfde tekst door het aantal vennoten dat de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt,

De schriftelijke raadpleging gebeurt op initiatief van één of meerdere bestuurders of een aantal vennoten dat minstens twintig procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, en bestaat uit een beslissingsvoorstel dat op naar alle rechthebbenden gestuurd wordt met een methode die een bewijs van ontvangst kan leveren.

De vennoten hebben acht dagen om hun antwoord te formuleren onder aan het ontvangen document en dat te deponeren bij de zetel. Bij gebrek aan antwoord binnen de hiervoor vermelde termijn wordt het antwoord als negatief beschouwd.

De beslissing van de vennoten wordt aangenomen als in de maatschappelijke zetel binnen vijftien dagen na ontvangst van het voorstel de goedkeuring ontvangen werd van een aantal vennoten dat de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Art. 14  De beslissingen van de vennoten worden aangenomen middels een beslissing van de vergadering voor wijziging van de statuten, handelingen die een belangrijke wijziging inhouden van het maatschappelijk doel of van de rechten van de vennoten, benoeming van een vereffenaar en alle andere gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in de wet of de huidige statuten.

Art. 15 -- De vergadering vertegenwoordigt de totaliteit van de vennoten en de besluiten die overeenkomstig de wet en de huidige statuten genomen worden, zijn ook bindend voor vennoten die afwezig of niet akkoord zijn. De vergadering kan ook buiten de maatschappelijke zetel bijeenkomen, maar wel op Italiaans grondgebied.

De vergadering voor goedkeuring van de balans moet minstens één keer per jaar bijeengeroepen worden, binnen honderdtwintig dagen na afsluiting van het boekjaar . Deze termijn kan verlengd worden tot honderdtachtig dagen als dit volgens het bestuurscrgaan gerechtvaardigd is door bepaalde vereisten met betrekking tot de structuur en het doel van de vennootschap.

Als er slechts één vennoot is, oefent deze de machten voor de vergadering van de vennoten uit. Beslissingen die door de enige vennoot genomen worden met betrekking tot onderwerpen waarvoor de vergadering bevoegd is, moeten opgetekend worden in een akte die ingeschreven wordt In het register van processen-verbaal van de vergadering; dit geldt eveneens voor beslissingen van de vennoot over onderwerpen waarvoor de buitengewone vergadering bevoegd is.

Art. 16  De oproepen vcor de vergadering verlopen via het bestuursorgaan en worden minstens acht dagen ver& de datum van de vergadering verzonden naar de vennoten op het adres dat vermeld staat in het vennotenregister. De oproepen vermelden de datum, het uur en de plaats van de vergadering, evenals de agenda.

De oproep kan verzonden worden met een aangetekend schrijven, per fax, telex, e-mail of elke andere methode die een bewijs van ontvangst kan leveren.

Ook vergaderingen die niet opgercepen werden zoals voorzien in de alinea's hiervoor zijn geldig indien ze algemeen zijn overeenkomstig art.2479 bis alinea 5.

Art. 17  Elke vennoot die het recht heeft om tussen te komen bij de vergadering kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere persoon die eventueel geen vennoot is, Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke machtiging die bewaard wordt door de vennootschap.

De voorzitter van de vergadering moet het recht op tussenkomst bij de vergadering door vertegenwoordiging nagaan,

Art. 18  De vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de

bestuursraad, of door de oudste als er meerdere bestuurders benoemd werden.

Indien zij afwezig zijn, verkiest de vergadering een voorzitter.

De voorzitter van de vergadering stelt een secretaris aan, die ook geen vennoot kan zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter moet de correcte samenstelling van de vergadering nagaan, evenals de identiteit en machtiging van de aanwezigen, het verloop van de vergadering leiden en de resultaten van de stemmingen aankondigen.

De beslissingen van de vergadering worden opgetekend in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.

ln de gevallen die voorzien zijn door de wet en wanneer de enige bestuurder of de voorzitter van de bestuursraad, of - als de vennootschap meerdere bestuurders telt - een bestuurder dit noodzakelijk acht, worden de notulen opgesteld door een notaris naar keuze en door een persoon die hen vervangt.

Art. 19  De vergadering moet volgens de regels samengesteld zijn en neemt beslissingen met de stemmen van een aantal vennoten dat minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Voor wijziging van de oprichtingsakte, beslissingen voor handelingen die een belangrijke wijziging van het maatschappelijk doel zoals opgetekend in de oprichtingsakte inhouden of een belangrijke wijziging van de rechten van de vennoten, wordt de vergadering volgens de regels samengesteld en wordt beslist door een aantal stemmen dat twee derden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Beslissingen van vennoten die verlopen via schriftelijke raadpleging of op basis van een schriftelijke goedkeuring, worden aangenomen met de stemmen van een aantal vennoten dat de hiervoor vermelde meerderheden vormt,

BESTUURDERS

Art. 20  De vennootschap kan overeenkomstig de beslissing van de bevoegde vennoten bestuurd worden

door:

a) een enige bestuurder;

b) een bestuursraad;

c) twee of meer bestuurders met gezamenlijke of afzonderlijke bevoegdheden, of beslissingsbevoegdheid bij meerderheid.

De bevoegdheden van bestuurders die bijeenkomen in de bestuursraad omvatten het opstellen van een voorlopige balans, de plannen voor fusie of opsplitsing en de verhoging van het kapitaal waarvan sprake is in artikel 2481 van het burgerlijk wetboek,

De bestuurders moeten niet noodzakelijkerwijze vennoten zijn, zijn herverkiesbaar en zijn ontheven van het concurrentieverbod,

De bestuurders blijven behoudens herroeping of ontslag in functie voor de periode die bepaald werd bij de benoeming.

Als er tijdens de ambtstermijn één of meer bestuurders zouden wegvallen, zijn de bepalingen van art. 2386 van het burgerlijk wetboek van toepassing. Als de vennootschap echter bestuurd wordt door twee bestuurders en er voor eender welke reden een bestuurder wegvalt, zijn alle bestuurders ontheven uit hun functie.

Art. 21 -- De bestuursraad bestaat uit twee tot vijf leden, overeenkomstig de beslissing van de vennoten bij de benoeming.

De bestuursraad kiest een voorzitter onder zijn leden als dit nog niet gedaan werd door de vennoten bij de benoeming. De beslissingen van de bestuursraad kunnen aangenomen worden middels schriftelijke raadpleging of op basis van een schriftelijk geuite goedkeuring.

Er gelden geen specifieke voorwaarden voor de procedure, in zoverre elke bestuurder kan deelnemen aan de beslissing en voldoende geïnformeerd wordt.

Hierbij zijn dezelfde normen van toepassing als voor beslissingen en schriftelijk geuite goedkeuring van vennoten.

De beslissingen van de bestuursraad worden genomen met de stemmen van een meerderheid van de bestuurders in functie, zonder rekening te houden met onthoudingen,

De beslissingen van de bestuurders moeten onverwijld opgetekend worden in het register van de beslissingen van de vennootschap en de betreffende documenten moeten bewaard worden door de vennootschap.

Art. 22  Op vraag van minstens twee raadsleden en telkens de voorzitter het opportuun acht, dient de

bestuursraad in voltallige bijeenkomst te beslissen,

In dat geval zal de voorzitter de bestuursraad bijeenroepen, de agenda bepalen en de werkzaamheden

coördineren.

De oproep gebeurt middels verzending van een bericht aan alle bestuurders (en aan de eventueel

benoemde effectieve syndici of de revisor) met een methode die een bewijs van ontvangst kan leveren. De

verzending gebeurt minstens drie dagen vóór de bijeenkomst of in noodgevallen minstens één dag vooraf.

Het bericht vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering, evenals de agenda.

De bestuursraad komt bijeen in de maatschappelijke zetel of elders op Italiaans grondgebied,

De bijeenkomsten van de bestuursraad zijn ook zonder oproep geldig als alle leden aanwezig zijn.

Om geldige beslissingen te nemen moet een meerderheid van de bestuursleden effectief aanwezig zijn; de

beslissingen worden aangenomen met een absolute meerderheid van de aanwezige stemmen.

Er worden notulen opgesteld van de zitting, dat vervolgens ondertekend wordt door de voorzitter en de

secretaris, en ingeschreven wordt in het register met beslissingen van de bestuurders.

,r ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Art. 23  Het administratieve orgaan beschikt over alle bevoegdheden voor het gewone en buitengewone bestuur van de vennootschap, inclusief de nodige bevoegdheden voor het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen, het ondertekenen van cheques voor de inning ervan, innen en kwiteren, overeenkomsten en tijdelijke partnerschappen aangaan die nuttig zijn voor de activiteiten van de vennootschap.

Art. 24 -. Als er een bestuursraad aangesteld wordt, kan deze zijn bevoegdheden ook gedeeltelijk delegeren aan een of meerdere leden van de bestuursraad of aan een uitvoerend comité samengesteld uit een of meerdere leden van de bestuursraad.

De bevoegdheden die vernield worden in art, 2475 alinea vijf van het burgerlijk wetboek kunnen niet gedelegeerd worden.

Art. 25  Ais er meerdere bestuurders aangesteld worden, kunnen bij de benoeming de bevoegdheden toegekend worden aan de bestuurders gezamenlijk, afzonderlijk of met een meerderheid, of kunnen ook bepaalde bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk toegekend worden.

Als de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot bestuur onvoldoende gepreciseerd zijn bij de benoeming, wordt aangenomen dat de betreffende bevoegdheden toegekend zijn aan de afzonderlijke bestuurders.

Bij gezamenlijk bestuur kunnen de afzonderlijke bestuurders geen handelingen uitvoeren, behalve in noodgevallen om de vennootschap te behoeden voor schade.

Als bij afzonderlijk bestuur een bestuurder zich verzet tegen de handeling van een andere bestuurder, zijn de vennoten bevoegd om een beslissing te nemen.

Er kunnen altijd directeurs, waarnemers en gelastigden aangesteld worden voor de uitvoering van bepaalde handelingen of soorten handelingen.

Art. 26  De enige bestuurder of de voorzitter van de bestuursraad vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en voor gerechtelijke zaken.

Als de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, verloopt de vertegenwoordiging: gezamenlijk als bij de benoeming de bevoegdheden gezamenlijk toegekend werden, en afzonderlijk als bij de benoeming de bevoegdheden afzonderlijk toegekend werden.

De vertegenwoordiging van de vennootschap komt ook tee aan de eventuele afgevaardigde bestuurders, waarnemers en gelastigden, binnen de grenzen van de bevoegdheden die bij de benoeming aan deze laatsten toegekend werden,

Art. 27  De bestuurders worden vergoed voor onkosten uit hoofde van hun functie; de vennoten kunnen tevens een jaarlijkse vergoeding, een vaste vergoeding of een vergoeding in verhouding tot de nettoresultaten toekennen, of beslissen over een reserve voor het betreffende pensioenfonds.

CONTROLEORGAAN

Art. 28  De vennootschap zal een raad van syndici of een revisor benoemen wanneer dit vereist is door de

wet of beslist werd door de vergadering.

Art. 29  De raad van syndici bestaat uit drie effectieve leden en twee vervangers die benoemd worden overeenkomstig art.2397; de vennoten benoemen ook de voorzitter van de raad.

De syndici blijven benoemd voor drie boekjaren, met vervaldatum op de dag van goedkeuring van de balans van het derde boekjaar van de ambtstermijn; ze zijn herverkiesbaar en hun vergoeding wordt door de vennoten bij de benoeming bepaald voor de volledige ambtstermijn.

De raad van syndici voert de boekhoudkundige controle van de vennootschap uit en beschikt over alle bevoegdheden en plichten die voorzien worden door de van kracht zijnde normen op dit vlak.

De raad van syndici komt minstens elke negentig dagen bijeen; de beslissingen worden genomen met een absolute meerderheid van de aanwezigen en ingeschreven in het register met beslissingen van de raad van syndici.

Art. 30  Als de benoeming van een raad van syndici niet verplicht is, kan de vennootschap een revisor die

ingeschreven is op de lijst van het Ministerie van Justitie benoemen voor de boekhoudkundige controle.

De revisor is onderhevig aan alle betreffende normen voor vennootschappen op aandelen.

BALANS en WINST

Art. 31  Het boekjaar wordt telkens afgesloten op eenendertig december.

Na afhouding van minstens een twintigste voor de opbouw van een wettelijke reserve tot een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal bereikt wordt, wordt de nettowinst verdeeld onder de vennoten volgens de aandelen in

hun bezit, tenzij de vennoten hier anders over beslissen.

Dividenden die niet geïnd worden vijf jaar na de datum waarop ze betaalbaar zijn, worden verjaard verklaard

ten voordele van de vennootschap.

Ontbinding en vereffening

Art. 32 -- De vennootschap wordt ontbonden voor de redenen die voorzien zijn in de wet.

f

" t

Voor-behduden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vergadering op eender welk tijdstip en om eender welke reden beslist om de vennootschap te ontbinden, zal deze de voorwaarden van de vereffening bepalen, één of meer vereffenaars benoemen en de bevoegdheden, werking en eventuele vergoeding ervan bepalen.

Compromissoir beding - Algemene bepalingen

Art. 33 -- Behalve in de gevallen waarvoor de wet de verplichte tussenkomst van het openbaar ministerie voorziet, verbinden de partijen zich ertoe om voor elk geschil tussen vennoten, vennootschapsorganen, de hiervoor genoemden en de vennootschap, met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van de maatschappelijke statuten of de wettelijk aangenomen beslissingen of besluiten, de onaanvechtbare uitspraak te aanvaarden van een arbiter aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen is, binnen dertig dagen na de aanvraag van de partij die het snelst handelt.

De arbiter kan vrij beslissen en dient geen formele procedure te volgen; zijn uitspraak is onaanvechtbaar en even bindend als een direct akkoord tussen de partijen.

Art, 34 - Bij gebrek aan uitdrukkelijke bepalingen in de huidige statuten, gelden de normen van het burgerlijk wetboek en de specifieke wetten ter zake.

Voor eensluidend uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzondere volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde notulen van de algemene vergadering van de vennoten van M.M.P. S.R.L. d.d.

24 november 2014, samen met haar beëdigde en gewettigde Nederlandse vertaling;

- Gelegaliseerde laatste versie van de gecoördineerde statuten van M.M.P. S.R.L. d.d. 11 juni 2012, samen

met haar beëdigde en gewettigde Nederlandse vertaling;

- Gelegaliseerde oprichtingsakte van M.M.P, S.R.L. d.d. 18 juli 2003, samen met haar beëdigde en

gewettigde Nederlandse vertaling;

- Gelegaliseerd uittreksel van M.M.P. S.R.L. uit de Kamer van Koophandel van Syracuse samen met haar

beëdigde en gewettigde Nederlandse vertaling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 30.08.2016 16544-0288-025

Coordonnées
MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L…

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 24D 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande