25/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 1 J 1 1 1 . t l i l I K I I A 1 1 ! 1
b e l a . B e S t a
~ 1 ~ 1 ~ " E R G E L E G D ~ I
~ O R I F F I R r i g _ Q H T I . V A N I K V A N
1 3 A P R . 2 0 1 2
G r e i e
K O O P H A N n U R N H C ~ U T
D e - g r l ¬ 4 1 ~ r - - j -
~ - "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
: 0 4 4 0 . 8 0 5 . 2 1 6 H a p e c o
( v e r k o r t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r e n : S t e e n w e g o p G i e r l e 2 2 8 / 3
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G V A N D E W I N K E L A C T I V I T E I T V I L V O O R D E V A N M A P E C O N V D O O R M A P E C O V I L V O O R D E N V O V E R E E N K O M S T I G D E P R O C E D U R E V A N D E A R T I K E L E N 6 7 7 J U N C T O 7 2 8 - 7 4 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
M A P E C O N V e n M A P E C O V I L V O O R D E N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r t e ; , : v o e r e n , w a a r b i j d e w i n k e l a c t i v i t e i t V i l v o o r d e z o w e l d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n a l s d e , ' v e r p l i c h t i n g e n v a n M A P E C O N V o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 6 7 7 , j u n c t o 7 2 8 7 4 1 i ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n ? ' ) z a l o v e r g a a n o p M A P E C O V I L V O O R D E N V .
O p 5 a p r i l 2 0 1 2 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n M A P E C O N V e n M A P E C O V I L V O O R D E N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a ; g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e w i n k e l a c t i v i t e i t V i l v o o r d e o p g e s t e l d ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e v o o r o p g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i ` w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e e m t m i n s t e n s 6 w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g m o e t u i t s p r e k e n , ; ; h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 1 ° V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 . D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
M A P E C O N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 3 0 0 T u n r h o u t , , . S t e e n w e g . o p - G i e r l e 2 2 8 - B 3 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( T u r n h o u t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 , 8 0 5 . 2 1 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m e t a a l w a r e n , b o u w - e n m e u b e l b e s l a g , n i j v e r h e i d s a r t i k e l e n v a n e l k e a a r d , p o r s e l e i n - e n g l a s w e r f g e r e e d s c h a p p e n e n m a t e r i a l e n v a n a l l e a a r d v o o r a l l e b e r o e p e n e n b e d r i j v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n , o r n a m e n t e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , s p o r t a r t i k e l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , w e e g t o e s t e l l e n , v e r w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n , d r a a d p r o d u c t e n e n a l l e s w a t m e t b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n v e r b a n d h o u d e n , e n a n d e r z i j d s d e n a v e r k o o p s e r v i c e ;
F a b r i c a g e , p l a a t s i n g e n v e r k o o p v a n r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n , a a n n e m i n g s w e r k e n i n z a k e r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n ; -
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n i n v e r b a n d m e e h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n .
Z i j k a n o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s t e l l i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
L B V B A V I C O I n v e s t , m e t z e t e l t e G i e r l e s t e e n w e g 2 2 8 / 3 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C l i j m a n s P e t e r w o n e n d e t e L a a r 2 5 t e 2 3 8 1 W e e l d e ;
2 . D e h e e r J o n a s V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 1 5 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ;
3 . D e h e e r J e a n - P i e r r e K o k x , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e S t e e n w e g o p G i e r l e 2 2 8 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ;
4 , D e h e e r I v o V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e P a r a l l e l w e g ( C ) 3 t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ;
5 . M e v r o u w M a r l e e n V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e L a a r 2 5 t e 2 3 8 1 W e e l d e .
Z i j w o r d t h i e r n a ` M A P E C O ' , o f ` d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g e n d i t i n n a v o l g i n g v a n d e s t a t u t e n g e t i t e l d ` v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e B V B A V I C O I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l i j m a n s P e t e r .
2 2 D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p :
M A P E C O V I L V O O R D E N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 5 B I .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r
0 8 4 3 . 9 2 8 . 7 0 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m e t a a l w a r e n , b o u w - e n m e u b e l b e s l a g , n i j v e r h e i d s a r t i k e l e n v a n e l k e a a r d , p o r s e l e i n - e n g l a s w e r f g e r e e d s c h a p p e n e n m a t e r i a l e n v a n a l l e a a r d v o o r a l l e b e r o e p e n e n b e d r i j v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n , o r n a m e n t e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , s p o r t a r t i k e l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , w e e g t o e s t e l l e n , v e r w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n , d r a a d p r o d u c t e n e n a l l e s w a t m e t b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n v e r b a n d h o u d e n , e n a n d e r z i j d s d e n a v e r k o o p s e r v i c e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n h a a r v e r k o o p p r o d u c t e n ;
F a b r i c a g e , p l a a t s i n g e n v e r k o o p v a n r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n , a a n n e m i n g s - w e r k e n i n z a k e r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n ; -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j W e t - B ë T g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t . .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . B V B A V I C O I n v e s t , m e t z e t e l t e G i e r l e s t e e n w e g 2 2 8 / 3 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s d e h e e r C l i j m a n s P e t e r w o n e n d e t e L a a r 2 5 t e 2 3 8 1 W e e l d e e n d e h e e r V e r h e e s I v o w o n e n d e t e P a r a l l e l w e g ( C ) 3 t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ;
2 . D e h e e r J o n a s V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g , 3 1 5 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ;
3 . D e h e e r I v o V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e P a r a l l e l w e g ( C ) 3 t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ;
4 . M e v r o u w M a r l e e n V e r h e e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e L a a r 2 5 t e 2 3 8 1 W e e l d e .
Z i j w o r d t h i e r n a ` M A P E C O V I L V O O R D E ' o f ` V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g e n d i t i n n a v o l g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e B V B A V I C O I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . I v o V e r h e e s .
3 . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 2 ° W . V e n n . ) 3 . 1 . A l g e m e e n
P a r t i j e n o p t e r e n e r v o o r o m d e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 ( z i j n d e d e d a t u m d a t d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n ) , z o a l s h i e r n a t o e g e l i c h t ,
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t e r v o o r g e s t e l d h e t a a n t a l a a n d e l e n z o w e l i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n f a c t o r 1 0 z o d a t e n e r z i j d s d e f r a c t i e w a a r d e d a a l t e n a n d e r z i j d s d e t o e t e b e d e l e n a a n d e l e n i n e e n v o l l e e e n h e i d v e r d e e l b a a r z i j n .
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g , h e t v e r h o o g d e a a n t a l a a n d e l e n e n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s a l s v o l g t :
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( M a p e c o V i l v o o r d e )
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A a n t a l a a n d e l e n ( x f a c t o r 1 0 )
6 5 . 0 0 0 , 0 0 E
1 2 . 5 0 0
V o o r - b e h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a a r d e p e r a a n d e e l 5 , 2 E
P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ( M A P E C O ) 1 . 0 4 0 . 5 9 1 , 7 3 E
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 2 . 5 0 0
A a n t a l a a n d e l e n ( x f a c t o r 1 0 ) 8 3 , 2 4 7 E
W a a r d e p e r a a n d e e l
W e l d i e n e n w e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s b e t r e k k i n g h e b b e n o p i n v e s t e r i n g s r e s e r v e s w a a r v o o r d e i n v e s t e r i n g s v e r p l i c h t i n g v o l l e d i g g e d r a g e n w e r d d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n o o k v e r d e r d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h e t a c t i e f v a n d e z e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . Z o d o e n d e z a l d i t e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v e r d e r d e e l b l i j v e n u i t m a k e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
W a a r d e v a n h e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n = 4 1 2 . 7 8 8 , 4 7 E
T o t a l e n e t t o - a c t i e f b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s = 9 8 4 . 3 4 1 , 7 3 E
O f t e 4 1 , 9 3 5 4 8 %
D a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d e z e l f d e z i j n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n b e i d e v e n n o o t s c h a p i d e n t i e k z i j n w o r d t e e n r u i l v e r h o u d i n g g e h a n t e e r d w a a r b i j d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k r i j g e n v o o r 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g z u l l e n 1 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . 3 , K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e w i n k e l a c t i v i t e i t V i l v o o r d e z a l 6 5 . 0 0 0 E b e d r a g e n ( z i j n d e 6 . 5 0 0 g e s t o r t k a p i t a a l e n 5 8 . 5 0 0 £ u i t g i f t e p r e m i e d i e i n k a p i t a a l z a l g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n . )
4 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l
6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 3 ° W . V e n u . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n e r 1 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z i j n d e e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o p d a t u m v a n d e t o t s t a n d k o m i n g d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e s l u i t ;
" d e d a t u m v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e , n a m e n s d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i ë e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r _ . - - -
m o d 1 1 . 1
5 . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e
r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 4 ° W . V e n n . )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 5 ° W . V e n n . )
V a n a f I j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . R e c h t e n d i e d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
8 . O p d r a c h t e n b e z o l d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 § 2 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 7 ° W . V e n n . )
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 4 W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 § 1 W . V e n n .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s v o o r m e l d a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 4 W . V e n n . t o e t e p a s s e n .
D i e n v o l g e n s d i e n t g e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l t e w o r d e n o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z o d o e n d e o o k g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t . W e l z a l , c o n f o r m d e w e t v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W . V e n n . i n g e v o l g e r i c h t l i j n 2 0 0 9 / 1 0 9 / E E G , a r t i k e l 7 3 1 § 2 v a n h e t W . V e n n . n a g e l e e f d w o r d e n i n d e z i n d a t d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , d h r . D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , z a l a a n g e s t e l d w o r d e n o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n d e d e t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t + 1 - 3 . 0 0 0 e e x c l . B T W .
9 . B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 8 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
1 0 . N a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 9 ° W . V e n n . )
( 1 ) A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t r i j h e t B e l g i s l r t n u t s b t a d - 2 5 / 0 4 / 2 n 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e
m a d 1 1 . 1
D e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o m v a t a l l e w i n k e l a c t i v i t e i t e n V i l v o o r d e v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d i e a l s v o l g t w o r d e n o m s c h r e v e n :
- h e t b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e w i n k e l a c t i v i t e i t t e V i l v o o r d e ;
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g b e h e l s t d e g a n s e w i n k e l a c t i v i t e i t d i e i n c a s u a c o n t r a r i o k a n w o r d e n o m s c h r e v e n a l s a l l e s w a t n i e t t o t d e ` w i n k e l a c t i v i t e i t T u r n h o u t ' v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b e h o o r t ,
( 2 ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g e d r a g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
( 3 ) P e r s o n e e l
D e 3 p e r s o n e e l s l e d e n w e r k z a a m b i n n e n d e w i n k e l a c t i v i t e i t V i l v o o r d e e n d i e n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n t e w e r k g e s t e l d z i j n i n d e V e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d h r . J o h a n A e l b r e c h t g e b o r e n o p 7 1 1 1 1 1 9 8 7 , c o m m e r c i e e l m e d e w e r k e r m e t v e r a n t w o o r d e l i j k e f u n c t i e , d h r . J o h a n V a n C a u t e r g e b o r e n o p 7 / 1 0 / 1 9 6 9 , a d m i n i s t r a t i e f m e d e w e r k e r v e r k o o p e n d h r , F i l i p S e m p o g e b o r e n o p 3 1 / 1 2 / 1 9 7 8 , a d m i n i s t r a t i e f m e d e w e r k e r v e r k o o p .
( 4 ) N a d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n f i a s s i v a b e s t a n d d e l e n
D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n w i n k e l a c t i v i t e i t , z o a l s d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e ï d e n t i f i c e e r d a a n d e h a n d v a n h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e .
Z o a l s o n d e r 3 . 2 v a n d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l r e e d s w e e r g e g e v e n d i e n e n w e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s b e t r e k k i n g h e b b e n o p i n v e s t e r i n g s r e s e r v e s w a a r v o o r d e i n v e s t e r i n g s v e r p l i c h t i n g v o l l e d i g g e d r a g e n w e r d e n d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n o o k v e r d e r d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h e t a c t i e f v a n d e z e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . Z o d o e n d e z a l d i t e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v e r d e r d e e l b l i j v e n u i t m a k e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
W a a r d e v a n h e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n _ 4 1 2 . 7 8 8 , 4 7 £ _ 4 1 , 9 3 5 4 8 T o t a l e n e t t o - a c t i e f b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s = 9 8 4 3 4 1 , 7 3 £
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M A P E C O N V I n t e b r e n g e n v e r m o g e n i n M A P E C O V l l w o r d e N V M A P E C O N V
1 5 . 9 3 0 , 5 0 0 , 0 0 1 5 . 9 3 0 , 5 0
- 1 1 0 4 1 , 1 6 - 1 1 . 0 4 1 , 1 6
4 . 8 8 9 . 3 4 0 , 0 0 4 . 8 8 9 , 3 4
7 4 7 2 9 , 2 8 7 4 . 7 2 9 , 2 8 0 , 0 0
- 3 7 . 2 5 9 , 5 0 - 3 7 . 2 5 9 , 5 0 0 , 0 0
3 7 . 4 6 9 , 7 8 3 7 . 4 6 9 , 7 8 0 , 0 0
1 6 0 0 5 2 , 0 1 2 4 . 8 9 7 , 8 7 1 3 5 . 1 5 4 , 1 4
- 1 3 2 . 4 9 5 . 9 2 - 1 7 . 6 9 3 , 9 4 - 1 1 4 . 8 0 1 , 9 8
2 7 . 5 5 6 , 0 9 7 . 2 0 3 , 9 3 2 0 . 3 5 2 , 1 6
6 4 , 3 9 7 , 3 1 1 5 . 6 3 7 , 2 5 4 8 , 7 6 0 , 0 6
- 3 8 9 5 1 , 8 3 - 8 . 2 6 0 , 6 8 - 3 0 . 6 9 1 , 1 5
6 7 . 1 7 4 , 5 8 6 . 8 9 6 , 6 9 6 0 . 2 7 7 , 8 9
- 5 7 . 2 6 1 , 7 4 " 5 , 5 1 7 , 3 6 - 5 1 . 7 4 4 , 3 6
2 3 3 . 0 5 0 , 8 2 2 3 3 . 0 5 0 , 8 2
- 1 1 0 . 4 8 3 , 8 3 - 1 1 0 . 4 8 3 , 6 3
1 5 7 . 9 2 5 , 5 1 8 . 7 5 5 , 9 0 1 4 9 . 1 6 9 , 6 1
6 4 7 . 2 0 8 , 7 9 5 8 9 . 2 8 3 , 5 8 5 7 . 9 2 5 , 2 1
- 3 2 6 . 3 5 8 , 3 0 - 3 0 5 . 6 7 8 , 3 9 - 2 0 . 6 7 9 , 9 1
3 2 0 . 8 5 0 , 4 9 2 8 3 . 6 0 5 , 1 9 3 7 . 2 4 5 , 3 0
7 1 . 7 8 0 , 0 0 7 1 . 7 8 0 , 0 0
4 5 . 6 1 3 , 3 0 1 1 . 3 7 0 . 0 0 3 4 . 2 4 3 , 3 0
1 1 7 . 3 9 3 , 3 0 1 1 . 3 7 0 . 0 0 1 0 6 . 0 2 3 , 3 0
2 . 0 6 2 . 0 6 0 , 4 0 8 8 5 . 1 7 0 , 2 7 1 . 1 9 6 . 8 9 0 , 1 3
2 . 0 8 2 . 0 6 0 , 4 0 8 8 5 . 1 7 0 , 2 7 1 . 1 9 6 . 8 9 0 , 1 3
1 . 0 3 6 . 8 5 3 , 9 5 1 . 0 3 6 . 8 5 3 , 9 5
2 2 1 . 8 0 5 , 8 6 2 2 1 . 8 0 5 , 8 6
1 . 2 5 8 . 6 5 9 , 8 1 0 , 0 0 1 . 2 5 6 , 6 5 9 , 8 1
1 7 7 . 2 4 5 , 8 1 1 8 . 1 6 5 , 8 5 1 5 9 , 0 7 9 , 9 6
7 8 . 2 4 2 , 8 8 6 . 0 6 9 , 2 5 7 2 . 1 7 3 , 6 3
7 8 . 2 4 2 , 8 8 6 . 0 6 9 , 2 5 7 2 . 1 7 3 , 6 3
4 . 2 6 2 . 2 9 3 , 4 1 1 . 2 5 7 . 8 1 0 , 1 7
3 . 0 0 4 . 4 8 3 , 2 4
m o d 1 1 . 1
A C T I V A
2 1
2 . 1 2 0
2 . 1 2 9
I m m a t e r i e l e v a s t e a c t i v a
C o n c e s s i e s , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e , d .
A f s c h r i j v i n g o p c o n c e s s i e , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e . d .
4 9 0 1 1
4 9 0 / 1
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T O T A A L A C T I V A
C o d e
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
T e r r a i n
A f s c h r j v i n g o p v e r h a r d i n g t e r r e i n e n
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s f i n _ Q
I n s t a l l a t i e s
A f s c h r i j v i n g o p m a t e r i a a l
M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l
M e u b i l a i r
A f s c h r i j v i n g o p m e u b i l a i r
K a n t o o r m a t e r i e e l
A f s c h r i j v i n g o p k a n t o o r m a t e r i e e l
R o l l e n d m a t e r i e e l
A f s c h r i j v i n g o p r o l l e n d m e t e r r e e l
O v e r i g e m a t e r i ô l e v a s t e a c t i v a
I n r i c h t i n g s k o s t e n v a n i n h u u r g e n o m e n g e b o u w e n
A f s c h r i j v i n g o p i n r i c h t i n g s k o s t e n
F i n a n c i e l e v a s t e a c t i v a
D e e l n e m i n g e n i n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n
V o r d e r i n g e n e n b o r g t o c h t e n i n c o n t a n t e n
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g H a n d e l s g o e d e r e n
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
H a n d e l s v o r d e r i n g e n
O v e r i g e v o r d e r i n g e n
L i q u i d e m i d d e l e n L i q u i d e m i d d e l e n
2 2
2 2 0 0
2 . 2 0 9
2 3
2 3 0 0
2 3 0 9
2 4 2 4 0 0 2 4 0 9 2 4 1 0 2 4 1 9 2 4 2 0 2 4 2 9
2 6
2 6 0 0
2 6 0 9
2 8
2 8 0 0 0 0
2 8 8 0 0 0
3
3 4 0 0 0 0
4 0 / 4 1
4 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
5 4 / 5 8
5 4 / 5 8
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
C o d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! n t e b r e n g e n v e r m o g e n i n M A P E C O V i l v o r d e N V
M A P E C O N V
M A P E C O N V
P A S S I V A
1 0
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
K a p i t a a l
G e p l a a t s t k a p i t a a l
N i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l
1 5 5 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
6 5 0 0 0 , 0 0
9 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
1 5 5 . 0 0 0 , 0 0
9 0 . 0 0 0 , 0 0
6 5 0 0 0 , 0 0
R e s e r v e s
W e t t e l i j k e r e s e r v e B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e B e s c h i k b a r e r e s e r v e s
O v e r g e d r a g e n v e r b e s O v e r g e d r a g e n w i n s t
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n K r e d i e t i n s t e l l i n g e n 1 5 . 5 0 0 , 0 0
8 1 3 . 8 4 1 , 7 3
8 6 5 . 5 9 1 , 7 3
0 , 4 0
0 , 0 0
2 7 8 . 3 3 3 , 3 3 6 . 5 0 0 , 0 0
3 4 1 . 2 8 8 , 4 7
3 4 7 . 7 8 8 , 4 7
4 , 0 0
0 , 0 0
2 7 8 . 3 3 3 , 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0
4 7 2 . 5 5 3 , 2 6
5 3 7 . 8 0 3 , 2 6
0 , 0 0
0 , 0 0
0 . 0 0
2 7 8 . 3 3 3 , 3 3
2 7 8 . 3 3 3 , 3 3
0 , 0 0
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n K r e d i e t i n s t e l l i n g e n
1 . 6 1 6 . 3 7 3 , 9 3
4 5 5 . 0 0 0 , 0 0
1 . 1 6 1 . 3 7 3 , 9 3
1 . 6 1 6 . 3 7 3 , 9 3 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 6 1 . 3 7 3 , 9 3
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
K r e d i e t i n s t e l l i n g e n
3 2 . 6 3 8 , 3 9
0 , 0 0
3 2 . 6 3 8 , 3 9
3 2 . 6 3 8 , 3 9
H a n d e l s s c h u l d e n
L e v e r a n c i e r s
T e o n t v a n g e n f a c t u r e n
S c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o l b e l a s t i n g e n ,
b e z o l d i g i n g e n e n
s o c i a l e l a s t e n
B e l a s t i n g e n
B e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n
O n t v a n g e n v o o r u i t b e t a l i n g e n o p b e s t e l l i n g e n O n t v a n g e n v o o r u i t b e t a l i n g e n
O v e r i g e s c h u l d e n
D i v i d e n d e n o v e r h e t b o e k j a a r
T a n t i è m e s o v e r h e t b o e k j a a r
R ! C i v o V e r h e e s
R I G G l i j m a n P e t e r
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T O T A A L P A S S I V A 2 9 3 . 4 4 7 , 6 2
3 4 . 2 1 5 , 2 7
3 2 7 . 6 6 2 , 8 9
8 4 . 6 9 4 , 0 1
6 9 . 0 2 2 , 5 4
1 5 . 8 9 6 , 6 6 1 3 3 . 7 1 6 , 5 5
7 . 0 1 0 , 0 8
7 . 0 1 0 , 0 8 0 , 0 0 7 . 0 1 0 , 0 6
1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0
3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0
2 0 3 . 8 0 1 , 3 9 4 5 . 3 7 5 , 8 6 1 5 8 . 4 2 5 , 5 3
2 0 7 . 9 7 8 , 1 5 4 5 . 3 7 5 , 8 5 1 6 2 . 6 0 2 , 3 0
7 8 3 . 7 7 9 , 5 4 9 0 . 7 5 1 , 7 1 6 9 3 . 0 2 7 , 8 3
2 6 . 2 9 0 , 3 1
2 1 . 2 5 0 , 3 1
4 . 2 6 2 . 2 9 3 , 4 1 1 . 2 5 7 . 8 1 0 , 1 7 3 . 0 0 4 . 4 6 3 , 2 4
4 5
4 5 0 1 3
4 5 4 1 9
4 6
4 6 0 0 0 0
4 7 4 7 1 0 0 0 4 7 2 0 0 0 4 8 9 0 0 0 4 8 9 0 0 1
4 9
4 9 2 1 3
2 9 3 . 4 4 7 , 6 2
3 4 . 2 1 5 , 2 7
0 , 0 0
3 2 7 . 6 6 2 , 8 9
6 4 . 6 9 4 , 0 1
1 4 9 . 6 1 3 , 2 1
8 4 . 9 1 9 , 2 0
1 5 . 6 9 6 , 6 6
7 . 0 1 0 , 0 8 0 , 0 0
2 6 . 2 9 0 , 3 1 5 . 0 4 0 , 0 0
5 , 0 4 0 , 0 0 2 1 . 2 5 0 , 3 1
T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e s c h e i d i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r b l i j v e n , r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n , g e a l l o c e e r d w o r d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
1 1 . V e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e
a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 , 1 0 0 W . V e n n . )
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e z e l f d e i n b e i d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0
1 4 0
1 4 0 0 0 0
1 7 0 1 4
1 7 3 0
4 2
4 2 0 0 0 0
4 3
4 3 0 0 0 0
4 4
4 4 0 0 0 0
4 4 4 0 0 0
0 , 0 0
3 2 . 6 3 8 , 3 9
B i j l a g e n - i j 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" B V B A V i c o I n v e s t : 1 . 2 4 8 a a n d e l e n
" D h r . I v o V e r h e e s : 1 a a n d e e l ;
" D h r . P e t e r C l i j m a n s : 1 a a n d e e l ;
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l a l d u s , n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t d e o n m i d d e l l i j k n a h u n n a a m v o l g e n d e t o t a l e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c o I n v e s t " m e t z e t e l t e G i e r l e s t e e n w e g 2 2 8 / 3 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , 1 3 , 7 2 8 a a n d e l e n ( 1 2 . 4 8 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n + 1 2 4 8 n i e u w e a a n d e l e n ) ;
" D h r , I v o V e r h e e s : 1 1 a a n d e l e n ( 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n " + - 1 n i e u w a a n d e e l ) ;
" D h r . P e t e r C l i j m a n s : 1 . 1 a a n d e l e n ( 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n + 1 n i e u w a a n d e e l ) ; T O T A A L : 1 3 . 7 5 0 a a n d e l e n
1 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 8 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a , h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r t e n e m e n w i n k e l a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p r e e d s o m v a t .
W e l d i e n t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r b o v e n t e r z a k e o n d e r p u n t 3 . 3 w e r d v a s t g e s t e l d , t e w o r d e n a a n g e p a s t .
T e v e n s w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 6 5 . 0 0 0 E z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . N a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e z a l d e p a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a l d u s e e n k a p i t a a l h e b b e n t e n b e l o p e v a n 9 0 . 0 0 0 E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 5 0 0 a a n d e l e n .
1 3 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e w i n k e l a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d o o r d e v e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s w o e n s d a g 2 3 m e i 2 0 1 2 .
I n d i e n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 4 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t e n B r u s s e l e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a k t e .
1 5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d t l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
m o d 1 1 . 1
v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W , - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 5 a p r i l 2 0 1 2 t e T u r n h o u t , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . E l k e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n t t w e e e x e m p l a r e n d o o r o f i n n a a m v a n a l l e b e t r o k k e n r a d e n v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r v a n é é n k o p i e b e s t e m d i s v o o r h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t a n d e r e d i e n t t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d o p 5 a p r i l 2 0 1 2 t e T u r n h o u t ,
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
M A P E C O N V
B V B A V I C O I n v e s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r , C l i j m a n s P e t e r
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S M A P E C O V I L V O O R D E N V
B V B A V I C O I n v e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r . I v o V e r h e e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s e l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 6 J A N . 2 U 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i i n * g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 8 0 5 2 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a p e C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p G i e r l e 2 2 8 / 3
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M . .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 2
" d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a p e c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 2 2 8 / 3 , B T W B E 0 4 4 0 - 8 0 5 . 2 1 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " M a p e c o " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 2 2 8 / 3 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m e t a a l w a r e n , b o u w - e n m e u b e l b e s l a g , n i j v e r h e i d s a r t i k e l e n v a n e l k e a a r d , p o r s e l e i n - e n g l a s w e r k , g e r e e d s c h a p p e n e n m a t e r i a l e n v a n a l l e a a r d v o o r a l l e b e r o e p e n e n b e d r i j v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n , o r n a m e n t e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , s p o r t a r t i k e l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , w e e g t o e s t e l l e n , v e r w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n , d r a a d p r o d u c t e n e n a l l e s w a t m e t b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n v e r b a n d h o u d e n , e n a n d e r z i j d s d e n a v e r k o o p s e r v i c e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n h a a r v e r k o o p p r o d u c t e n .
F a b r i c a g e , p l a a t s i n g e n v e r k o o p v a n r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n , a a n n e m i n g s w e r k e n i n z a k e r o l d e u r e n e n a u t o m a t i s e r i n g e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n .
Z i j k a n o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
" i a o i s v z 9 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 1 1 . 1
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w a r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k t . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s - B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n F r e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r
a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
r ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n
b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " V i c o I n v e s t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C l i j m a n s P e t e r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n W i m V e r v o o r t o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g