MAPRICOS FINANCIAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MAPRICOS FINANCIAL
Dénomination : MAPRICOS FINANCIAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.126.068

Publication

13/08/2013
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoudt

aan he

Belgisc Staatsba

I1'H III 1111fl 11111 1fl1 ~IIII

*1312729*

111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

;11z

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

I l

r.

Ondememingsnr :

Benaming (voluit) : MAPRICOS FINANCIAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Verbindingsdok Oostkaai, 23 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :1. Vaststelling van de overbrenging van de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van de REPUBLIEK PANAMA naar België en verandering van de nationaliteit van de vennootschap, - Il. Vaststelling van de juridische vorm. -111. Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal Kapitaalverhoging - IV. Aanneming van nieuwe statuten. - V. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier juli tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN; MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap MAPRICOS; FINANCIAL , waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

ii 1° Vaststelling en bevestiging dat de maatschappelijke zetel, zetel van werkelijke leiding, voornaamste vestiging, het bestuur en de leiding van de Vennootschap verplaatst werden van de Republiek Panama naar, België, 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23, en dit in overeenstemming met het Panamees Recht met; name °Decree Law n° 5- July 2 1997", zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur (het directiecomité); goedgekeurd op 2 juli 2012, met ingang vanaf 4 juli 2013.

Vaststelling dat de Vennootschap bijgevolg onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel, 112 van hot Wetboek Internationaal Privaatrecht en dat de Vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft van: een vennootschap naar Belgisch recht.

15 2° Vaststelling en bevestiging dat de Vennootschap de rechtsvorm bezat van een 'naamloze vennootschap: ij naar Panamees recht en dat zij deze rechtsvorm met name 'naamloze vennootschap' verderzet evenwel naar: :: Belgisch recht en dat de benaming van de Vennootschap "MAPRICOS FINANCIAL" luidt.

3° Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap het equivalent in euro van tienduizend: Amerikaanse Dollar (10.000 USD) bedraagt hetzij zevenduizend vijfhonderd vijfenzestig euro (7.565,00 EUR): (op basis van financiële staten van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012) en dat dit minder; i bedraagt dan het minimumkapitaal voor een Belgische naamloze vennootschap.

Derhalve besliste de vergadering tot verhoging van het maatschappelijke kapitaal door incorporatie van; :i overgedragen winsten ten belope van vierenvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro (54.935,00 EUR) (opa basis van voormelde financiële staat) om het kapitaal te brengen op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro; :1(62.500 EUR) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten die In overeenstemming is met de vigerende Belgische; :1 wetgeving en waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.. Zij draagt de benaming "MAPRICOS FINANCIAL".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23.

DOEL.

De vennootschap heeft in het algemeen tot doel de ontwikkeling van bedrijven en de handel waarvan hierna sprake, op dezelfde wijze dat de natuurlijke personen dergelijke handelingen zouden kunnen uitvoeren, overah ter wereld, te weten: -

(a) Oprichten, beheren en uitoefenen van de zaak van een fabrikant-, handels- en commercieel bedrijf; alsmede de handel in import en export zowel in de Republiek van Panama en in eender welke staat of:

jr

,i grondgebied;

0466" 1 26" 068

Op de laatste blz. van Luik_ vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





(b) Het uitvoeren van ieder commerciële transactie gerelateerd met het vermogensbeheer, evenals het verwerven en overnemen van één of alle delen van de zaak, eigendom of verplichtingen van iedere persoon of bedrijf, het uitvoeren van elke zaak en het bezit van ieder eigendom die de doeleinden van deze vennootschap dient; het uitvoeren, leiden, bijstaan , subsidiëren, bijdragen tot, ontbinden of vereffenen van ieder zaak aldus verworven; het organiseren, reorganiseren, financieel bijstaan of op elke andere wijze, samengaan of fusioneren met iedere andere vennootschap, het uitvoeren van alle noodzakelijke of nodige activiteiten teneinde haar doelstellingen te bereiken;

(c) Het exploiteren van alle soorten van technologische- en beleggingsactiviteiten, almede commerciële, industriële en agrarische activiteiten, hetzij alleen of in samenwerking met andere natuurlijke of rechtspersonen, of door middel van verwerving van waardepapieren of aandelen of rechten;

(d) Het garanderen, bemachtigen, kopen, bezitten, verkopen, afstaan, overdracht, hypothekeren, beheren, onderhandelen en investeren in edele metalen, aandelen, obligaties, hemieuwbare activa, waardepapieren en andere verplichtingen van andere vennootschappen of van andere administraties;

(e) Het bemachtigen, inkopen, verkopen, bezitten, gebruiken en overdragen van roerend en onroerend goederen, het vestigen en aanvaarden van alle borgen, hypotheken, leasingovereenkomsten, belastingen en heffingen van alle aard;

(t) Overeenkomsten sluiten, lenen, ontlenen, uitgifte van obligaties, orderbriefjes en wisselbrieven,` het openen, beheren en het sluiten van bankrekeningen, en/of van makelaardij met elke bank-of makelaardijinstelling;

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer clan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

w Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

genwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

tee beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

,dij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

!!a uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

$ESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

pe voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Den lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Pinnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder" Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2Q' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe-



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti mod 11.1



U

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

men en dit ongeacht de wettelijke criteria. indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april te veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de b jeenroepingsberichten worden vernield.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 9322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ja", "neen" of "onthouding': De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

BOEKJAAR.

Net boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijfjaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a ~

. ~---^---~--'

mod 11.1

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5° De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de hierna vermelde personen in hun

hoedanigheid van bestuurder en lid van het directiecomité naar Panamees recht:

- de heer Sven Hakan Werner, voorzitter, wonende te 9800 Monaco, boulevard de Belgique, 23;

- mevrouw Brigitte Irène Vanderplanck, vice-voorzitter, wonende te 1380 Lasne (België), Vieux Chemin de

Wavre, 39;

- de heer Corentin Doudelet, secretaris, wonende te 1410 Waterloo, Clos de la Brise 6;

- de heer Bruno Frerejean, penningmeester, wonende te 5852 Hespérange (Groot-Hertogdom-Luxemburg),

rue d'ltzig 43.

De vergadering besliste vervolgens ais bestuurders te herbenoemen, met onmiddellijke ingang:

- de heer Sven Hakan Werner, voornoemd;

- mevrouw Brigitte Irène Vanderplanck, voornoemd;

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

6° Bijzondere machtiging werd verleend aan Lima y Asociados, Lawyers, teneinde de zetelverplaatsing van onderhavige Vennootschap van de Republiek Panama naar België en de wijziging van rechtsgebied op te nemen in het Panamees Publiek Register ('Panamania Public Registry') en dit overeenkomstig voormeld Panamees recht "Decree Law 5 of July 2nd 1997"_

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap Beleac met zetel te Verbindingsdok 26, Westkaai, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Erwin Dumon, individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(iegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten).

Uitgereikt véârregistratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 05.10.2015 15643-0580-009
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.10.2015 15643-0582-008

Coordonnées
MAPRICOS FINANCIAL

Adresse
VERBINDINGSDOK OOSTKAAI 23 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande