06/02/2014
ÿþ m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g o o r g o l e g d t e r r r e f f i e v a » d e R e c h e a n l v a n K O o p h a n t i o ; A n i v e r p o o f o p
1 - 8 X I L g e l k
G r i f f i e
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 1 4 7 6 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
. ; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e s t r a a t 9 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d , w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a k e n n i s n e m i n g v a n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n ! d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e i b u r g e r l i j k e c v b a W M B B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i d e h e e r T o m V a n C l e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l : 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / N a g o e d k e u r i n g v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e l k e d i e n s t d o e t a l s s t a a t v a n v e r e f f e n i n g , e n n a ! v a s t s t e l l i n g d a t g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , b e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; ! o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; v a s t s t e l l i n g d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n : g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n ! s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R - I N V E S r d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n ! h e e f t t e b e s t a a n .
i i 3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
: t 1 ) d e h e e r S C H E L K E N S P a u l , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B r o e d e r l o z e s t r a a t 8 0 , b e s t u u r d e r ,
2 ) d e h e e r S C H E L K E N S F r a n s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , B r o e c h e m l e i 5 2 , b e s t u u r d e r ,
3 ) m e v r o u w M A R I N U S N i c o l e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , V r u n t e b a a n 4 B , b e s t u u r d e r ,
4 ) d e h e e r S C H E L K E N S R o b e r t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r a s p e r k d r e e f 4 , b e s t u u r d e r e n ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3 , z o n d e r e n i g ! ; ! v o o r b e h o u d .
g 4 / B e s l i s s i n g i n z a k e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n , b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e , ' 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 5 b u s 4 .
g , 5 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r L u c S C H E L K E N S , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 5 - 4 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m h e t n o d i g e t e : d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r e n a i s b t w - p l i c h t i g e ! ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2012
ÿþV o t u u i u u u u u u i u ~ ~ i ~ ~ i l o e r g e f e g d r r : ; i i f t i t : ' , r h t h n n k
b e h o f a a n B e l g * 1 2 1 9 8 0 6 4 > Y f P d 1 K o o p h a n d e l t ' a A r t h r l e p e r t , o p
S t a a t G r i f f i e 2 B U V . 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
; j
1 , Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 5 b u s 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
j
i ; O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r , i n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; j v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t i ; j k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d , l i e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r r n i n d e ; j r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r t o e : l i s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e r e k e n d w o r d t o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , e n p l a a t s v i n d t z o n d e r ;
; j v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . . l ;
2 / W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e ; ;
j : k a p i t a a l s t o e s t a n d . l ;
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t ; v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n g e z e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t w e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e i . s t a t u t e n .
5 / H e r f o r m u l e r i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n ; ; o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , e n s c h r a p p i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e i i ( h o u d e r s v a n ) t o o n d e r e f f e c t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 e n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
I j A r t i k e l 2 1 l u i d t v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e i ; ? j d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e ï j
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ! ,
j ; D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e i , j ; o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ,
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n , "
6 1 M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
; j 7 / M a c h t i g i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i e d e r a f z o n d e r l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
8 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n z o r g t e
d r a g e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n s l u i t e n d b i j e e n g e k o m e n , w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r S C H E L K E N S R o b e r t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 ; : j x S c h o t e n , G r a s p e r k d r e e f 4 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
j t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I u i i i i o a s e w i i N i r A r i i I i ~ u A
" a s *
~
~ l u d e ~
t ~ ; , ~ ~
~ ~ ~ 4 a ~
Y ~ ; ~ ~ ~ i j t : ` ;
I i r ~ ' ° ~ ' '
7 1 V i r e g / 4 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R - I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 5 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 0 8
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , R o b e r t S c h e l k e n s , P a u l S c h e l k e n s , F r a n s S c h e l k e n s e n N i c o l e M a r i n u s m e t é é n j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . R o b e r t S c h e l k e n s w o r d t h e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n l . 5 j u n i 2 0 0 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 0 9
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , R o b e r t S c h e l k e n s , P a u l S c h e l k e n s , F r a n s S c h e l k e n s e n N i c o l e M a r i n u s . V o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n l . 5 j u n i 2 0 1 5 .
R o b e r t S c h e l k e n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .