22/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
! i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a r t e l
V c
b e h t a a r B e l g
S t a a l
I i f l l 1 U l I I I I 1 I I ( l I I 1 1 1 1 I 1 l I I l
* 1 8 0 8 5 9 9 5
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 8 . 3 7 5
t 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C V A N D O N I N C K , a r c h i t e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e r k e n l a a n 6 6
2 9 8 0 Z o e r s e l ( H a l l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r ; G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ; w e r d e n g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 , 0 4 6 . 0 0 0 , 0 0 i e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ! 1 0 4 . 6 0 0 , 0 0 , t o t a a l n e t t o - d i v i d e n d v a n 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t e l k v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n . b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t ! t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n ! h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a i !
v e r s l a g d a t d e h e e r L u c D e P u y s s e l e i r , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z w i j n d r e c h t , h e e f t o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n : n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A M A R C V A N D O N ! N C K , A R C H I T E C T d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e h e e r M a r c V a n D o n i n c k i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M a r c V a n D o n i n c k , A r c h i t e c t b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n i ' v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e B V B A M a r c V a n D o n i n c k , A r c h i t e c t z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n
O p d e l a a t s t e h i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r '
m o d 1 1 . 1
s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 7 4 , 4 0 E U R D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A M a r c V a n D o n i n c k , A r c h i t e c t m e t 3 . 7 6 5 , 6 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 1 0 m a a r t 2 0 1 4
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n a . o . v . v , B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n z o n d e r d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a i v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t . A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e 2 9 3 0 S t - M a r i a b u r g ( B r a s s c h a a t ) , K a p e l s e s t e e n w e g 3 4 0 b u s 1 0 0 1 , S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; r e v i s o r a a l v e r s l a g .
b e h a d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g