12/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a ¢ B e S t a . I 1 1 s i
I l 1
! M M E M I U M I
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
Q F t 1 P P l E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N I w . . t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 5 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E L D O M & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r e k e l i j k h e i d " M A R C E L D O M & C O " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e l i c h t . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t , d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e - ' m a a k t d o o r d e h e e r A n d r é C l y b o u w , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t v e r m e l d i n g o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e e r a a n w e r d g e h e c h t , o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , . H e t b e s l u i t . v a n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p D O M M A R C E L & C ° b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ` o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 4 . 5 6 6 , 2 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 3 . 4 7 9 , 6 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e . n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ' d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ,
A n t w e r p e n , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n d r é C l y b o u w
Z a a k v o e r d e r . "
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r k l a a r t d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g s b e s l u i t e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t r e e d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e z a a k v o e r d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b e l a n g r i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r z i j n m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r b e s t a a n v o o r d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s . D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n , p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
: a b s h o t k l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e t i e n j a a r
b e w a a r d b l i j v e n t e 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 4
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D O M M a r c e l v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s e n v e r l e e n t h e m
k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n f i d u c i a i r e E u l a e r s B V B A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p d o o r h a l i n g v a n h e t K B O - n u m m e r , R S Z - n u m m e r e n
a n d e r e e r k e n i n n i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2013
ÿþk b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I n g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d i t b a n k
v a n
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
4 F
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 5 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E L D O M & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F E R D I N A N D M A E S S T R A A T 6 2 , 2 5 5 0 K O N T I C H ( W A A R L O O S ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c e l D o m , w o r d t b e s l i s t o m p e r 8 m e i 2 0 9 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 4 .
D e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , F e r d i n a n d M a e s s t r a a t 6 2 w o r d t d e f i n i t i e f g e s l o t e n ,
G e d a a n t e K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , 8 m e i 2 0 1 3
M a r c e l D o m ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .