06/05/2013
��mod 11.1
~-{ w w ~:..~~11 ia~.~
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
1 In
J
Ondernemingsnr : 8B0446.628.414
Neergelegd ter griffie van de R�gl�t :� van Keopharide! te Antwerpen, op
2 4 APR. 2013
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Benaming (voluit) : Marek
(verkort) : *
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel ; Asbroeklaan 35
2900 Schoten
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering door terugbetaling - omzetting naar BVBA
Uit het proces verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout van 26 maart 2013, geregistreerd zeven bladen, twee verzendingen te Brasschaat,;, Registratie Il op 29 maart 2013, boek 196, blad 34, vak 09. Ontvangen : vijfentwintig euro. Getekend de.' eerstaanwezend inspecteur J. Rombouts blijkt dat :
10 het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met 62.000 euro om het te brengen van 107.000 euro op 45.000 euro zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
2" de tekst van artikel 5 van de statuten in overeenstemming werd gebracht met de kapitaalvermindering.
3� aan de raad van bestuur de bevoegdheid werd verleend om de terugbetaling waartoe de vergadering besloten had, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden uit te voeren.
4� dat vergadering acteerde dat volgende verslagen werden opgesteld met betrekking tot de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : a)De staat van activa en passiva per 31 december 2012
b)Flet verslag van de heer Roger F Broos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2018 Antwerpen, Durletstraat 26 van 12 maart 2013
En dat zij verklaren deze documenten ontvangen te hebben en er kennis van hebben genomen. Er werd ontslag verleend tot voorlezing van de verslagen.
5� beslist werd om de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Alle verrichtingen die gedaan werden sedert 31 december 2012 worden geacht gedaan te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Asbroeklaan 35.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel in als buiten Belgi�, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen:
-In- en export,'groot- en kleinhandel in geassorteerde textielwaren, zowel dames- heren, als kinderkleding en in alle schoeisel;
-In en export, groot- en kleinhandel in confectie voor heren, dames en kinderen en in baby uitzet.
-Overige activiteiten in verband met administratie, niets uitgezonderd,
-Overige zakelijke dienstverlening, niets uitgezonderd,
-De activiteiten van commissionair expediteurs, enzovoorts
-Koeriers, exclusief de nationale posterijen,
-Het bezorgen van expresvracht enzovoorts
-Goederenvervoer over de weg. "
-De besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het;
distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
Het verrichten van maakloonwerk, zowel voor eigen rekening ais in onderaanneming.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
In het algemeen alle commerci�le, industri�le, publieke, roerende en onroerende, financi�le of andere , handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel of dit zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende of onroerende goederen, materiaal en : installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of uit te wisselen.
De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van andere firma's aanvaarden.
DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro (45.000 � ). Het is volledig geplaatst en verdeeld in 1.838 aandelen zonder noiminale waarde.
ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden op 10 juni om 16 uur.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. BESTUURSBEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID : Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar in en buite rechte.
BOEKJAAR : Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
WINSTVERDELING: Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.
ON BINDING EN VEREFFENING : De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering vervult de in functie zijnde zaakvoerder(s) de taak van vereffenaar en beschikt hij over al de machten voorzien in de Vennootschapswet. Zij kan slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste'/<� van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan Y4 van het kapitaal. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen.
BENOEMING NIET STATUTAIR ZAAKVOERDERS :
De uittreding werd geacteerd van de leden van de raad van bestuur :
1� de heer De Molenaer Patrick Maria, wonend te 2900 Schoten, Asbroeklaan 35
20 de heer De Molenaer Marc Leon Gaston, wonend te 2170 Merksem, Ryenlanddreef 6.
Aan hen werd kwijting verfeend over te door hen gevoerde mandaat.
Tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd benoemd de heer Patrick Maria De Molenaer, echtgenoot van mevrouw Isabella Goeyvaerts, wonend te 2900 Schoten, Asbroeklaan 35.
VOLMACHT : De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Costermans, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ' 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 54 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
V�OR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout
Mee neergelegd
Afschrift akte + staat activa en passiva + verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de
kapitaalvermindering + verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omvorming
Voorbehouden
aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening