11/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 0 3 4 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a r i a l e i 1 1 b u s 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r T h e o d u r u s v a n S c h i j n d e l , w o n e n d e t e G a l a d r i e l 4 0 t e 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n w e r d b e n o e m d M e r s a u l t M a n a g e m e n t B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a i r e t t e H o l d i n g B V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h è l H e i d e m a n n , w o n e n d e t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 1 e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d .
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 1 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
31/07/2014
ÿþ l d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O I i t i n i n I u h I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 2 J U L I 2 0 1 1 f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 9 4 4 0 3 4 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( I B R 3 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n I m p e P a t r i c k ( I E 3 R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
K e n n i s g e v i n g . .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B B V , n a m e l i j k d e h e e r R e m m e r t H o n i g ,
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 4 2 4 1 9 2 e n g e v e s t i g d t e Z a k e d i j k j e 3 7 , 1 8 6 2 H A B e r g e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 6 9 0 1 8 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n F u r s t , w o n e n d e t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.09.2013, NGL 10.10.2013 13628-0084-025
17/07/2013
ÿþ( e g , M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 5 8 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
8 J e 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 4 . 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r i b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e ' 1 1 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f l ( e n ' a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r s
U i t t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e d e c k e r M a r c , w o n e n d e Z e g e r s d r e e f 5 3 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S V B B e l g i ë , m e t z e t e l i n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n . E n b e n o e m d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r 5 v e n , m e t z e t e l P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e J a g e r s p a d 3 6 t e 4 8 3 9 A K B r e d a N I _ .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n :
- A S V B B e l g i ë n v , z e t e l t e I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n , m e t z e t e l P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e J a g e r s p a d 3 6 t e 4 8 3 9 A K B r e d a N L , a l s b e s t u u r d e r
- D e h e e r M a r c D e d e c k e r , w o n e n d e Z e g e r s d r e e f 5 3 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w o r d t h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d é c h a r g e v e r l e e n t v o o r h e t t o t o p h e d e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N V A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m e t z e t e l l n d u s t r i e w e g 4 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e t e 4 8 3 9 A K B r e d a ( N L ) , J a g e r p a d 3 6 , a a n t e s t e l l e n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g n v , v a s t v e r t d o o r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V ,
v a s t v e r t . d o o r R e m m e r t H o n i g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N i a n t e n h o e i â n i g h ë i d v a n d ë i n ê t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë t z t j v a n d è p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 19.09.2012 12568-0460-025
05/08/2011
ÿþ - . l M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ^ ~ ~ ÿ l ~ e 7 ' r ~ ~ , : ' ~
i
r l 7 Î e N n ~ ~ ~
~ , , "
2 6
G r i f f i e
M I 2 0 1 1
" i i i a i z s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i b
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o
a a n
B e l ç
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþt L L J F k . B .
b a e l l i e "
!
V o o i
b e h o u d
a a n h
B e l g i t
S t a a t s )
M o y 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e e r $ e f e g d t e r g i r i { f i e _ t r a a d o R e c h t b a n k 7 4 A K O o p á c e e c , t e R e l u q u a i , o p
G r i f f i e 2 3 j U N I 2 0 1 1
1 1 1 1 1
" 1 1 1 0 0 7 8 9 '
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 4 4 0 3 4 7 2 2
M A R I B
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r i a l e i , 1 1 , b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R I B " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r i a l e i , 1 1 , b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g n a d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r , a a n o f m e t v e r b o n d e n o n d e r n e - m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s o f e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e n , a l s m e d e w a a r b o r g e n g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , d o o r b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s e n / o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l z a a k . "
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w N a t h a l i e V a n L a n d u y t e n / o f M e v r o u w Y v e t t e V e r l e i s d o n k , b e i d e w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 23.06.2011 11205-0309-021
06/01/2011
ÿþ M O E 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
N e e n P j e g t i t t } r g r i f f i e t r i f r l I t e d e a n k v a n e m p t e m P e l t e t # l t w e r p e n
o p 2 S D E L . 2 C i p ,
D e & r í f i e r ,
G r i f f i e
i l h l
" 1 1 0 0 2 9 5 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 4 . 7 2 2 1 1 / 2 2 0 1 8 A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i b
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 1 / 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n 1 1 / 0 1 / 2 0 1 0 v a n d e c o m m i s s a r i s T i e s t & V a n i m p e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B E 4 6 5 . 1 0 0 . 7 4 6 ) b e t r e f f e n d e d e a a n k o n d i g i n g v a n h a a r v r o e g t i j d i g o n t s l a g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c v b a H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( B E 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n r e t r o - a c t i e f v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e r v e r d e r k e n n i s v a n d a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ° a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e :
- b v b a n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I E S S E L H O L T I N C K , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r D e V e l u w e e n T w e n t e o n d e r d o s s i e r n u m m e r 3 8 0 2 4 6 8 1 m e t z e t e l t e 7 4 1 1 T H D e v e n t e r , L e e u w e n b r u g 1 2 3 , v a s t v e r t d o o r d e H e e r D o u w B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e 1 4 0 6 R S B u s s e m , R u t h a r d l a a n 1 6
- n v U n i t e d R e a l E s t a t e , M a r i a l e i 1 1 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t d o o r v a n d e r K l i s N a n n i n g
- v a n d e r K l i s N a n n i n g , w o n e n d e t e 6 0 2 6 S N M a a r h e e z e , F a z a n t l a a n 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n :
" d e H e e r M a r c D e d e c k e r , Z e g e r s d r e e f 5 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
" d e H e e r H u g o V e e l h a v e r , G a g e l h o f l a a n 7 1 , 2 9 8 0 Z o e r s e l
" U n i t e d B u i l d i n g C o n t r a c t o r s n v , M a r i a l e i 1 1 b u s 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H u g o V e e l h a v e r
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , b e g i n n e n d o p 1
j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k - v e r v o l g
" a " 1 " 1 " " . " " . . 1 -
^ " -
D e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t i n e e n a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r d e h e e r M a r c D e d e c k e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a n d a t a r i s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
M a r c D e d e c k e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþ. i
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c i S t a a t s b l a
t i e m . o i c e g r i r p . ~ ~ ~ ¬ , e ~ ~ , , t , ~ ~ 3
~ : â ` h ~ i i l ~ ~ '
C ~ ` ~ i f ~ l ~ ~ ` ~ Î t ~ - ,
2 S L i t T ~ o w
G r i f f i e D e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 4 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i b
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 / 2 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e s t u u r d e r s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u g o V e e l h a v e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i t e d B u i l d i n g C o n t r a c t o r s n v . T o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n U n i t e d B u i l d i n g C o n t r a c t o r s n v w e r d b e n o e m t d e h e e r M a r c D e d e c k e r , Z e g e r s d r e e f 5 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r H u g o V e e l h a v e r , G a g e l h o f l a a n 7 1 , 2 9 8 0 Z o e r s e l v o o r z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r T h e o d o r u s v a n S c h i j n d e l , G a l a d r i e l 4 0 , 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
M a r c D e d e c k e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" i i o o a s s s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.09.2010 10541-0560-025
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.01.2010, NGL 08.07.2010 10285-0041-026
12/12/2008 : AN283500
13/08/2008 : AN283500
06/09/2007 : AN283500
22/08/2006 : AN283500
21/03/2006 : AN283500
05/10/2005 : AN283500
03/01/2005 : AN283500
23/08/2004 : AN283500
17/07/2003 : AN283500
10/07/2003 : AN283500
11/09/1999 : AN283500
24/05/1991 : AN283500
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16526-0219-029